股票代码：603399 股票简称：永杉锂业 锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （注册地址：辽宁省凌海市大有乡双庙农场） 二〇二五年五月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行 负责，因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项尚需公司股东大会的审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监 督管理委员会同意注册后方可实施。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、公司向特定对象发行 A ...

北京市海勤律师事务所 海勤[2025]-F-【004】号 致：锦州永杉锂业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下简称"《从业管理办法》"）以及锦州永杉锂业股份有限公司（以 下简称"公司"）章程的规定，北京市海勤律师事务所（以下简称"本所"）受公 司的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 本所律师已按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合 法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书不存在虚假记载、严重误导性陈述 及重大遗漏。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任 何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告， 并依法对本法律意见书承担相应的责任。 根据《证券法》、《股东大会规则》和《从业管理办法》的相关规定，按照律 师行业公认 ...

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-029 锦州永杉锂业股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东所持公司部分股份 被司法强制执行暨权益变动及司法冻结的公告 截至本公告披露日，宁波炬泰及其一致行动人上海钢石累计被冻结/标记股 份情况如下： 本次被司法强制执行的股份为锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东宁波炬泰投资管理有限公司（以下简称"宁波炬泰"） 通过国泰海通证券股份有限公司（原"国泰君安证券股份有限公司"，以下简称 "国泰海通"）客户信用交易担保证券账户（以下简称"信用账户"）持有的公 司 24,154,063 股股份，其中 3,990,000 股股份被强制平仓，20,164,063 股股份 由宁波炬泰信用账户划转至普通证券账户并进行司法冻结。 本次权益变动前，宁波炬泰持有公司股份 71,840,117 股，占公司总股本 比例 13.94%，宁波炬泰及其一致行动人上海钢石股权投资有限公司（以下简称 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-030 锦州永杉锂业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由董事会召集，公司董事长杨希龙先生主持会议。本次股东大会所 采用现场投票结合网络投票的表决方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室， 分会场位于湖南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心 1 期 3B 栋 7 楼 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 341 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 107,752,569 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 1,094,744,900.71, a decrease of 24.57% compared to CNY 1,451,319,861.64 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 29,499,247.67, representing a decline of 141.28% from a profit of CNY 71,467,219.68 in the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 43,285,010.62, a significant drop of 348.19% compared to CNY 17,440,015.32 in the same period last year[4] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 465,433,920.64, a decrease of 1,680.24% from CNY 29,453,414.16 in the previous year[4] - The basic and diluted earnings per share were both negative CNY 0.06, down 142.86% from CNY 0.14 in the same period last year[4] - The net profit for the period was -31,674,810.33 CNY, a decrease of 140.06% year-on-year, attributed to declining product prices and increased inventory impairment losses[10] - Operating profit for Q1 2025 was CNY -39,864,552.16, compared to CNY 92,814,056.04 in Q1 2024, indicating a shift to a loss position[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,640,078,533.60, an increase of 4.98% from CNY 3,467,244,878.66 at the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders was CNY 1,736,749,179.41, a decrease of 1.99% from CNY 1,772,067,234.62 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 1,834,766,224.15 in 2025 from CNY 1,624,536,999.62 in 2024, reflecting a growth of 12.9%[18] - Total equity decreased to CNY 1,805,312,309.45 in 2025 from CNY 1,842,707,879.04 in 2024, a decline of 2.0%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -465,433,920.64 CNY, a decline of 1,680.24% compared to the previous year[9] - The cash flow from investment activities was 91,855,078.15 CNY, a significant increase of 2,063.14% compared to the previous year[10] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at $403.07 million, down from $1.14 billion at the beginning of the period[27] - Cash outflows for operating activities totaled $1.62 billion, an increase from $1.17 billion in the previous year[26] Inventory and Impairment - The company recognized inventory impairment losses of CNY 35,959,200.00 for lithium products and CNY 16,682,400.00 for molybdenum products due to continuous price declines and weak market demand[4] - Inventory increased by 46.83% to 735,187,632.17 CNY, primarily due to increased production and inventory levels[9] Financing and Share Repurchase - The company completed a share buyback of 13,702,000 shares, accounting for 2.66% of the total share capital, with an average repurchase price of RMB 7.31 per share[14] - The company plans to use between RMB 100 million and RMB 150 million for future share repurchases, targeting a maximum price of RMB 13.64 per share[13] - The total number of shares intended for repurchase ranges from 7,331,400 to 10,997,100 shares[13] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 14,472,418.80, up from CNY 12,117,438.22 in Q1 2024, indicating a focus on innovation[22] Market Strategy - The company is exploring new market expansion strategies and product development initiatives to enhance growth prospects in the upcoming quarters[13]

