证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-040 二〇二四年四月二十七日 江西沐邦高科股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于修订<江西沐邦高科股份有 限公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的相 关规定，结合公司实际及向特定对象发行股票完成情况，现对《公司章程》中相 关条款作如下修订： | 修订前 | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | 第七条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | | 34,2 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-035 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十一次会议 于 2024 年 4 月 26 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现场 结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司 全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江 西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表 决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于<江西沐邦 ...

江西沐邦高科股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度的公告 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：内蒙古豪安能源科技有限公司（以下简称"豪安能源"）、 江西捷锐机电设备有限公司（以下简称"捷锐机电"）、广东邦宝益智玩具有限公 司（以下简称"邦宝益智"）、广西沐邦高科新能源有限公司（以下简称"广西沐 邦"）、沐邦新能源（忻州）有限公司（以下简称"沐邦忻州"）、内蒙古沐邦新材 料有限公司（以下简称"沐邦新材料"）、沐邦新能源（铜陵）有限公司（以下简 称"沐邦铜陵"）、江西鑫锐邦材贸易有限公司（以下简称"鑫锐贸易"）。 担保总额度：合计不超过人民币 583,400 万元。截至本公告披露日，江 西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）实际已发生的担保余额为人民币 6.35 亿元。 公司无对外逾期担保 一、担保情况概述 公司于2024年4月26日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关 于公司2024年度 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 346,245,891.84, representing a year-on-year increase of 0.29%[5] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 32,708,167.29, a decrease of 197.19% compared to the same period last year[5] - The basic and diluted earnings per share were both CNY -0.10, indicating a decrease of 197.19% year-on-year[5] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 33,315,080.47, compared to a profit of CNY 33,544,848.71 in Q1 2023, indicating a substantial decline in profitability[24] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -33,315,080.47 RMB, compared to 33,544,848.71 RMB in Q1 2023[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 240,102,903.78, reflecting a decline of 185.26% year-on-year[5] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 2,029,013,371.26 from CNY 1,450,140,478.57, indicating improved liquidity[20] - Cash received from sales of goods and services increased to 291,295,990.32 RMB, up from 129,684,119.90 RMB in Q1 2023, representing a growth of approximately 125%[27] - The net cash flow from investing activities was -176,915,736.63 RMB, slightly improved from -185,034,318.02 RMB in Q1 2023[28] - Cash inflow from financing activities totaled 2,556,993,780.90 RMB, a substantial increase from 253,680,000.00 RMB in the previous year[28] - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at 585,029,282.61 RMB, compared to 138,780,390.75 RMB at the end of Q1 2023[29] - Total cash outflow from operating activities was 714,507,835.35 RMB, down from 1,063,026,946.54 RMB in Q1 2023[28] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 5,756,391,328.09, an increase of 25.81% from the end of the previous year[6] - Shareholders' equity attributable to the listed company increased to CNY 2,113,604,940.12, marking a significant rise of 183.87% compared to the previous year[6] - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 2,113,604,940.12 from CNY 744,562,158.50, showing a significant improvement in shareholder equity[20] Operational Highlights - The company signed an investment agreement to build a production base for 10GW-N high-efficiency battery cells and 10GW slicing production lines, with the first phase targeting 5GW-N production[14] - The company plans to invest in a 16GW N-type high-efficiency monocrystalline silicon rod project in Shanxi Province to enhance its production capabilities[14] - The company received government subsidies amounting to CNY 1,863,204.88, which are closely related to its normal business operations[7] Expenses and Liabilities - Total operating costs rose significantly to CNY 372,642,493.02, up 23.4% from CNY 301,898,065.49 in the same period last year[23] - Research and development expenses increased to CNY 13,065,348.61, up from CNY 11,051,810.51, highlighting a focus on innovation[23] - Current liabilities decreased slightly to CNY 3,058,105,140.59 from CNY 3,099,504,633.84 in the previous year[20] - Long-term borrowings decreased significantly to CNY 30,000,000.00 from CNY 180,000,000.00, reflecting a reduction in debt[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,734[10] - The company’s major shareholder, Shantou Bangling Trading Co., Ltd., holds 87,540,610 shares, representing a substantial portion of the total shares[12]

江西沐邦高科股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字[2024]0011003917 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京24DJ74 ⊏㾯⋀䛖儈、㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 䟽བྷ䍴ӗ䟽㓴ъ㔙䈪ᇎ⧠ᛵߥ䈤᰾ⲴᇑṨᣕ | | | аǃ 䟽བྷ䍴ӗ䟽㓴ъ㔙䈪ᇎ⧠ᛵߥ䈤᰾Ⲵ ᇑṨᣕ Ҽǃ ⊏㾯⋀䛖儈、㛑ԭᴹ䲀ޜਨ䟽བྷ䍴ӗ䟽㓴ъ 㔙䈪ᇎ⧠ᛵߥ䈤᰾ 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 ߫ 䈪 ᱄ Ⲻ ᇗ Ṯ ᣛ བྷॾṨᆇ>@ ਧ ⊏㾯⋀䛖儈、㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑṨҶਾ䱴Ⲵ⊏㾯⋀䛖儈、㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠⋀䛖儈 ...

江西沐邦高科股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003916 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants 〈Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京243XGMA 江西沐邦高科股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 页 次 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 1 Í 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度非经营 I 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 86 (10) 5835 0011 传盲・ 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011003916 号 江西沐邦高 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-036 江西沐邦高科股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十一次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司 6 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦 高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方 式通过如下议案： （一）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度报告>及其 摘要的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<江西沐邦高科 ...

江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度独立董事（陈名芹）述职报告 2023 年度，作为江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江西沐邦高科股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，围绕独立董事重 点关注事项，谨慎、勤勉、尽责地行使法律所赋予的权利和职责，积极出席各次 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护公司和股东的合法利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 陈名芹：1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得汕头大 学管理学学士学位、硕士学位及重庆大学管理学博士学位（会计学专业）。2005 年 7 月至 2012 年 8 月历任汕头大学商学院资讯拓展与学生事务管理员、学院办 公室副主任、院长行政助理。2012 年 9 月至 2016 年 12 月在重庆大学攻读博士， 期间 2014 年 1 月至 7 月在香港中文大学会计学院兼职研 ...

江西沐邦高科股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011014478 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) _ 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行 报告编码:京245V4YRT86 ⊏㾯⋀䛖儈、㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄ ᒤ ᴸ ᰕ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | | 亥⅑ | | --- | --- | --- | --- | | | | | | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | | | | | | | | | Ҽǃ | ᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | | | | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | | | | | | ਸᒦ࡙⏖㺘 | | | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | | ਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | | | ⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | | | | ...

江西沐邦高科股份有限公司 审计委员会 2023 年度工作履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦 高科股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，江西沐邦 高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，现将审计委员会 2023 年度工作履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关规定，公司董事会审计委员 会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例，其 中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会设召集人一名，应由独立 董事委员担任，负责主持审计委员会工作。公司 2023 年第四届董事会审计委员 会由廖志远先生、章美珍女士和陈名芹先生组成，其中独立董事陈名芹先生为审 计委员会的召集人。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四届董事 | | 会议审议 ...