股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-009 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市包河区宿松路与广福路交口信达中心 A 座七楼会议 室 股东会召开日期：2025年4月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日 至 2025 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

一、监事会会议召开情况 中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2025 年 3 月 12 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事黄芳胜先生以通讯方式出席会议。公司高级管 理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄芳胜先生主持。 二、监事会会议审议情况 股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-007 各位监事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： 审议通过《关于重新审议日常关联交易协议及签订补充协议的议案》 监事会认为：本次重新审议日常关联交易协议及签订补充协议主要是根据 《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，并结合公司实际生产经营活动需要 而发生。关联交易的定价方式采用成本加成方式或主要参考市场公允价格协商确 定，遵循了公开、公平、公正定价原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况， 我们同意本次关联 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-006 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 关联董事屈晓明先生、周攀先生回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议。 一、董事会会议召开情况 中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2025 年 3 月 12 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事屈晓明先生、周攀先生以通讯方式出席会议。 公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈勇先生 主持。 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议通过《关于重新审议日常关联交易协议及签订补充协议的议案》 该议案已经公 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-005 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中盐安徽红四方肥业股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]255 号)，并经上海证券交易所 同意，中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格 7.98 元/股，募集资金总额为 39,900 万元，扣除发行费用 3,592.98 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 36,307.02 万元。上述募集资金已于 2024 年 11 月 21 日全部到位，容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行审验，出具了《验资报告》（容 诚验字[2024]610Z0007 号）。 二、募集资金投资项目拟投入募集资金情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指 引 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-001 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 名称：中盐安徽红四方肥业股份有限公司 统一社会信用代码：91340100592683713A 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：陈勇 注册资本：贰亿圆整 成立日期：2012 年 03 月 26 日 住所：安徽省合肥市循环经济示范园宏图大道北侧 中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 26 日召开了第三届董事会第十八次会议、2024 年第五次 临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围 及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日、12 月 27 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围 及修 ...