Core Viewpoint - The announcement highlights that shares held by a major shareholder of Jinjou Yongshan Lithium Industry Co., Ltd. are subject to judicial enforcement due to a legal dispute, which may lead to forced liquidation of a portion of these shares [2][3][4]. Shareholder Information - Ningbo Jutai Investment Management Co., Ltd. holds 71,840,117 shares, accounting for 13.94% of the total share capital of the company [2][3]. - Its concerted action partner, Shanghai Gangshi Equity Investment Co., Ltd., holds 53,516,410 shares, representing 10.38% of the total share capital [2]. Judicial Enforcement Details - The shares subject to enforcement are 24,154,063, which represent 4.69% of the company's total share capital [5]. - The enforcement is due to a legal ruling from the Sichuan Mianyang Intermediate People's Court related to a dispute involving Mianyang Miangao Equity Investment Fund and Shanshan Holdings Co., Ltd. [4][5]. - The forced liquidation will occur through centralized bidding or block trading, with specific limits on the amount that can be executed within a 90-day period [6]. Execution Methodology - The execution method will involve either centralized bidding or block trading, with a maximum of 1% of the total share capital being executed through centralized bidding and 2% through block trading within any consecutive 90-day period [6]. - The execution price will be determined based on market conditions [6]. Company Status - The company confirms that its operations remain normal and that the potential forced liquidation of shares will not adversely affect its ongoing business or lead to a change in control [7].

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次拟被司法强制执行的股份为锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称 "公司"）持股 5%以上股东宁波炬泰投资管理有限公司（以下简称"宁波炬泰"） 通过国泰君安证券股份有限公司（下称"国泰君安"）客户信用交易担保证券账 户（下称"信用账户"）持有的公司 24,154,063 股股份。 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-028 锦州永杉锂业股份有限公司 关于公司持股5%以上股东所持公司部分股份 拟被司法强制执行的提示性公告 三、本次司法强制执行的具体情况 宁波炬泰持有公司股份 71,840,117 股，占公司总股本的 13.94%，宁波 炬泰一致行动人上海钢石股权投资有限公司（以下简称"上海钢石"）持有公司 股份数量 53,516,410 股，占公司总股本比例为 10.38%。 公司于 2025 年 4 月 24 日收到国泰君安送达的四川省绵阳市中级人民法 院《协助执行通知书》（【2025】川 07 执保 127 号），因绵阳绵高股 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 4 月 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 年年度股东大会会议议程 | 2024 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 议案一：关于 年度董事会工作报告的议案 | 2024 | | 4 | | 议案二：关于 年年度报告及年报摘要的议案 | 2024 | | 5 | | 议案三：关于 年度财务决算报告的议案 | 2024 | | 6 | | 议案四：关于 年度利润分配预案的议案 | 2024 | | 7 | | 议案五：关于开展期货套期保值业务的议案 | | | 8 | | 议案六：关于 年度日常关联交易预计的议案 | 2025 | | 9 | | 议案七：关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 | | | 10 | | 议案八：关于 | 2022 | 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案 | 11 | | 议案九：关于确认公司 2024 年度董监高薪酬及 2025 | | 年度薪酬方案的议案 | 12 | | 议案十：关于公司未来三年股东回 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-027 锦州永杉锂业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室，分会场位 于湖南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心 1 期 3B 栋 7 楼公司会议 室 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次 会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席袁思迦女士主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的规定。会议在取得全体监 事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。公司 3 名监事均参与了投票表决， 并一致形成决议如下： 一、审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 鉴于公司即将召开 2024 年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规 定以及《公司章程》的规定，公司监事会就 2024 年度的工作形成了报告。 该议案尚需股东大会审议通过。 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-013 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 鉴于公司即将召开 ...