2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》 4 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他 有关人员严格遵守： 一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大 会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。 会议资料 福建顶点软件股份有限公司 Fujian Apex Software Co., Ltd. 2024 年第一次临时股东大会会议资料 福建顶点软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席 股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到董事会办公室处 ...

福建顶点软件股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把 握和引导网络舆论导向，及时妥善处理各类舆情对公司股价及正常生产经营活动 等方面造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规规定和《福建顶点软件股份有限公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理方 案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向监管机构的信息上报工作及上海证券交易所的信息沟通 工作； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-018 福建顶点软件股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一） 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划 （草案）》等相关规定，首次授予部分 10 名激励对象和预留授予部分 2 名激励 对象(同时也是首次授予激励对象），因个人原因已离职，不再具备激励资格， 监事会同意对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 49,440 股 （其中首次授予部分限制性股票为 37,200 股，预留授予部分限制性股票为 12,240 股）予以回购注销，并对本次回购价格做相应的调整。 一、监事会会议召开情况 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议 于 2024 年 7 月 18 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼 顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-017 福建顶点软件股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建顶点软件股份有限公司（以下简称为"公司"）第九届董事会第二次会 议于 2024 年 7 月 18 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号 楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇先生 召集和主持，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事孙井刚先生、 独立董事苏小榕先生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 （二） 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 10 名激励对 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-021 福建顶点软件股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》相应条款的公告 | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 171,197,016元。 | 205,386,979元。 | | 第十八条 公 司 股 份 总 数 为 | 第十八条 公 司 股 份 总 数 为 | | 171,197,016 股，全部为普通股。 | 205,386,979 股，全部为普通股。 | 除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2023年度利润分配 方案、回购注销部分限制性股票的原因，需变更注册资本、股份总数并相应修改 《公司章程》中对应条款。公司已于2024年7月18日以现场结合通讯表决方式召 开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司决定受让控股子公司西安西点信息技术有限公司 （以下简称"西点 信息"少数自然人股东刘文新、宋梅、李建峰所持有的西点信息合计 16.83%股 权（对应 281.86 万元注册资本），交易价格合计 500 万元。本次转让完成后， 公司持有的西点信息股权比例由 70.75%上升至 87.57%。 本次交易已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。本次交易不构成 关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事 项无需提交公司股东大会审议。 一、 交易概述 2024 年 7 月 18 日，福建顶点软件股份有限公司（以下简称为"公司"）召 开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于受让西点信息部分少数股东股权 的议案》。基于对西点信息未来长期发展的信心，优化股东结构，公司决定受让 部分自然人股东刘文新、宋梅、李建峰所持有的西点信息合计 16.83%股权，交 易金额合计 50 ...

国浩律师（上海）事务所 回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 | | | | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 5 | | | 一、本次回购注销的批准和授权 | 5 | | | 二、本次回购注销的相关事项 | 6 | | | 三、结论意见 | 8 | | 第三节 | 签署页 | 9 | 关 于 福建顶点软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 顶点软件、公司 | 指 | 福建顶点软件股份有限 ...

福建顶点软件股份有限公司 章程 2024 年 7 月 | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | 第三章股份 2 | | 第一节股份发行 2 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节董事会 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 34 | | 第一节监事 34 | 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证监会核准，首次向社会公众发 行人民币普通股 2,105 万股，于 2017 年 5 月 22 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：福建顶点软件股份有限公司 公司英文名称：FujianApex Software Co.，LT ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-020 福建顶点软件股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"、"顶点软件"）第九届董 事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》。公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分10名激励对象和 预留授予部分2名激励对象(同时也是首次授予激励对象），因个人原因已离职， 不再具备激励资格，公司决定回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票合计49,440股（其中首次授予部分限制性股票为37,200股，预留授予部 分限制性股票为12,240股）。现将有关事项说明如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021年10月18日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于<公司 2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限 制性股票激励计划实施考核 ...

2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造 2024 年 7 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 5 | | | （二）回购注销部分限制性股票的说明 | 7 | | （三）结论性意见 | 9 | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 | 10 | | （二）咨询方式 | 10 | 一、释义 注：1、本独立财务顾问报告中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据 和根据该类财务数据计算的财务指标。 证券代码：603383 证券简称：顶点软件 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建顶点软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 成。 2 / 10 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 顶点软件、本公司、公司、上市公司 指 福建顶点软件股份有限公司 本激励计 ...