证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-002 北京万泰生物药业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限 公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003） 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月10日以电 子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第六次会议召开通知和会议材料。本次 会议于2025年1月14日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席邢庆超先生 主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表决方 式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意公司在保证正常经营、资金安 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-001 北京万泰生物药业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意公司在保证正常经营、资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 35亿元（含）的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。 该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司、控 股子公司共同循环滚动使用。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限 公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使 用最高额度不超过人民币15亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时 投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月、具有合法经营资格 的金融机构销售的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、可转让大额存单及 其他保本型产品。该额度自公司董事会审议通过 ...

国金证券股份有限公司 关于北京万泰生物药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（ 以下简称（ 国金证券"、（ 保荐机构"）作为北京 万泰生物药业股份有限公司（ 以下简称（ 万泰生物"、（ 公司"）的非公开发行 股票的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 上海证券交易所股 票上市规则》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定的要求，对公司使用募集资金进行现金管理进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（ 关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公 开发行股票的批复》 证监许可[2022]1098 号）核准，万泰生物本次非公开发行 25,862,705 股新股 ， 发行价格 135.33 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 3,499,999,867.65 元，扣除与发行有关的费用人民币 39,844,153.48 元，实际募集 资金净额为人民币 3,460,155,714.17 元，上述募集资金已于 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-074 北京万泰生物药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将"养生堂厦门万泰诊 断基地建设项目"在实施主体、实施地点及投资规模不发生变更的情况下进行 延期，预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月。该议案不涉及募集资金用途 变更，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1098号）核准，公司非公开发行25,862,705 股新股，发行价格135.33元/股，募集资金总额为人民币3,499,999,867.65元，扣除 与发行有关的费用人民币39,844,153.4 ...

国金证券股份有限公司 关于北京万泰生物药业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（ 以下简称（ 国金证券"或（ 保荐机构"）作为北京 万泰生物药业股份有限公司 以下简称 万泰生物"、 公司"）的保荐机构， 根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上海证券交易所股 票上市规则》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规及规范性文件以及 北京万泰生物药业股份有限公司章程》的规定， 对部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（ 关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公 开发行股票的批复》 证监许可[2022]1098 号）核准，公司非公开发行 25,862,705 股新股，发行价格 135.33 元/股，募集资金总额为人民币 3,499,999,867.65 元，扣 除与发行有关的费用人民币 39,844,153.48 元，实际募集资金净额为人民币 3,460,155,714.17 元，上述 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-073 北京万泰生物药业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限 公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-074）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23日以 电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第五次会议召开通知和会议材料。本 次会议于2024年12月26日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席邢庆超先 生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表决 方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 同意公司将"养生堂厦门万泰诊断基地建设项目"在实施主体、实施地点及 投资规模不发生变更的情况下进行延期，预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月。该事项不涉及募集资金用途变更。 监事会认为，公司延期"养 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-072 北京万泰生物药业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于赵治纲先生的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，为保障公 司董事会的规范运作，赵治纲先生在独立董事改选期间将继续履行职责，其辞职 报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照相关规定，尽 快完成新任独立董事的补选工作，独立董事改选不会影响董事会正常运行，不会 对本公司日常管理及生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，赵治纲先生未 持有公司股份。 赵治纲先生在担任公司独立董事、审计委员会主任委员以及提名委员会委员 期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为提高公司董事会决策的科学 性、促进公司规范运作和良好发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对赵治纲 先生在本公司任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京万泰生物药业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称" ...

高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"） 副总经理赵灵芝女士持有公司股份 1,695,308 股，占公司总股本的 0.1340%，该 部分股份为无限售流通股，来源为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份及 上市后公司实施 2020 年度至 2022 年度股利分配方案后取得的股份。 集中竞价减持计划的主要内容 赵灵芝女士自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交 易方式减持公司股份不超过 400,000 股（即不超过公司总股本的 0.0316%，不超 过个人持股的 25%）。若减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股 本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量可以进行相应调整， 减持比例仍不会超过其持有公司股份数量的 25%。 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-071 北京万泰生物药业股份有限公司 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-070 北京万泰生物药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加 公司收益，保证股东利益最大化。 （二）资金来源 1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。 现金管理受托方：杭州银行股份有限公司（以下简称"杭州银行"）。 现金管理金额：人民币5,000.00万元。 现金管理产品名称及期限：杭州银行"添利宝"结构性存款产品 （TLBB202415493），182天。 履行的审议程序：北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年1月15日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十五次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用最高额度不超过人民币20亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金 适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-069 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理受托方：杭州银行股份有限公司（以下简称"杭州银行"）。 本次赎回金额：人民币10,000万元。 单位：万元 | 序号 现金管理产品名称 | | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 本金金额 | | 1 工商银行理财产品 | | 300,000.00 | 200,000.00 | 2,750.14 | 100,000.00 | | 2 宁波银行理财产品 | | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | | 3 | 建设银行定期存款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 950.83 | - | | 厦门国际银行理财 4 | | 50,000 ...