锦州永杉锂业股份有限公司 关于注销 2024 年股票期权激励计划 首次授予部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-023 5、公司于 2024 年 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完 成了本激励计划股票期权的首次授予登记工作。 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于<锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票 期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。 2、公司于 2024 年 4 月 26 日将本激励计划拟激励对象的姓名和职务在内部办 公系统进行了公示，名单公示期为 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 6 日。在公示 期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024 年 5 月 8 日，公司在上海证 ...

北京市海勤律师事务所 关于锦州永杉锂业股份有限公司 中国·北京 二 0 二五年四月 1 2022年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 实施相关事项的 法律意见书 海勤非诉字[2025]第 002 号 北京市海勤律师事务所 关于锦州永杉锂业股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 实施相关事项的 法律意见书 海勤非诉字[2025]第 002号 致：锦州永杉锂业股份有限公司 北京市海勤律师事务所（以下简称本所）系在中华人民共和国注册并执 业的律师事务所。根据锦州永杉锂业股份有限公司(以下简称公司)与本所 签订的专项法律服务协议，本所接受委托担任公司限制性股票激励计划（以 下简称："本次股权激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）等现行有效的法律、法规、规范性文件之规定及本法律意见书 出具日之前已经发生或存在的事实出具法律意见书。 对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下： ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 锦州永杉锂业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 锦州永杉锂业股份有限公司 大华核字[2025]0011003587 号 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 我们接受委托,对锦州永杉锂业股份有限公司(以下简称永杉锂 业)2024年度财务报表进行审计,并出具了大华审字[2025]0011003921 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024年度营业 收入扣除情况明细表(以下简称"明细表")。该明细表已由永杉锂业 管理层按照上海证券交易所1(以下简称"监管机构")发布的《上海证券交 易所股票上市规则(2024年4月修订)》》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第2号 -- 业务办理(2024年5月修订)》(上证 函〔2024〕1476 号）（以下简称"上市规则及相关要求"）的规定编制以 满足监管要求。 一、管 ...

北京市海勤律师事务所 关于锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 海勤非诉字[2025]第 003 号 中国·北京 二 0 二五年四月 1 北京市海勤律师事务所 关于锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 海勤非诉字[2025]第 003 号 致：锦州永杉锂业股份有限公司 北京市海勤事务所（以下简称"本所"）接受锦州永杉锂业股份有限公 司（以 下简称"公司"）的委托，担任公司 2024 年股票期权激励计划的 专项法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）的有关规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存 在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司公告的《锦州永杉锂业股份有 限公司 2024 年股 ...

Da Hua Certified Public Accountants ( Special General Partnership ) 锦州永杉锂业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000051 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 此" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof 锦州永杉锂业股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2024 年 12 月 31 日 ) 录 页 次 内部控制审计报告 1-2 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 t " " : 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000051 号 锦州永杉锂业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003921 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 地 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） (http://acc.mof.gov.cn) 锦州永杉锂业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 글 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-92 | 大华会计 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（包晓林） 2024 年度，本人作为锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《锦州永杉锂业股份有限公司 章程》《独立董事管理制度》的有关规定和证券监管部门的相关要求，忠实、勤 勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营信息，全面关注 公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的董事会及相关会议，参与重大 经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用， 有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度工作情况向各位股东报告如下： 一、个人基本情况 报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占比 不低于董事会全体人数的三分之一，且独立董事任职上市公司家数均不超过三家， 符合有关法律法规的规定。 以下为本人个人工作履历、专业背景以及相关情况： （一）基本情况 本人包晓林，男，1961 年 2 月出生，中国国籍，曾就读新疆大学数学系、新 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（戴继雄） 2024 年度，本人作为锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《锦州永杉锂业股份有限公司 章程》《独立董事管理制度》的有关规定和证券监管部门的相关要求，忠实、勤 勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营信息，全面关注 公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的董事会及相关会议，参与重大 经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用， 有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度工作情况向各位股东报告如下： 一、个人基本情况 报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占比 不低于董事会全体人数的三分之一，且独立董事任职境内上市公司家数均不超过 三家，符合有关法律法规的规定。 以下为本人个人工作履历、专业背景以及相关情况： （一）基本情况 本人戴继雄，男，1959 年 3 月出生，中国国籍，上海财经大学会计学硕士 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（谢佑平） 2024 年度，本人作为锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《锦州永杉锂业股份有限公司 章程》《独立董事管理制度》的有关规定和证券监管部门的相关要求，忠实、勤 勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营信息，全面关注 公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的董事会及相关会议，参与重大 经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用， 有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度工作情况向各位股东报告如下： 一、个人基本情况 参加公司 2024 年董事会和股东大会情况如下： （一）出席公司董事会及股东大会情况： 报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占比 不低于董事会全体人数的三分之一，且独立董事任职上市公司家数均不超过三家， 符合有关法律法规的规定。 以下为本人个人工作履历、专业背景以及相关情况： （一） ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603399 公司简称：永杉锂业 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 204 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨希龙、主管会计工作负责人林宏志及会计机构负责人（会计主管人员）吴浩声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2023年度亏损，2024年度虽盈利但公司仍处于发展阶段成长期，生产经营对资金需 求依然较大，为保证公司持续健康发展及股东的长远利益，根据《公司章程》的相关规定，公司 2024年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈 ...