独立董事提名人声明与承诺 提名人惠达卫浴股份有限公司董事会,现提名目琴为惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 惠达卫浴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与惠达卫浴股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人惠达卫浴股份有限公司董事会,现提名韩慧博为惠达卫浴股份有限公 司第七 届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任惠达卫浴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与惠达卫浴股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-007 惠达卫浴股份有限公司 关于为控股子公司提供关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：惠达住宅工业设备（唐山）有限公司（以下简称"惠达住工"）。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度为控股子公 司惠达住工提供合计不超过 5,000 万元的连带责任保证担保（含已生效未到期的 额度）。 已实际为其提供的担保余额：2,000 万元。 公司无逾期对外担保情形。 本次担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保，本 次担保事项构成关联交易，已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：本次被担保人的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者 注意相关风险。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第六届董事会第二十四次会议，会议以 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 6 票的表决结果，审议通过了《关 于为 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-005 惠达卫浴股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 25 日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职 国际"）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。并提请公 司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则、参照 2023 年费用标 准，与审计机构协商确定其 2024 年度审计费用。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值 ...

一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 惠达卫浴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立黄事:张双才 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规及《惠达卫浴股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")《惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,本人作 为惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立董事,在 2023 年度履职期间,勤勉尽责,依法行使权利,保持自身独立性,切实发挥独 立董事的作用,有效地维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益,在公司 的规范运作和健康发展上发挥了积极作用。现将 2023年度独立董事履行职责情 况报告如下: 张双才,男,中国国籍,无境外永久居留权,1961年出生,管理学博士,, 民主建国会会员。原任河北大学管理学院教授,应用经济学专业博士生导师,会 计学专业硕士生导师(2022年6月已退休)。现任中国成本研究会理事,乐凯 胶片股份有限公司、东旭光电科技股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司和 河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事、河北建工集团有限责任公司(非上 市 ...

本人韩慧博,已充分了解并同意由提名人惠达卫浴股份有限公司董事会提名 为惠达卫浴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任惠达卫浴股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人梁清华,已充分了解并同意由提名人惠达卫浴股份有限公司董事会提名 为惠达卫浴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任惠达卫浴股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 ...

Financial Performance - The company recorded a revenue growth of 5.38% year-on-year despite challenges in the domestic real estate market and rising operational costs[4]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of RMB 196,647,056.65, leading to a decision not to distribute cash dividends or issue bonus shares[12]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,603,515,473.52, representing a 5.38% increase compared to CNY 3,419,453,224.56 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY -196,647,056.65, a decrease of 253.39% from CNY 128,197,849.74 in the previous year[27]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY -0.51, a decline of 254.55% compared to CNY 0.33 in 2022[29]. - The weighted average return on net assets was -5.22%, a decrease of 8.53 percentage points from 3.31% in 2022[29]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 6.46% to CNY 3,646,842,685.72 from CNY 3,898,901,230.18 in 2022[27]. - The company will not distribute dividends for 2023, with retained earnings carried forward to the next fiscal year to ensure financial stability[12]. Product Development and Innovation - The company launched several new products, including the 007 series smart toilet, which achieved record sales in the smart product category[5]. - The company applied for 219 new patents in 2023, including 21 invention patents, and received authorization for 163 patents, with 11 being invention patents[41]. - The company is committed to providing comprehensive bathroom solutions that meet the diverse needs of young consumers through quality products and technological innovation[8]. - The company is focusing on technological innovation and R&D, with established research institutions such as a post-doctoral workstation and a national industrial design center, enabling continuous new product launches[68]. - The company aims to innovate and develop smart, electronic, and environmentally friendly new products to meet customer needs and enhance product competitiveness[132]. Market Strategy and Expansion - The company plans to accelerate the implementation of its "Thousand Merchants and Ten Thousand Stores" initiative to enhance channel construction and retail business growth[8]. - The company is focusing on channel diversification, with a rise in home decoration and e-commerce channels, adapting to changing market dynamics[61]. - The company achieved a total operating revenue of 3.537 billion RMB in the reporting period, representing a year-on-year increase of 4.73%[40]. - Domestic sales accounted for 80.10% of total operating revenue, with retail channels contributing 54.83%[43]. - The company signed national strategic cooperation agreements with 976 home decoration companies and established 1,198 home decoration channel stores by December 31, 2023[45]. Operational Efficiency and Digital Transformation - The company is focusing on digital transformation, enhancing operational efficiency across various business processes, including production and human resources[5]. - The company is leveraging digital operations to enhance management efficiency across production, sales, and service processes[65]. - The company has established a comprehensive digital operation system for customized products, enhancing the entire process from design to installation[70]. - The company aims to improve production efficiency and product quality through the widespread application of MES systems[136]. Financial Management and Risk - The company recognized significant credit impairment provisions for certain real estate clients, impacting net profit[31]. - The company is facing risks from the real estate sector, which may impact demand for bathroom products, and plans to strengthen accounts receivable management[137]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its reliance on USD for exports and will closely monitor forex market fluctuations[138]. - The company is addressing raw material price volatility risks by employing strategic procurement and cost control measures[143]. Corporate Governance and Compliance - The company has received recognition for its governance practices, including awards for excellent board practices in 2023[145]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, who contribute to decision-making and governance[148]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to principles of fairness and accuracy throughout 2023[150]. - The company has implemented a public bidding process to prevent fraud in procurement, enhancing supplier management[152]. Social Responsibility and Environmental Commitment - The company actively engaged in social responsibility initiatives, including disaster relief donations and educational support, reinforcing its corporate values[50]. - The company is committed to becoming a green ecological enterprise by increasing investments in environmental protection and focusing on energy conservation[130]. - The company invested 6.494 million yuan in environmental protection during the reporting period[195]. - The actual emissions were 10.21 tons/year for particulate matter, 17.56 tons/year for sulfur dioxide, and 66.86 tons/year for nitrogen oxides, all below the permitted limits[198].

惠达卫浴股份有限公司 重大信息内部报告制度 河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司重大信息内部报告制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为了保证惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，结合公司具体情况，特制定《惠达卫浴股份有限公司重大 信息内部报告制度》(以下简称"本制度")。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指在出现、发生或即将发生影响社会 公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的情形 或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和单位（以下简称"信息报 告义务人"），应及时将有关重大信息通过董事会秘书向董事长、董事会报告的 信息传递制度。 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员（以下简称"高管"） ...

因此，公司董事会认为各独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，惠达卫浴股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度独立董事陈东先生、 吕琴女士、张双才先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 公司董事会认真核查了独立董事陈东先生、吕琴女士、张双才先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等资料，认为上述独立董事直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 中担任任何职务，不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的因素。独立董事履职 过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个 人的影响。上述独立董事及直系亲属均不持有本公司股份，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。 惠达卫浴股份有限公司董事会 惠达卫浴股份有限公司董事会 2 ...