江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度独立董事（陈名芹）述职报告 2023 年度，作为江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江西沐邦高科股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，围绕独立董事重 点关注事项，谨慎、勤勉、尽责地行使法律所赋予的权利和职责，积极出席各次 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护公司和股东的合法利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 陈名芹：1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得汕头大 学管理学学士学位、硕士学位及重庆大学管理学博士学位（会计学专业）。2005 年 7 月至 2012 年 8 月历任汕头大学商学院资讯拓展与学生事务管理员、学院办 公室副主任、院长行政助理。2012 年 9 月至 2016 年 12 月在重庆大学攻读博士， 期间 2014 年 1 月至 7 月在香港中文大学会计学院兼职研 ...

公司代码：603398 公司简称：沐邦高科 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西沐邦高科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

江西沐邦高科股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003916 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants 〈Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京243XGMA 江西沐邦高科股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 页 次 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 1 Í 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度非经营 I 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 86 (10) 5835 0011 传盲・ 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011003916 号 江西沐邦高 ...

江西沐邦高科股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 经江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二 次会议、第四届监事会第十八次会议及 2023 年第六次临时股东大会审议通过， 同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对会计师事务所在 2023 年度的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为其在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：488 主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地 产业、建筑业 2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元 本公司同行业上市公司审计客户家数：6 家 大华所于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 ...

江西沐邦高科股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")根 据执行中华人民共和国财政部（简称"财政部"）相关规定进行的相应变 更，不会对公司营业收入、净利润、净资产等主要财务指标产生重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于2023年11月9日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17号>的通 知》（财会〔2023〕21号）（以下简称"解释17号文"），就关于流动负债与非流动 负债的划分、关于供应商融资安排的披露和关于售后租回交易的会计处理三个问 题进行了明确。解释17号文自2024年1月1日起施行。公司根据财政部上述通知规 定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计 准则。 公司于2024年4月26日召开了第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会 第二十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议 ...

江西沐邦高科股份有限公司董事会 二○二四年四月二十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会 就公司在任独立董事陈名芹、黄倬桢、章美珍的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 经核查公司独立董事陈名芹、黄倬桢、章美珍的任职经历，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性的相关要 求。 江西沐邦高科股份有限公司 关于 2023 年度独立董事独立性情况专项评估报告 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-045 江西沐邦高科股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 股东大 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-042 （1）补偿金额的计算 江西沐邦高科股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2022 年度 完成了收购内蒙古豪安能源科技有限公司（以下简称"豪安能源"、"标的公司"） 100%股权的重大资产重组。2023 年度，豪安能源的业绩实现情况如下： 一、重大资产重组的基本情况 公司分别于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 5 月 5 日召开了第四届董事会第八 次会议及 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<江西沐邦高科股份有 限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组 相关的议案，同意公司以 9.8 亿元现金收购豪安能源 100%股权的事项。 2022 年 5 月 11 日，豪安能源完成了股权变更登记，股东由"余菊美，张忠 安"变更为"江西沐邦高科股份有限公司"，并取得土默特右旗市场监督 ...

江西沐邦高科股份有限公司 章 程 （尚需2023年年度股东大会通过） 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董 事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 监 ...

江西沐邦高科股份有限公司 审计委员会 2023 年度工作履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦 高科股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，江西沐邦 高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，现将审计委员会 2023 年度工作履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关规定，公司董事会审计委员 会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例，其 中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会设召集人一名，应由独立 董事委员担任，负责主持审计委员会工作。公司 2023 年第四届董事会审计委员 会由廖志远先生、章美珍女士和陈名芹先生组成，其中独立董事陈名芹先生为审 计委员会的召集人。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四届董事 | | 会议审议 ...