股票代码：603395 股票简称：红四方 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 股票代码：603395 2025 年 5 月 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 | | | | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 年年度股东会会议须知 1 | | 2024 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 年年度股东会会议议程 3 | | 2024 | | | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 年年度股东会会议议案 6 | | 2024 | | | 议案 1：关于公司 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 6 | | | | | 议案 2：关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | | | | 议案 3：关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 17 | | | | | 议案 4：关于公司 2024 | 年度财务决算报告的议案 20 | | | | | 议案 5：关于公司 | 年度财务预算报告的议案 24 | | | 2025 | | 议案 6：关于 2024 | 年度利润 ...

Core Viewpoint - Hong Sifang's 2024 annual report reveals significant declines in revenue and net profit, primarily due to falling prices in the nitrogen fertilizer market, particularly urea [1][2]. Financial Performance - In 2024, Hong Sifang achieved total revenue of 3.485 billion yuan, a decrease of 10.62% compared to 2023 [1]. - The net profit attributable to shareholders was 93.17 million yuan, down 41.16% year-on-year [1]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 77.17 million yuan, reflecting a 48.64% decline [1]. - The net cash flow from operating activities was 98.26 million yuan, a significant drop of 59.71% [1]. Product Performance - The production and sales of urea, a key nitrogen fertilizer, saw a sharp decline, with sales at 176,425.90 tons, down 26.45% year-on-year, only half of the production volume [4][6]. - The overall revenue from the chemical industry segment was 3.46 billion yuan, with a gross margin of 10.66%, down 1.83 percentage points [5]. - Revenue from compound fertilizers was 3.09 billion yuan, with a gross margin of 11.03%, also reflecting a decrease [5]. Market Conditions - The domestic urea market experienced significant price fluctuations, particularly in the fourth quarter, leading to sustained low prices [2]. - The company's performance was adversely affected by the overall market conditions for nitrogen fertilizers, which saw a decline in unit gross margins [2]. Research and Development - In 2024, the company invested 67.25 million yuan in R&D, accounting for 1.93% of total revenue, a decrease of 17.21% from the previous year [10]. - Despite the reduction in R&D spending, the company developed new products, including modified compound fertilizers, but market penetration remains insufficient [10]. - The company plans to continue focusing on new technology and product development to enhance market competitiveness [10].

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》相关规定，公司对容诚会计师事务所 2024 年度审计过程中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为，容诚会计师事务所资质等方面合规有 效，能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合 伙人刘维。 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 21 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-017 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公 司"），根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2024 年 3 月发布 的《企业会计准则应用指南汇编 2024》及 2024 年 12 月发布的《企业会计准则 解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更，不涉及对以前的年度追溯调整，不会对公司的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的内容及时间 1.本次会计政策变更的内容 财政部于 2024 年 3 月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不 属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入 "主营业务成本 ...

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中盐安徽红四方肥业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：603395 公司简称：红四方 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

公司在任独立董事 3 人,分别为马友华先生、夏旭东先生、魏朱宝先生。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定,公司独立董事对 2024年度独立性 情况进行了自查,并将自查情况提交了董事会。自查结果显示,公司独立董事 均符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求,不存在直接或间接利害 关系,或其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形,能够独立履行职责, 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事 2024年度独立性自查情况的评估意见 经核查公司独立董事马友华先生、夏旭东先生、魏朱宝先生的任职经历以 及签署的相关自查文件,确认上述人员未在公司担任除独立董事以及专门委员 会委员以外的任何职务。公司独立董事及其配偶、父母、子女未在公司及其附 属企业任职,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况。 关于独立董事 2024年度独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-020 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管规则适用指引第 3 号——行业信息 披露》其《第十三号——化工》的要求，中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度主要经营数据如下： 二、主要产品及原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况（不含税销售均价） | 主要产品 | 2024 年销售价 | | 2023 年销售价 | | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （元/吨） | | （元/吨） | | （%） | | 尿素 | | 1,970.35 | | 2,335.54 | -15.64 | | 复合肥（含脲铵氮肥、 | | 2,414.57 | | 2,618.85 | -7.80 | | 水溶肥、硫酸铵） | | | | | | （二）主要原材料的价格变动 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-018 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 1.独立董事津贴标准 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）《薪酬与考核委 员会议事规则》规定，结合公司董事、监事、高级管理人员的工作职责、在公司 内外担任（兼任）的行政职务、公司和个人业绩考核情况以及公司薪酬管理相关 制度等因素，现将确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪 酬方案公告如下： 姓名 职务 是否在公司获取 报酬 2024 年度从公司获得的税前 报酬总额（万元） 陈勇 董事长 是 95.85 屈晓明 董事 否 0 陈国庆 董事、经理 是 92.57 罗斌 董事（非专职外部 董事） 是 3.60 周攀 董事 否 0 沈项明 董事 是 27.18 马友华 独立董事 是 8.00 夏旭东 独立董事 是 8.00 一、2024 年度公司董事、监事 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-016 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：本次确认 2024 年度日常关联交易事项尚需提 交中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会审议。 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依赖）：本 次关联交易事项有利于保障公司生产经营活动。公司相对于控股股东及其他各关 联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，本次关联交易事项 不会对公司的独立性产生影响。公司与关联方开展日常关联交易，不存在损害公 司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司主营业务不会因此类日常关联交易 而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）确认 2024 年度日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 21 日，公司召开独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议 通过了《关于确认 2 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-021 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管规则适用指引第 3 号——行业信息 披露》其《第十三号——化工》的要求，中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以 下简称"公司"）2025 年第一季度主要经营数据如下： 本公告披露的生产经营数据来自本公司内部统计，该等数据未经审计，仅为 投资者及时了解本公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示 或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。 二、主要产品及原材料的价格变动情况 特此公告。 （一）主要产品的价格变动情况（不含税销售均价） | 主要产品 | 2025年第一季度销售 | 2024年第一季度销售 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | | | 价（元/吨） | 价（元/吨） | （%） | | 尿素 | 1,668.31 | 2,067.91 | -1 ...