中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 夏旭东 本人作为中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度 工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重 大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 本人在 2024 年度的履职情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： 1.在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； 2.直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3.在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市 公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； 4.在上市公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女； 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 夏旭东：1998 年 7 月至 2005 年 8 月就职于庐江 ...

红四方（603395）公告，2024年营业收入34.85亿元，同比下降10.62%。归属于上市公司股东的净利润 9316.68万元，同比下降41.16%。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元(含税)，以资本公积转增股 本0.3股。 ...

2024年11月7日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入26.66亿元，同比下降 11.41%，实现净利润1.12亿元，同比下降15.88%。（数据宝） 红四方4月10日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券 | 3449.70 | | | | 营业部 | | | | 买二 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1742.75 | | | 买三 | 中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 917.67 | | | 买四 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 901.35 | | | 买五 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券 | 853.43 | | | | 营业部 | | | | 卖一 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | | 1153.29 | | 卖二 | 中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | | 918.58 | | | | | 6 ...

关于中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：中盐安徽红四方肥业股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《中盐安徽红四 方肥业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安 徽天禾律师事务所接受中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派鲍冉、阮翰林两位律师（以下简称"本所律师"）就公 司于 2025 年 4 月 2 日召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股 东会"）出具本法律意见书。 法律意见书 安徽天禾律师事务所 本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 3 月 18 日在《上 海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网和公司 指定的信息披露网站上刊登了《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。 本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、本次股东会的召开程序 1、本次股东会于 2025 年 4 月 2 日 14：30 如期召开，会议由董事长陈 勇主持，会议召开的实际时间、地点、内 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-011 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 447 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 26,398,637 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.4009 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 本次会议由公司董事会召集，董事长陈勇先生主持。会议以现场投票结合网 络投票的方式进行表决，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上市公 (一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 2 日 (二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市包河区宿松路与广福路交口信达中心 A 座七楼会议室 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-010 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于董事会、监事会和高级管理人员延迟换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会及高级管理人员任期于 2025 年 4 月 1 日届满，公司正在积极筹备换届相关 工作。鉴于公司新一届董事候选人、监事候选人及高级管理人员候选人的提名工 作仍在进行中，为保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会、 监事会延期换届，同时高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、 监事会及高级管理人员的换届选举工作，并在相关事宜确定后，及时履行相应的 信息披露义务。 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理 人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，继续履行该届董事、监 事及高级管理人员的义务与职责。 公司董事会、监事会及高级管理人员的延迟换届不会影响公司的正常经营。 特此公告。 中盐安徽红四方肥业股份有限公司董 ...

红四方: 红四方2025年第一次临时股东会会议资料 股票代码：603395 股票简称：红四方 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 股票代码：603395 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知....... 1 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程....... 3 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议案....... 5 议案 1：关于重新审议日常关联交易协议及签订补充协议的议案 ........ 5 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股 东会的顺利进行，中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"红 四方"）根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《中盐安徽红 四方肥业股份有限公司章程》的规定，特制定本须知： 一、本次股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东会 的正常秩序和议事效 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 股票代码：603395 2025 年 4 月 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知.......1 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程.......3 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议案.......5 议案 1：关于重新审议日常关联交易协议及签订补充协议的议案 ........5 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股 东会的顺利进行，中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"红 四方"）根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《中盐安徽红 四方肥业股份有限公司章程》的规定，特制定本须知： 一、本次股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益， ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为中盐安 徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"红四方"、"公司"）首次公开发行股票 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对红四方重新审议日常关联交易协议及签订 补充协议事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 国元证券股份有限公司 关于中盐安徽红四方肥业股份有限公司 重新审议日常关联交易协议及签订补充协议的核查意见 为满足公司日常生产经营所需，公司与控股股东中盐安徽红四方股份有限公 司之间存在日常经营性关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定， 上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过 3 年的，应当每 3 年重新履 行相关审议程序和披露义务，因此，需对公司签署协议期限已超过三年的日常关 联交易协议重新进行审议。 公司因日常生产经营，需要向控股股东中盐安徽红四方股份有限公司采购 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-008 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于重新审议日常关联交易协议及签订补充协议的公告 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：本次重新审议日常关联交易协议及签订补充 协议事项尚需提交中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会审议。 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依赖）：本 次关联交易事项有利于保障公司生产经营活动。公司相对于控股股东及其他各关 联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，本次关联交易事项 不会对公司的独立性产生影响。公司与关联方开展日常关联交易，不存在损害公 司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司主营业务不会因此类日常关联交易 而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为满足公司日常生产经营所需，公司与控股股东中盐安徽红四方股份有限公 司之间存在日常经营性关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定， 上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过 3 年的,应当每 3 年重新履 行相关审议程序和披露义务，因此，需对公司签署协议期限已超过三年的日常关 ...