证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-011 惠达卫浴股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2023 年度利润分配预案：惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 ●本年度不进行利润分配的原因：基于公司 2023 年度归属于上市公司股东 的净利润为负，综合考虑目前行业环境、市场现状及未来发展趋势，并结合公司 发展现状及资金安排，为提高公司财务的稳健性，实现公司持续、稳定、健康发 展，更好地维护全体股东的长远利益，公司提出了本次 2023 年年度利润分配方 案。 ●2023 年度利润分配预案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议、第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十次会议审议通 过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东 ...

同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 惠达卫浴股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届董事会独 立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日 15：40 在本公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名， 本次会议由过半数独立董事共同推举张双才先生召集并主持。本次会议符合《公 司法》《公司章程》以及《独立董事专门会议议事规则》的规定，会议的召集、 召开合法有效。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于为控股子公司提供关联担保的议案 》 独立董事认为：公司为控股子公司惠达住宅工业设备（唐山）有限公司提供 担保有利于促进公司及惠达住工业务发展，符合公司的整体利益，担保风险可控， 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事认为：公司董事会拟定的 2023 年度利润分配方案综合考虑了股东 回报、行业发展现状及趋势、公司经营情况等因素，兼顾了公司 ...

公司代码：603385 公司简称：惠达卫浴 惠达卫浴股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 惠达卫浴股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

惠达卫浴股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 经惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2022 年年度股 东大会决议，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司 对天职国际 2023 年度履职情况进行了评估。经评估，本公司认为，2023 年天职 国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司 ...

惠达卫浴股份有限公司 对外担保管理制度 河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司对外担保管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为保护投资者的合法权益，规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及 《惠达卫浴股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担 保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司控股子公司或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其 对外担保应执行本制度。 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-018 惠达卫浴股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 5 月 23 日 | 11 | 《关于监事薪酬的议案》 | √ | | --- | --- ...

因此，公司董事会认为各独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，惠达卫浴股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度独立董事陈东先生、 吕琴女士、张双才先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 公司董事会认真核查了独立董事陈东先生、吕琴女士、张双才先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等资料，认为上述独立董事直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 中担任任何职务，不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的因素。独立董事履职 过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个 人的影响。上述独立董事及直系亲属均不持有本公司股份，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。 惠达卫浴股份有限公司董事会 惠达卫浴股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-007 惠达卫浴股份有限公司 关于为控股子公司提供关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：惠达住宅工业设备（唐山）有限公司（以下简称"惠达住工"）。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度为控股子公 司惠达住工提供合计不超过 5,000 万元的连带责任保证担保（含已生效未到期的 额度）。 已实际为其提供的担保余额：2,000 万元。 公司无逾期对外担保情形。 本次担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保，本 次担保事项构成关联交易，已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：本次被担保人的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者 注意相关风险。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第六届董事会第二十四次会议，会议以 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 6 票的表决结果，审议通过了《关 于为 ...

一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 惠达卫浴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立黄事:张双才 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规及《惠达卫浴股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")《惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,本人作 为惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立董事,在 2023 年度履职期间,勤勉尽责,依法行使权利,保持自身独立性,切实发挥独 立董事的作用,有效地维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益,在公司 的规范运作和健康发展上发挥了积极作用。现将 2023年度独立董事履行职责情 况报告如下: 张双才,男,中国国籍,无境外永久居留权,1961年出生,管理学博士,, 民主建国会会员。原任河北大学管理学院教授,应用经济学专业博士生导师,会 计学专业硕士生导师(2022年6月已退休)。现任中国成本研究会理事,乐凯 胶片股份有限公司、东旭光电科技股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司和 河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事、河北建工集团有限责任公司(非上 市 ...

惠达卫浴股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明 天职业字[2024]25203-3 号 11:1 目 录 控股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- 2 空调使用于机 *扫一扫" 减进入 "注册贷手计银券是否向具有快就许可能 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25203-3 号 惠达卫浴股份有限公司全体股东: 关于惠达卫浴股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：惠达卫浴股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0551-66100660 我们审计了惠达卫浴股份有限公司(以下简称"思达卫浴")财务报表,包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标准无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 ...