江西沐邦高科股份有限公司 审计委员会 2023 年度工作履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦 高科股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，江西沐邦 高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，现将审计委员会 2023 年度工作履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关规定，公司董事会审计委员 会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例，其 中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会设召集人一名，应由独立 董事委员担任，负责主持审计委员会工作。公司 2023 年第四届董事会审计委员 会由廖志远先生、章美珍女士和陈名芹先生组成，其中独立董事陈名芹先生为审 计委员会的召集人。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四届董事 | | 会议审议 ...

江西沐邦高科股份有限公司 章 程 （尚需2023年年度股东大会通过） 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董 事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 监 ...

公司代码：603398 公司简称：沐邦高科 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西沐邦高科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

德恒上海律师事务所 关于 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 德恒上海律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20220401-00009 号 致：江西沐邦高科股份有限公司 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所接受江西沐邦高科股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派见证律师列席公司于 2024 年 4 月 8 日 14:30 召开的 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证并 出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-034 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,645,146 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.8502 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-033 本次主要银行账户解除冻结情况具体如下： | 账户名称 | 开户行 | 银行账号 | 账户性质 | 目前账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 广西沐邦 | 中国农业银行股份有限 公司梧州分行 | 20305301040020152 | 基本账户 | 解除冻结 | | 广西沐邦 | 桂林银行梧州灏景支行 | 660000019316700013 | 一般户 | 解除冻结 | 截至本公告披露日，公司及公司子公司不存在银行账户被冻结的情形。 二、本次主要银行账户解除冻结对公司的影响 江西沐邦高科股份有限公司 关于全资子公司银行账户资金解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 9 日披露了 全资子公司广西沐邦高科新能源有限公司（以下简称"广西沐邦"）存在部分银行 账户被冻结的情况，具体内容详见《江西沐邦高科股份有限公司关于全资 ...

江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：沐邦高科 股票代码：603398 二〇二四年四月 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会须知 | 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一、关于投资 | 16GW N 型高效单晶硅棒项目的议案 | 6 | 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 4 月 8 日 14:30 会议地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 会议主持人：董事长廖志远先生 一、主持人宣布会议开始，宣布出席本次股东大会现场会议的股东人数，代表 股份及占公司股本总额的比例； 二、宣读江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知； 三、宣读《关于投资 16GW N 型高效单晶硅棒项目的议案》； 四、推举计票 ...

江西沐邦高科股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-032 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-030 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十次会议 于 2024 年 3 月 22 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表 决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于投资 16GW N 型高效单晶硅棒项目的议案》 江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-031 江西沐邦高科股份有限公司 关于投资建设项目及前期重大项目进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容及特别风险提示： 一、前期投资项目进展： 1、2022 年 7 月 20 日，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"） 与梧州市人民政府签订了《10GW TOPCON 光伏电池生产基地项目投资 合同书》，公司在梧州市高新技术产业开发区内投资建设 10GW 高效光 伏电池项目，本项目最终产品为 N 型高效电池片。目前项目主厂房钢结 构已封顶。土建工作受多方面因素影响，目前尚未完成，但已完成 90%。 5 条生产线设备已到场，生产线和相关辅助设备正在陆续安装调试，目 前尚未有生产线实际投产。根据工程开工令，项目开工时间为 2022 年 11 月 27 日，原计划投产时间是 2023 年 3 月 30 日，目前未按照原计划投 产。经公司与梧州市政府的会议沟通，双方约定适当延长投产期限，预 计 2024 年 9 月底前实现投产。项目 ...