关于锦州永杉锂业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：锦州永杉锂业股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86(10)58350011 一、专项审计报告 关于锦州永杉锂业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，就永杉锂业编制的 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是永杉锂业管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计永杉锂业 2024 年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对永 杉锂业实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 Jinzhou Yongshan Lithium CO., Ltd. 如欲获取报告的印刷版,或对报告有任何意见和建议,请联系: 联系机构：锦州永杉锂业股份有限公司 F F 2 SUSTAINABILITY REPORT 锦州永杉锂业股份有限公司 2024年可持续发展报告 址： 中国辽宁省凌海市大有乡双庙农场 地 话：021-65100550 电 电子邮箱：wangweichao@yongshanlithium.com 有 锂 想 有 未 来 Li-ghting the Dream and Future 01 关于永杉锂业 8 关于我们 02 03 04 05 06 07 ESG绩效 08 第三方鉴证报告 09 GRI索引 绿色共赢 39 应对气候变化 44 能源管理 45 环境管理体系与合规 47 水资源管理 49 废弃物管理 优质产品 53 科技创新 56 知识产权保护 57 产品生命周期管理 60 客户管理 61 可持续供应链 64 化学品管理 以人为本 67 员工权益 70 合法用工 72 员工培训与发展 74 职业健康安全 77 社区关系 79 慈善公益与乡村振兴 01 SU ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-025 锦州永杉锂业股份有限公司 关于确认公司 2024 年度董监高薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监事及 高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争 力，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于确认公司 2024 年度董监高薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，本议案尚 需公司股东大会审议通过。 根据公司 2024 年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公 司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。公 司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。2024 年度，公司董事、监事、高级管 理人员薪酬合计为 642.16 万元。 为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《锦州永杉锂业 股份有限公司章程》等规定和要求，公司对大华会计师事务所在 2024 年度的审 计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）。大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日，由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业，注册地址为北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人梁春。 截至 2024 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人 150 人，注册会计师 887 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 404 名。 大华会计师事务所 2023 年业务收入（经审计）325,333.63 万元，其中审计 业务收入 294,885.10 万元，证券业务收入 148,905.8 万元。20 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024 年，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》《监事会议事规则》和有 关法律法规等的要求，从切实维护锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"） 利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2024 年历次董 事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现 损害公司及股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子 认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作 行为。 二、监事会的工作情况 | 监事会会议情况 | 监事会会议决议 | | --- | --- | | 2024 年 2 月 5 日 | 1、《关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案》 2、《关于修订〈锦州永杉锂业股份有限公司独立董事制 | | 召开了第五届 | 度〉的议案》 | | | 3、《关于以 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-014 锦州永杉锂业股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 15 日，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将本次公司计提资产减值准备 的情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等相关规定的要求，为真实、 准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于 谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减 值测试。经测试，拟对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产 计提相应的减值准备。 本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款以及存货等，明细 如下： （二）资产减值损失 公司根据《企业会计准则第 1 号—存货》及《企业会计准则第 8 号—资产减 ...

关于使用自有资金开展理财投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-018 锦州永杉锂业股份有限公司 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第三十三次会议及第五届监事 会第二十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金开展理财投资的议案》，具 体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 在保证公司正常经营所需资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用自有 资金进行适度投资，旨在拓宽公司财务投资渠道，提高自有资金使用效率，为公 司和股东创造更大的收益。 （二）投资金额 公司及控股子公司的闲置自有资金，在投资期限内任一时点投资管理余额合 计不超过人民币 30,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可滚动使用。 1 投资种类：理财产品、结构性存款产品、基金产品。 投资金额：投资期限内任一时点投资管理余额合计不超过人民币 30,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可滚动使用，交易期限自董事会审 议通过之日起十二 ...

锦州永杉锂业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-017 锦州永杉锂业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议、第五届监事会第二十八次会议已审议通过《关于 2025 年度日常关联 交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 | | | | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年预计金 | | 2024 年实际发生 | | 预计金额与实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额 | 金额 | | 差异较大的原因 | | 公司控股子公司湖 南永杉向关联方出 | 巴斯夫杉杉电池材料 有限公司 巴斯夫杉杉电池材料 | 出售商品发生 额 不 过 | 超 | 13.58 | 万元 | 根据市场价格及客户产销 情况，公司调整销售量。 | | 售商品 | （宁夏）有限公司 | 30,0 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 关于公司完成注册资本及法定代表人 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、工商变更登记事由 （一）注册资本变更 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因 1 名激励对象离职 已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票 180,000 股，回购价格为 9.32 元/股。2024 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会第二 十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销已授予 但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因第二个解除限售期业绩考核不达标， 公司拟对 10 名激励对象所持 3,090,000 股限制性股票予以回购注销，回购价格 为 9.32 元/股。2024 年 6 月 27 日，上述股票已于中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司完成了注销。 大 ...