惠达卫浴股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了促进惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及行业规定和《惠达卫浴股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行客 观独立判断的关系的董事。 第三条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括 1/3 的独立董事，且至少包括一名 会计专业人士。 河北·唐山 二零二五年四月 惠达卫浴股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 ...

惠达卫浴股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 河北·唐山 二零二五年四月 惠达卫浴股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，建立和完善管理层的激励约束 机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，保证公司持续、健康、稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》和《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法 规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 下列人员： （一）独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行客观 独立判断的关系的董事； （二）外部董事：指非公司或公司控股股东员工担任的、不在公司担任除董 事以外职务的非独立董事； （三）内部董事：指公司或公司控股股东员工担任并且领取薪酬的其他董事； （四） ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本人作为 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间， 勤勉尽责，依法行使权利，保持自身独立性，切实发挥独立董事的作用，有效地 维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，在公司的规范运作和健康发展 上发挥了积极作用。现将 2024 年度任期内担任独立董事的具体履行职责情况报 告如下： 独立董事：陈东 惠达卫浴股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 2024 年度独立董事述职报告 公司董事会于 2024 年 6 月 18 日完成董事换届选举事项，本人不再担任公司 独立董事。任期内，公司共召开了 1 次董事会，1 次股东大会。作为第六届董事 会独立董事，本人无缺席董事会、股东大会会议的情况，具体如下： | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

惠达卫浴股份有限公司 惠达卫浴股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 河北·唐山 二零二五年四月 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《惠达卫浴股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）《惠达卫浴股份有限公司董事会议事规则》及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工 作，行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会的成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至 ...

惠达卫浴股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：梁清华 （二）是否存在影响独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则对独立董事独立 性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 公司董事会于 2024 年 6 月 18 日完成董事换届选举事项，本人担任公司独立 董事。任期内，公司共计召开董事会 4 次，股东大会 2 次。作为第七届董事会独 任期内，本人亲自出席了公司历次董事会，并对提交董事会审议的议案均进 行了认真审核，会上积极参与各议题的讨论并提出意见和建议，以严谨的态度行 使表决权。同时，本人持续关注公司股东大会、董事会决议执行情况和执行效果， 认真履行独立董事职责。 任期内，不存在本人提出的意见或建议被公司董事会否决的情况；本人不存 在行使独立董事特别职权的情况。 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

惠达卫浴股份有限公司 董事会议事规则 河北·唐山 二零二五年四月 惠达卫浴股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范惠达 卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会的议事方法和程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《惠达卫浴股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关法律法规、规范性文件的规定，特制定本议 事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的 各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相 关人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和公司章程的 规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第五条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 ...

惠达卫浴股份有限公司 舆情管理制度 河北·唐山 二零二五年四月 1 惠达卫浴股份有限公司 舆情管理制度 （2025年制定） 第一章 总则 第一条 为提高惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类危机 事件的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把 握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《惠达卫浴股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称危机公关事件包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息； （五）事故性危机，造成人员伤亡以及巨大财产损失，包括外部灾难以及 生产事故等； （六）由于产品材料或品质出现严重问题，且影响人类身心健康，引发疾 病甚至致人 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本人作为 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间， 勤勉尽责，依法行使权利，保持自身独立性，切实发挥独立董事的作用，有效地 维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，在公司的规范运作和健康发展 上发挥了积极作用。现将 2024 年度任期内担任独立董事的具体履行职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张双才，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，管理学博士， 民主建国会会员。原任河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会 计学专业硕士生导师（2022 年 6 月已退休）。现任中国成本研究会理事，乐凯胶 片股份有限公司、河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事。因公司第六届董 事会任期届满，本人于 2024 年 6 月 18 日起不再担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 惠达卫浴股份有限 ...

惠达卫浴股份有限公司 股东会议事规则 河北·唐山 二零二五年四月 惠达卫浴股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的组织管 理和议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）和 《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司召开股东会，应当聘请律师对下列事项出具法律意见并公告： （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （ ...

惠达卫浴股份有限公司章程 惠达卫浴股份有限公司 章程 河北·唐山 二零二五年四月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 32 ...