海勤律师事务所 HIGHKING LAW FIRM 北京市海勤律师事务所 关于锦州永杉锂业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权的法律意见 海勤非诉字[ 2024 ]第 009 号 海纳百川 助深科物 中国 · 北京 二〇二四年八月 l 短的研坚传知 HIGHKING LAW FIRM 北京市海勤律师事务所 关于锦州永杉锂业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权的法律意见 海勤非诉字[2024]第 009 号 致:锦州永杉锂业股份有限公司 北京市海勤律师事务所(以下简称本所)系在中华人民共和国注册并执业的 律师事务所。本所接受委托为锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权出具法律意见书。本 所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办 法》)等现行有效的法律、法规、规范性文件之规定及本法律意见书出具日之前 已经发生或存在的事实出具法律意见书。 对本所出具的本法律意见书,本所律师 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：临2024-070 锦州永杉锂业股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十五次会议，会议审议通过 了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》，现 将有关事项说明如下： 7、2023 年 5 月 8 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行 权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》《关于向 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及调整相关权益价格的议 案》，公司独立董事就前述事项发表了明确同意意见，监事会出具了核查 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：临 2024-071 锦州永杉锂业股份有限公司 关于调整自有资金开展理财投资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金开展理财投资的议案》，同 意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行适度理财投资，在投资期限内任一时 点投资管理余额合计不超过人民币 30,000 万元（含本数），在上述额度内，资金 可滚动使用。详见公司于 2024 年 4 月 26 日发布的《关于使用自有资金开展理财 投资的公告》（公告编号：2024-037）。 在控制投资风险的前提下，为进一步提升资金使用效率，增加资金收益, 为 公司股东谋取更多的投资回报，公司于 2024 年 8 月 15 日召开第五届董事会第二 十八次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整自有资金开 1 投资种类：理财产品、结构性存款产品、基金产品。 投资 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-068 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。 二、《关于调整自有资金开展理财投资额度的议案》 在控制投资风险的前提下，为进一步提升资金使用效率，增加资金收益, 为 公司股东谋取更多的投资回报，公司拟将在授权有效期内的理财投资额度由不超 过人民币 30,000 万元（含本数）调整至不超过人民币 50,000 万元（含本数）， 在上述额度内，资金可滚动使用，资金的投资授权范围不变。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次董事会 会议通知已于 2024 年 8 月 13 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 本次会议表决截止时间 2024 年 8 月 15 日 15 时。会议应出席董事 7 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-069 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次会议 于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席袁思迦主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、审议《关于 2024 年半年度报告及半年报摘要的议案》 根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际 经营状况，公司编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-067 2024 年 7 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 474,300 股，占公 司总股本的比例为 0.0920%，成交的最低价格为 6.27 元/股，成交的最高价格为 6.42 元/股，支付的总金额为人民币 3,000,525.00 元（不含交易费用）。 截至 2024 年 7 月 31 日，公司已累计回购股份 12,276,400 股，占公司总股本 的比例为 2.3820%，成交的最低价格为 6.27 元/股，成交的最高价格为 8.00 元/ 股，支付的总金额为人民币 87,975,740.04 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司的回购方案。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待 年第一次临时股东大会审议通过后 2024 12 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-066 锦州永杉锂业股份有限公司 证券简称变更实施公告 重要内容提示： 一、 公司董事会审议变更证券简称的情况 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第 五届董事会第二十七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于申请变更公司证券简称的议案》，董事会同意将公司证券简称由"吉 翔股份"变更为"永杉锂业"，公司证券代码保持不变。 二、 公司证券简称变更的原因 三、 公司董事会关于变更证券简称的风险提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 1 月，公司完成对湖南永杉锂业有限公司股权的收购，积极战略布局 锂盐产业。2023 年经公司第五届董事会第十五次会议、2022 年年度股东大会审议， 通过了《关于变更公司全称、证券简称并修改公司章程的议案》，公司全称由"锦 州吉翔钼业股份有限公司"变更为"锦州永杉锂业股份有限公司"，同年 4 月公司 已办理完成了相关工商变更登记手续。 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-065 重要内容提示： （一）业绩预告期间 （三）本次所预计的业绩为本公司初步测算，未经年审会计师审计。 （一）主营业务影响 （三）会计处理的影响 2024年半年度业绩预增公告 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度实 现归属于母公司所有者的净利润人民币 5,000 万元到 7,500 万元（以下 "万元"均指人民币万元）；预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有 者的扣除非经常性损益后的净利润-1,300 万元到-900 万元。 （二）业绩预告情况 1 公司钼产品市场价格相对较稳定，没有大幅存货跌价损失的情况，非经常性 收益确认收入较多，致使上半年钼板块净利润未出现亏损。 （四）其它影响 2 预计公司 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润-1,300 万元到-900 万，与上年同期相比，将增加 42.84 万元到 442.84 万元， 同比增加 3.19%到 32.98%。 三、本期业绩预增的主要原因 本期非经常性损益预计 6,300 万元至 8,400 万元。主要系报告期公司符 ...

二、公司证券简称变更的原因 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-064 锦州永杉锂业股份有限公司 关于拟变更公司证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、公司董事会审议变更证券简称的情况 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第 五届董事会第二十七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审 议通过了《关于申请变更公司证券简称的议案》，董事会同意将公司证券简称由 "吉翔股份"变更为"永杉锂业"，公司证券代码保持不变。 本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准，公司将根据进展情 况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。 2022 年 1 月，公司完成对湖南永杉锂业有限公司股权的收购，积极战略布 局锂盐产业。2023 年经公司第五届董事会第十五次会议、2022 年年度股东大会 审议，通过了《关于变更公司全称、证券简称并修改公司章程的议案》，公司全 称由"锦州吉翔钼业股份有限公司"变更为" ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-063 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次董 事会会议通知已于 2024 年 7 月 5 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发 出，本次会议表决截止时间 2024 年 7 月 8 日 15 时。会议应出席董事 7 人，实际 出席 7 人，会议由杨峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章 程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于申请变更公司证券简称的议案》 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 2 2022 年 ...