Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between RMB 24 million and RMB 36 million, indicating a turnaround from a loss in the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between RMB -86 million and RMB -58 million for 2024[3]. - In the previous year, the net profit attributable to shareholders was RMB -337.31 million, showing a significant improvement in the current forecast[5]. Business Operations and Strategy - The main reasons for the expected profit include increased production and sales in the lithium salt business, leading to reduced production costs and improved inventory turnover[7]. - The molybdenum business is expected to remain stable, with no significant inventory depreciation losses anticipated in 2024[7]. - The company has implemented a "high turnover, ensure delivery" strategy to enhance inventory management and mitigate risks[7]. Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses are estimated to be between RMB 82 million and RMB 122 million, primarily due to tax benefits from advanced manufacturing policies[7]. Financial Data and Reporting - The financial data provided is preliminary and has not been audited by registered accountants, emphasizing the need for caution among investors[8]. - The company does not foresee any major uncertainties that could affect the accuracy of the earnings forecast[8]. - The final and accurate financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[9].

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-001 锦州永杉锂业股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待 年第一次临时股东大会审议通过后 2024 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~15,000 万元 10,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 1,227.64 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.3820% | | 累计已回购金额 | 万元 8,797.5740 | | 实际回购价格区间 | 元/股~8.00 元/股 6.27 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第二十次会议、于 2024 年 2 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购股份的方案》。公司 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-098 锦州永杉锂业股份有限公司 关于公司董事长变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》， 公司原董事长杨峰先生因工作原因申请辞去公司董事长职务，仍将担任公司董事 及总经理职务。公司及公司董事会对杨峰先生在任职董事长期间为公司所做的工 作表示感谢。公司董事会现经选举，杨希龙先生当选为公司第五届董事会董事长， 任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本 议案已经公司第五届提名委员会审议通过。 根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成 法定代表人变更的工商登记手续。 杨希龙先生简历详见附件。 特此公告。 1 附： 杨希龙先生简历 杨希龙先生，公司董事长。1977 年 5 月出生，中国国籍，上海交通大 学硕士，注册会计师，无境外永久居留权， ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-097 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本 次董事会会议通知已于 2024 年 12 月 27 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由副董事长李立先生主持。 会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过 了以下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于公司董事长变更的公告》(公告编号:2024-098)。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司第五届董事会专 ...

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任 何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告， 并依法对本法律意见书承担相应的责任。 北京市海勤律师事务所 关于锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 海勤[2024]-F-【010】号 致：锦州永杉锂业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下简称"《从业管理办法》"）以及锦州永杉锂业股份有限公司（以 下简称"公司"）章程的规定，北京市海勤律师事务所（以下简称"本所"）受公 司的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 本所律师已按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合 法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书不存在虚假记载、严重误导性陈述 及重大遗漏。 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-096 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 451 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,507,412 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.3822 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司副董事长李立先生主持会议。本次股东大会所 采用现场投票结合网络投票的表决方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：主会场辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室、 分会场上海市浦东新区耀元路 39 号 A 栋 7 楼公司 ...

重要内容提示: 截至本公告披露日，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"） 持 股 5%以上股东宁波炬泰投资管理有限公司（以下简称"宁波炬泰"）持有公司 股份数量 71,840,117 股，占公司总股本比例为 13.94%。本次司法冻结股份为 44,686,054 股，全部为无限售流通股，占其所持公司股份比例为 62.20%，占公 司总股本比例为 8.67%。 截至本公告披露日，宁波炬泰及其一致行动人上海钢石股权投资有限公 司（以下简称"上海钢石"）累计持有公司 125,356,527 股，累计冻结/标记股 份 52,787,152 股，占其所持公司股份比例为 42.11%，占公司总股本比例为 10.24%。 公司于 2024 年 12 月 25 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 系统查询，宁波炬泰持有的公司部分股份已被司法冻结，具体情况如下： 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-095 锦州永杉锂业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

2024 年 12 月 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案 | 4 | | 议案二：关于变更注册资本并修改公司章程的议案 | 5 | | 议案三：关于选举杨希龙先生为公司董事的议案 | 6 | 1 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日 14：00 时。 现场会议地点：主会场辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室、分会场上 海市浦东新区耀元路 39 号 A 栋 7 楼公司会议室 会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券 交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 主持人：公司董事长杨峰先生 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 章 程 二○二四年十二月 | | | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会秘书 32 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | ...

锦州永杉锂业股份有限公司 验资报告 大华验字[2024]0011000309 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) ，您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 锦州永杉锂业股份有限公司 验资报告 (截止 2024 年 10 月 31 日） | 录 | 目 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 验资报告 | 1-3 | | | | i í | 附件 | | | | 注册资本及股本减少情况明细表 | 1 | | | | 注册资本及股本变更前后对照表 | 1 | | | | 回购注销注册资本实收情况明细表 | 1 | | | | 验资事项说明 | 1-4 | | | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 话: 86 (10) 583 ...