锦州永杉锂业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（包晓林） 2023 年度，本人作为锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《锦州永杉锂业股份有限公 司章程》、《独立董事年报工作制度》的有关规定和证券监管部门的相关要求，忠 实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营信息，全 面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的董事会及相关会议，参 与重大经营决策并对重大事项独立、客观的发表意见，充分发挥了独立董事的独 立作用，有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况向各位股东报告如下： 一、个人基本情况 报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占人 数不低于董事会全体人数的三分之一，且独立董事任职上市公司家数均不超过三 家，符合有关法律法规的规定。 以下为本人个人工作履历、专业背景以及相关情况： （一）基本情况 包晓林先生，男，1961 年 2 月出生，中国国籍，曾就读新疆大 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 股票简称：吉翔股份 证券代码：603399 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 二〇二四年四月 1 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 特别提示 一、《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》由锦州永 杉锂业股份有限公司（以下简称"吉翔股份""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制定。 二、吉翔股份 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的激励形 式为股票期权。股票来源为公司回购的本公司人民币 A 股普通股股票或向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 2,400.00 万份，约占 2024 年 4 月 25 日公司股本总额 51, ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（戴继雄） 2023 年度，本人作为锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《锦州永杉锂业股份有限公 司章程》、《独立董事年报工作制度》的有关规定和证券监管部门的相关要求，忠 实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营信息，全 面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的董事会及相关会议，参 与重大经营决策并对重大事项独立、客观的发表意见，充分发挥了独立董事的独 立作用，有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况向各位股东报告如下： 一、个人基本情况 报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占人 数不低于董事会全体人数的三分之一，且独立董事任职境内上市公司家数均不超 过三家，符合有关法律法规的规定。 以下为本人个人工作履历、专业背景以及相关情况： （一）基本情况 戴继雄先生，男，1959 年 3 月出生，中国国籍，上海财经 ...

北京市海勤律师事务所 关于锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案)的法律意见书 海勤[2024]-F-【006】号 致:锦州永杉锂业股份有限公司 北京市海勤律师事务所(以下简称"本所")接受锦州永杉锂业股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,担任公司2024年股票期权激励计划(以下简 称"本次激励计划"）的专项法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励 管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 的有关规定及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实,按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审阅了公司公告的《锦州永杉锂业股份有限公 司 2024 年股票期权激励计划 (草案) 》（以下简称"《激励计划(草案)》"） 以及本所律师认为需要审查的其他文件,对相关的事实进行了核查和验证。 本所律师特作如下声明: ...

锦州永杉锂业股份有限公司 关于回购注销已授予但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司因第二个解 除限售期业绩不达标，拟对 10 名激励对象所持 309 万股限制性股票予以回购注 销。现将相关事项公告如下： 一、2022年股票期权与限制性股票激励计划简述及实施情况 1、2022 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会 第二次会议，审议通过了《关于<锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<锦州吉翔钼业股份有限 公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关 议案，公司独立董事对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（下称"本 次激励计划"）及其 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-032 锦州永杉锂业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决，具体请见公司 于 2024 年 4 月 26 日披露的董事会、监事会会议决议公告。上述议案尚需提交股 东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 独立董事意见：公司已事先向我们提交了《关于 2024 年度日常关联交易预 计的议案》及相关资料，并在取得我们事前认可后提交了董事会审议。我们认为， 上述交易均为公司子公司日常关联业务，交易价格未偏离市场独立第三方的价 格，公司对上述事项所履行的决策、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联 ...

海勤律师事务所 HIGHKING LAW FIRM 北京市海勤律师事务所 法律意见 海勤非诉字[ 2024 ]第 005 号 中国 · 北京 二〇二四年四月 IGHKING LAW FIRM 北京市海勤律师事务所 关于锦州永杉锂业股份有限公司 关于锦州永杉锂业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的 每勤律师事务所 HIGHKING LAW FIRM 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的 法律意见 海勤非诉字[2024]第 005 号 致:锦州永杉锂业股份有限公司 北京市海勤律师事务所(以下简称本所)系在中华人民共和国注册并执业的 律师事务所。本所接受委托为锦州永杉锂业股份有限公司(以下简称"公司") 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称本次股权激励计划）出具法 律意见书。本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下 简称《管理办法》 等现行有效的法律、法规、规范性文件之规定及本法律意见 书出具目之前 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 锦州永杉锂业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011006725 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011006725号 锦州永杉锂业股份有限公司： 我们接受委托，对锦州永杉锂业股份 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-031 锦州永杉锂业股份有限公司 （一）信用减值损失 公司依据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认与计量》的相关规定，对 应收账款、其他应收款等各类应收款项的预期信用损失进行评估，2023 年度计 关于2023年度资产计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将本次公司计提资产减值准备 的情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等相关规定的要求，为真实、 准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于 谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减 值测试。经测试，拟对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产 计提相应的减值准备。 本次 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：临2024-030 锦州永杉锂业股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，会议审议通过 了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》，现 将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和实施情况 1、2022 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第 二次会议，审议通过了《关于<锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<锦州吉翔钼业股份有限公 司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议 案，公司独立董事对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（下称"本次激 励计划"）及其他相关议案发表 ...