锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律法规和规范性文件 以及《公司章程》的规定，公司因第三个解除限售期业绩不达标，拟对 10 名激 励对象所持 309 万股限制性股票予以回购注销。 公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知 之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文 件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使 上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿 债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书 面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-024 锦州永杉锂业股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予 预留部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 预留授予日：2025 年 4 月 15 日 预留授予数量：股票期权 400 万份，占公司总股本 515,380,649 股的 0.78%。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。 根据《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"），董事会认为本激励计划预留授予条件已经成就，确定以 2025 年 4 月 15 日为预留授予日，向符合条件的 31 名激励对象授予股票期权 400 万份，行权价格为 7.46 元/份。现对有关事项说明如下： 一、本激励计划权益授予情况 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-021 锦州永杉锂业股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十八次会议，会议审议通过 了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》，现 将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和实施情况 1、2022 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第 二次会议，审议通过了《关于<锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<锦州吉翔钼业股份有限公 司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议 案，公司独立董事对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（下称"本次激 励计划"）及其他相关议案发表了 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 关于注销 2024 年股票期权激励计划 首次授予部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-023 5、公司于 2024 年 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完 成了本激励计划股票期权的首次授予登记工作。 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于<锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票 期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。 2、公司于 2024 年 4 月 26 日将本激励计划拟激励对象的姓名和职务在内部办 公系统进行了公示，名单公示期为 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 6 日。在公示 期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024 年 5 月 8 日，公司在上海证 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 股权激励计划业绩考核目标完成情况的 审核报告 大华核字[2025]0011003585 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 百是个田具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监 报告编码:京25TEVN 会计li 锦州永杉锂业股份有限公司 股权激励计划业绩考核目标完成情况的审核报告 | | 录 目 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 股权激励计划业绩考核目标完成情况的 | 1-2 | | | | 审核报告 | | | | i í | 锦州永杉锂业股份有限公司关于 2024 年股票 | 1-2 | | | | 期权激励计划首次授予业绩考核目标完成情 | | | | | 况的说明 | | | 股 权 激 励 计 划 业 绩 考 核 目 标 完 成 情 况 的 审核 报告 大华核字[2025]0011003585 号 锦州永杉锂业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的锦州永杉锂业股份 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-022 锦州永杉锂业股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权 第一个行权期符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召 开了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件 的议案》，公司董事会认为 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予股票期权第一个行权期行权条件已达成，公司董事会同意符合条件的激 励对象进行股票期权行权，第一个可行权期可行权激励对象总人数合计 63 名， 可行权数量合计 625.28 万份，公司将根据董事会审议确认的情况，在政策规定 的行权窗口期统一为激励对象申请办理首次授予的股票期权行权及相关的行权 股份登记手续。 一、本激励计划批准及实施情况 （一）本激励计划已履行的相关审批程序 ...

Da Hua Certified Public Accountants ( Special General Partnership ) 锦州永杉锂业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000051 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 此" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof 锦州永杉锂业股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2024 年 12 月 31 日 ) 录 页 次 内部控制审计报告 1-2 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 t " " : 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000051 号 锦州永杉锂业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003921 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 地 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） (http://acc.mof.gov.cn) 锦州永杉锂业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 글 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-92 | 大华会计 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 锦州永杉锂业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 锦州永杉锂业股份有限公司 大华核字[2025]0011003587 号 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 我们接受委托,对锦州永杉锂业股份有限公司(以下简称永杉锂 业)2024年度财务报表进行审计,并出具了大华审字[2025]0011003921 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024年度营业 收入扣除情况明细表(以下简称"明细表")。该明细表已由永杉锂业 管理层按照上海证券交易所1(以下简称"监管机构")发布的《上海证券交 易所股票上市规则(2024年4月修订)》》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第2号 -- 业务办理(2024年5月修订)》(上证 函〔2024〕1476 号）（以下简称"上市规则及相关要求"）的规定编制以 满足监管要求。 一、管 ...

北京市海勤律师事务所 关于锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 海勤非诉字[2025]第 003 号 中国·北京 二 0 二五年四月 1 北京市海勤律师事务所 关于锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 海勤非诉字[2025]第 003 号 致：锦州永杉锂业股份有限公司 北京市海勤事务所（以下简称"本所"）接受锦州永杉锂业股份有限公 司（以 下简称"公司"）的委托，担任公司 2024 年股票期权激励计划的 专项法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）的有关规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存 在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司公告的《锦州永杉锂业股份有 限公司 2024 年股 ...