股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-010 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于董事会、监事会和高级管理人员延迟换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会及高级管理人员任期于 2025 年 4 月 1 日届满，公司正在积极筹备换届相关 工作。鉴于公司新一届董事候选人、监事候选人及高级管理人员候选人的提名工 作仍在进行中，为保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会、 监事会延期换届，同时高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、 监事会及高级管理人员的换届选举工作，并在相关事宜确定后，及时履行相应的 信息披露义务。 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理 人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，继续履行该届董事、监 事及高级管理人员的义务与职责。 公司董事会、监事会及高级管理人员的延迟换届不会影响公司的正常经营。 特此公告。 中盐安徽红四方肥业股份有限公司董 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 股票代码：603395 2025 年 4 月 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知.......1 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程.......3 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议案.......5 议案 1：关于重新审议日常关联交易协议及签订补充协议的议案 ........5 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股 东会的顺利进行，中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"红 四方"）根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《中盐安徽红 四方肥业股份有限公司章程》的规定，特制定本须知： 一、本次股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益， ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为中盐安 徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"红四方"、"公司"）首次公开发行股票 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对红四方重新审议日常关联交易协议及签订 补充协议事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 国元证券股份有限公司 关于中盐安徽红四方肥业股份有限公司 重新审议日常关联交易协议及签订补充协议的核查意见 为满足公司日常生产经营所需，公司与控股股东中盐安徽红四方股份有限公 司之间存在日常经营性关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定， 上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过 3 年的，应当每 3 年重新履 行相关审议程序和披露义务，因此，需对公司签署协议期限已超过三年的日常关 联交易协议重新进行审议。 公司因日常生产经营，需要向控股股东中盐安徽红四方股份有限公司采购 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-008 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于重新审议日常关联交易协议及签订补充协议的公告 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：本次重新审议日常关联交易协议及签订补充 协议事项尚需提交中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会审议。 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依赖）：本 次关联交易事项有利于保障公司生产经营活动。公司相对于控股股东及其他各关 联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，本次关联交易事项 不会对公司的独立性产生影响。公司与关联方开展日常关联交易，不存在损害公 司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司主营业务不会因此类日常关联交易 而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为满足公司日常生产经营所需，公司与控股股东中盐安徽红四方股份有限公 司之间存在日常经营性关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定， 上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过 3 年的,应当每 3 年重新履 行相关审议程序和披露义务，因此，需对公司签署协议期限已超过三年的日常关 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-009 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市包河区宿松路与广福路交口信达中心 A 座七楼会议 室 股东会召开日期：2025年4月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日 至 2025 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

一、监事会会议召开情况 中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2025 年 3 月 12 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事黄芳胜先生以通讯方式出席会议。公司高级管 理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄芳胜先生主持。 二、监事会会议审议情况 股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-007 各位监事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： 审议通过《关于重新审议日常关联交易协议及签订补充协议的议案》 监事会认为：本次重新审议日常关联交易协议及签订补充协议主要是根据 《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，并结合公司实际生产经营活动需要 而发生。关联交易的定价方式采用成本加成方式或主要参考市场公允价格协商确 定，遵循了公开、公平、公正定价原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况， 我们同意本次关联 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-006 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 关联董事屈晓明先生、周攀先生回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议。 一、董事会会议召开情况 中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2025 年 3 月 12 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事屈晓明先生、周攀先生以通讯方式出席会议。 公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈勇先生 主持。 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议通过《关于重新审议日常关联交易协议及签订补充协议的议案》 该议案已经公 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-005 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中盐安徽红四方肥业股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]255 号)，并经上海证券交易所 同意，中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格 7.98 元/股，募集资金总额为 39,900 万元，扣除发行费用 3,592.98 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 36,307.02 万元。上述募集资金已于 2024 年 11 月 21 日全部到位，容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行审验，出具了《验资报告》（容 诚验字[2024]610Z0007 号）。 二、募集资金投资项目拟投入募集资金情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指 引 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-001 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 名称：中盐安徽红四方肥业股份有限公司 统一社会信用代码：91340100592683713A 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：陈勇 注册资本：贰亿圆整 成立日期：2012 年 03 月 26 日 住所：安徽省合肥市循环经济示范园宏图大道北侧 中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 26 日召开了第三届董事会第十八次会议、2024 年第五次 临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围 及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日、12 月 27 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围 及修 ...