证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-027 锦州永杉锂业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室，分会场位 于湖南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心 1 期 3B 栋 7 楼公司会议 室 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次 会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席袁思迦女士主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的规定。会议在取得全体监 事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。公司 3 名监事均参与了投票表决， 并一致形成决议如下： 一、审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 鉴于公司即将召开 2024 年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规 定以及《公司章程》的规定，公司监事会就 2024 年度的工作形成了报告。 该议案尚需股东大会审议通过。 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-013 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 鉴于公司即将召开 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-012 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 鉴于公司即将召开 2024 年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规以及 《公司章程》的约定，公司董事会就 2024 年度的工作形成了报告。 该议案尚需股东大会审议通过。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次 会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。 本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 11 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出，本次会议表决截止时间 2025 年 4 月 15 日 15 时。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由杨希龙先生主持。 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利 润分配。 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第三十三次会议和第五届监事 会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-015 二、2024 年度不进行利润分配的原因 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2024 年度合并报表、母公司报表的 实际情况，公司 2024 年不满足上述规定的利润分配条件。同时，鉴于公司仍处 于发展阶段成长期，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求，为保障公司持 续健康发展，公司 2024 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东 长远利益。 三、公司履行的决策程序 （一）利润分配方案的具体内 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-019 锦州永杉锂业股份有限公司 关于回购注销已授予但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司因第三个解 除限售期业绩不达标，拟对 10 名激励对象所持 309 万股限制性股票予以回购注 销。现将相关事项公告如下： 一、2022年股票期权与限制性股票激励计划简述及实施情况 1、2022 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会 第二次会议，审议通过了《关于<锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<锦州吉翔钼业股份有限 公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关 议案，公司独立董事对公司 ...

锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律法规和规范性文件 以及《公司章程》的规定，公司因第三个解除限售期业绩不达标，拟对 10 名激 励对象所持 309 万股限制性股票予以回购注销。 公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知 之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文 件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使 上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿 债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书 面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 股权激励计划业绩考核目标完成情况的 审核报告 大华核字[2025]0011003585 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 百是个田具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监 报告编码:京25TEVN 会计li 锦州永杉锂业股份有限公司 股权激励计划业绩考核目标完成情况的审核报告 | | 录 目 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 股权激励计划业绩考核目标完成情况的 | 1-2 | | | | 审核报告 | | | | i í | 锦州永杉锂业股份有限公司关于 2024 年股票 | 1-2 | | | | 期权激励计划首次授予业绩考核目标完成情 | | | | | 况的说明 | | | 股 权 激 励 计 划 业 绩 考 核 目 标 完 成 情 况 的 审核 报告 大华核字[2025]0011003585 号 锦州永杉锂业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的锦州永杉锂业股份 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-022 锦州永杉锂业股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权 第一个行权期符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召 开了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件 的议案》，公司董事会认为 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予股票期权第一个行权期行权条件已达成，公司董事会同意符合条件的激 励对象进行股票期权行权，第一个可行权期可行权激励对象总人数合计 63 名， 可行权数量合计 625.28 万份，公司将根据董事会审议确认的情况，在政策规定 的行权窗口期统一为激励对象申请办理首次授予的股票期权行权及相关的行权 股份登记手续。 一、本激励计划批准及实施情况 （一）本激励计划已履行的相关审批程序 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-024 锦州永杉锂业股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予 预留部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 预留授予日：2025 年 4 月 15 日 预留授予数量：股票期权 400 万份，占公司总股本 515,380,649 股的 0.78%。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。 根据《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"），董事会认为本激励计划预留授予条件已经成就，确定以 2025 年 4 月 15 日为预留授予日，向符合条件的 31 名激励对象授予股票期权 400 万份，行权价格为 7.46 元/份。现对有关事项说明如下： 一、本激励计划权益授予情况 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-021 锦州永杉锂业股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十八次会议，会议审议通过 了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》，现 将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和实施情况 1、2022 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第 二次会议，审议通过了《关于<锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<锦州吉翔钼业股份有限公 司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议 案，公司独立董事对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（下称"本次激 励计划"）及其他相关议案发表了 ...