（一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意将 该议案提交公司董事会审议。2024 年 12 月 9 日、12 月 26 日，公司召开的第三 届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议及 2024 年第五次临时股东 大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师 事务所为公司 2024 年度审计机构，2024 年度审计费用共计 130 万元，其中：年 报审计费用 100 万元，内控审计费用 30 万元。 （三）人员配置情况 1.人 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-015 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中盐安徽红四方肥业股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]255 号），并经上海证券交易 所同意，中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"红四方"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格 7.98 元/股，募集资 金总额为人民币 39,900.00 万元，扣除发行费用 3,592.98 万元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为 36,307.02 万元。上述募集资金已于 2024 年 11 月 21 日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情 况进行审验，出具了《验资报告》（容诚验字[2024]610Z0007 号）。公司对募 集资金采取了 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律规定以及 中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 2024 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，发挥审计委员会的监督、核查 作用。审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 3.在 2024 年年度审计期间，审计初稿完成后，审计委员会与负责公司审计 工作的注册会计师召开沟通会议，听取了容诚会计师事务所审计工作进展，以及 公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的 汇报。 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会委员 3 名，并由独立董事魏朱宝先生（会计专 业人士、会议召集人）、夏旭东先生以及非独立董事周攀先生组成。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召开了 5 次会议。全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-019 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 2024年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市包河区宿松路与广福路交口信达中心 A 座七楼会议 室 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-013 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席黄芳胜先生以通讯方式出席会议。公司 高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄芳胜先生主持。 二、监事会会议审议情况 各位监事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-012 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事屈晓明先生以通讯方式出席会议。公司监事 和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈勇先生主持。 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过（表决结果： 同意 3 票，反对 0 票， ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-014 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股派发现金红利 0.15 元（含税），每股转增 0.3 股 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持利 润分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持转增总额不变，相应调整每 股转增比例，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 663,108,547.82 元，2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 93,166,849 ...

RSM | 容诚 审计报告 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 容诚审字[2025]610Z0017 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.m6.gov.cn）"进行查询 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-ર | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 109 | 审计 报告 容诚审字[2025]610Z001 中盐安徽红四方肥业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中盐安徽红四方肥业股 ...

国元证券股份有限公司关于中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 上市公司名称：中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"红四方""公司"） | | | --- | --- | | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券""保荐机构""保荐 | | | 人"） | | | 保荐代表人姓名：王奇 | 联系方式：0551-62207999 | | 保荐代表人姓名：姚成 | 联系方式：0551-62207103 | | 3 | 持续督导期间，保荐人按照有关规定对上市 | 经核查，在本持续督导期间，公司未发 | | --- | --- | --- | | | 公司违法违规事项公开发表声明的，应当向 | 生按有关规定须公开发表声明的违法违 | | | 上海证券交易所报告并经上海证券交易所 | 规或违背承诺的事项。 | | | 审核后予以披露。 | | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现 | | | | 违法违规、违背承诺等事项的，保荐人应当 | | | | 自发现或应当发现之日起 5 个交易日内向 | 经核查，在本持续督导期间，公司及相 | | 4 | 上海证券交 ...

国元证券股份有限公司 关于中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为中盐 安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"红四方"、"公司"）首次公开发行 股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对红四方 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中盐安徽红四方肥业股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]255 号），并经上海证券交易所 同意，红四方首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格 7.98 元 /股，募集资金总额为人民币 39,900.00 万元，扣除发行费用 3,592.98 万元（不含 增值税）后，实际募集资金 ...