北京万泰生物药业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 北京万泰生物药业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二〇二三年八月 第一条 为规范北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规的 规定及《公司章程》《信息披露管理制度》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接 控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事长为主要责任 人。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事会秘书组织实 施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 第四条 董事会办公室为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门，公司 监事会应当对本制度的实施情况进行监督。 第二章 内幕信息及 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-054 北京万泰生物药业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日以 电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十二次会议召开通知和会议材 料。本次会议于2023年8月24日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长邱子欣 先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的出席人数、召开和表 决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年半年度报告全文及其摘要》 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司2023年半年度报告全文 及其摘要。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-057 余涛先生的联系方式如下： 联系电话：010-59528820 传真：010-89705849 北京万泰生物药业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日 召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》。经公司董事长邱子欣先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任 余涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。余涛先生简历详 见附件。 余涛先生已完成了上海证券交易所要求的董事会秘书执业资格所有课程的 学习，具备履行职责所需要的专业知识和管理经验，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职 资格已 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-056 一、募集资金基本情况 （一） 首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]518 号文核准，公司于 2020 年 4 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）4,360 万股，每股发行价为 8.75 元，募集资金总额为 人民币 38,150.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,365.19 万元（含税）后，实际募 集资金净额为 31,784.81 万元。该募集资金净额已于 2020 年 4 月 21 日到账。上述资金 到账情况已经容诚会计师事务所容诚验字[2020]第 518Z0011 号《验资报告》验证。公司 对募集资金采取了专户存储管理。 2023 年上半年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 0.27 万 元，资金专户节余转入公司自有资金账户 0.10 万元。(2)募集资金专户截至 2023 年 6 月 30 日已全部注销。 北京万泰生物药业股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 募集资金管理制度 北京万泰生物药业股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二三年八月 北京万泰生物药业股份有限公司 募集资金管理制度 北京万泰生物药业股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的权益,依照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "上市规则"）等法律、法规的规定,结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过公开发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 信息披露管理制度 北京万泰生物药业股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二三年八月 信息披露管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为确保北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《北京万泰生物药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息披露"，是当有需要定期披露的信息、发生或 即将发生可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息（以下简 称"重大信息"）时，根据法律、行政法规、部门规章和其他有关规定及时将相 关信息的公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所（以下简称"上交所"） 登记，并在中国证监会指定的媒体发布。 第三条 本制度适用于如下人员和机构等相关信息披露义务人的信息披 露行为： 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第四条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人应当同时向所 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事规则》及北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅公司相关文件，基 于独立、客观的判断立场，发表如下独立意见： 北京万泰生物药业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十二次会议审议的相关事项的独立意见 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》 我们认为，公司 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、 上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 公司董事会编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》符合法律法规及公司相关制度的规定，如实反映了公司 2023 年半年度 募集资金存放和实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 投资者关系管理制度 北京万泰生物药业股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二三年八月 北京万泰生物药业股份有限公司 投资者关系管理制度 北京万泰生物药业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投 资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升 公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益 最大化，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规、规章、规范性文件 及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-058 北京万泰生物药业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 8 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 1 日(星期五) 至 9 月 7 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wtzqb@ystwt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日以电 子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十二次会议召开通知和会议材料。 本次会议于2023年8月24日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席邢庆超 先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表 决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-055 （2）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2023年半 年度的经营管理和财务状况。 （3）在提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司2023年半年度报告全 ...