锦州永杉锂业股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，特制订《锦州永杉锂业股份有限 公司未来三年分红回报规划（2025-2027 年）》（以下简称"本规划"），具体内容 如下： 一、制定目的 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股 东要求和意愿等因素，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报和监督机制， 保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强利润分配决策透明度， 积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。 二、制定原则 （一）公司董事会应当综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序， 提出差异化的现金分红政策； （二）公司未来三年（2025-2027 年）的利润分配形式：采取现金、股票或 二者相结合的方式分配股利；具备现金分红条件的，优先采用现金分红方式进行 利润分配； （三） ...

锦州永杉锂业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的公告 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）。大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日，由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业，注册地址为北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人梁春。 截至 2024 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人 150 人，注册会计师 887 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 404 名。 大华会计师事务所 2023 年业务收入（经审计）325,333.63 万元，其中审计 业务收入 294,885.10 万元，证券业务收入 148,905.8 万元。2023 年度，上市公 司审计客户家数：436 家，主 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024 年，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》《监事会议事规则》和有 关法律法规等的要求，从切实维护锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"） 利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2024 年历次董 事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现 损害公司及股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子 认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作 行为。 二、监事会的工作情况 | 监事会会议情况 | 监事会会议决议 | | --- | --- | | 2024 年 2 月 5 日 | 1、《关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案》 2、《关于修订〈锦州永杉锂业股份有限公司独立董事制 | | 召开了第五届 | 度〉的议案》 | | | 3、《关于以 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《锦州永杉锂业 股份有限公司章程》等规定和要求，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。公 司董事会审计委员会切实对大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的 审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 锦州永杉锂业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 3、诚信记录 大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监 督管理措施 46 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 3 次；46 名从业人员近三年因 执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 27 次、自律监 管措施 4 次、纪律处分 4 次。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第三十次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所为 公司 2024 年外部审计机构。 大华 ...

关于使用自有资金开展理财投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-018 锦州永杉锂业股份有限公司 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第三十三次会议及第五届监事 会第二十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金开展理财投资的议案》，具 体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 在保证公司正常经营所需资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用自有 资金进行适度投资，旨在拓宽公司财务投资渠道，提高自有资金使用效率，为公 司和股东创造更大的收益。 （二）投资金额 公司及控股子公司的闲置自有资金，在投资期限内任一时点投资管理余额合 计不超过人民币 30,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可滚动使用。 1 投资种类：理财产品、结构性存款产品、基金产品。 投资金额：投资期限内任一时点投资管理余额合计不超过人民币 30,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可滚动使用，交易期限自董事会审 议通过之日起十二 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-017 锦州永杉锂业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议、第五届监事会第二十八次会议已审议通过《关于 2025 年度日常关联 交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 | | | | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年预计金 | | 2024 年实际发生 | | 预计金额与实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额 | 金额 | | 差异较大的原因 | | 公司控股子公司湖 南永杉向关联方出 | 巴斯夫杉杉电池材料 有限公司 巴斯夫杉杉电池材料 | 出售商品发生 额 不 过 | 超 | 13.58 | 万元 | 根据市场价格及客户产销 情况，公司调整销售量。 | | 售商品 | （宁夏）有限公司 | 30,0 ...

锦州永杉锂业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 关于公司完成注册资本及法定代表人 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、工商变更登记事由 （一）注册资本变更 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因 1 名激励对象离职 已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票 180,000 股，回购价格为 9.32 元/股。2024 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会第二 十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销已授予 但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因第二个解除限售期业绩考核不达标， 公司拟对 10 名激励对象所持 3,090,000 股限制性股票予以回购注销，回购价格 为 9.32 元/股。2024 年 6 月 27 日，上述股票已于中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司完成了注销。 大 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 387 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,192,572 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 21.9629 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-010 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会 议室，分会场位于湖南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心 1 期 3B 栋 7 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由董事会召集，公司董事长杨 ...

北京市海勤律师事务所 关于锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 海勤[2025]-F-【001】号 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任 何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告， 并依法对本法律意见书承担相应的责任。 根据《证券法》、《股东大会规则》和《从业管理办法》的相关规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关 文件和有关事项进行了核查和验证，并出具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据 2025 年 3 月 21 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第 一次临时股东大会的通知》，公司董事会已于本次股东大会召开 15 日前以公告 方式通知全体股东。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权 亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，股权登记日及登记办法、联系地 址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项 ...