JINZHOU JIXIANG MOLYBDENUM(603399)

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永杉锂业(603399) - 永杉锂业2025年第一次临时股东大会会议资料
2025-03-28 08:03
锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一:关于修改公司章程的议案 | 4 | 1 公司登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。股东应当持身 份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交 股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数,介绍参加会 议的公司董事、监事、高管人员等。 锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2025 年 4 月 7 日 14:00 时。 现场会议地点:主会场辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室、分会场湖 南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心 1 期 3B 栋 7 楼公司会议室 会议表决方式:现场记名投票与网络投票相结合方式,公司将通过上海证券 交易所系统向公司股东提供网络 ...
永杉锂业(603399) - 锦州永杉锂业股份有限公司章程(2025年3月修订)
2025-03-21 00:16
锦州永杉锂业股份有限公司 章 程 二○二五年三月 | | | | 第一章 总则 | 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | | 第三章 股 份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会秘书 | 33 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 监事会 | 35 | | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | ...
永杉锂业(603399) - 永杉锂业关于修改公司章程的公告
2025-03-20 10:15
1 | 油化工领域的市场优势地位,扩大国际市场,成为 | 场优势地位,拓展国际市场,成为国内一流、世 | | --- | --- | | 国内一流、世界知名的钼业公司。公司将秉承"诚 | 界知名的锂业公司。公司将秉承"品质、高效、 | | 实守信,开拓创新"的经营理念,不断提升企业管 | 担当、卓越"的经营理念,依托锂业的稳健发展, | | 理水平及与客户的战略合作关系,努力实现公司在 | 致力于成为全球领先的高品质新能源、新材料供 | | 钼冶金、钼化工、钼深加工领域始终处于国内技术 | 应商。 | | 领先、设备领先、质量领先的地位。 | | | 第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列 | 第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开 | | 方式之一进行: | 的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证 | | (一)证券交易所集中竞价交易方式; | 监会认可的其他方式进行。 | | (二)要约方式; | 公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、 | | (三)中国证监会认可的其他方式。 | 第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司 | | | 股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 | | ...
永杉锂业(603399) - 永杉锂业关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-03-20 10:00
证券代码:603399 证券简称:永杉锂业 公告编号:2025-009 锦州永杉锂业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2025 年 4 月 7 日 至 2025 年 4 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间:2025 年 4 月 7 日 14 点 00 分 召开地点:主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室,分会场位 于湖南省长沙市望城 ...
永杉锂业(603399) - 永杉锂业第五届董事会第三十二次会议决议公告
2025-03-20 10:00
锦州永杉锂业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十二次 会议于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次 董事会会议通知已于 2025 年 3 月 18 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式 发出,会议应出席董事 7 人,实际出席 7 人,会议由董事长杨希龙先生主持。会 议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了 以下决议: 证券代码:603399 证券简称:永杉锂业 公告编号:2025-007 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 二、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 一、审议通过《关于修改公司章程的议案》 根据最新的《公司法》《证券法》《上市公司 ...
永杉锂业(603399) - 永杉锂业关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的公告
2025-03-06 10:45
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的公告 证券代码:603399 证券简称:永杉锂业 公告编号:2025-006 锦州永杉锂业股份有限公司 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 累计被冻结 | 累计被标记 | 合计占其所 | 合计占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量(股) | 数量(股) | 持股份比例 | 总股本比例 | | 宁波炬泰 | 71,840,117 | 13.94% | 47,686,054 | 0 | 66.38% | 9.25% | | 上海钢石 | 53,516,410 | 10.38% | 0 | 8,101,098 | 15.14% | 1.57% | | 合计 | 125,356,527 | 24.32% | 47,686,054 | 8,101,098 | 44.50% | 10.82% | 注:"累计被冻结数量"未包含轮候冻结数量。本次部分 ...
永杉锂业(603399) - 永杉锂业关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
2025-02-07 09:16
证券代码:603399 证券简称:永杉锂业 公告编号:2025-004 锦州永杉锂业股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待 年第一次临时股东大会审议通过后 个 2024 12 | | | 月 | | 预计回购金额 | 万元~15,000 万元 10,000 | | 回购价格上限 | 13.64 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 1,370.20 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.6586% | | 实际回购金额 | 万元 10,017.2352 | | 实际回购价格区间 | 6.27 元/股~8.66 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 (三)公司本次实际回购的股份数量、 ...
永杉锂业(603399) - 永杉锂业关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告
2025-02-07 09:15
证券代码:603399 证券简称:永杉锂业 公告编号:2025-005 锦州永杉锂业股份有限公司董事会 2025 年 2 月 8 日 1 锦州永杉锂业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会及监事会将 于 2025 年 2 月 10 日任期届满。鉴于 2024 年 11 月公司控股股东及控制权发生了 变更,公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中,为保证相关工作的连续性及稳 定性,公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行,董事会各专门委员 会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。公司将积极推 进董事会、监事会的换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成前,公司第五届董事会、监事会、 董事会各专门委员会全体成员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将根据法 律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会 延期换届不会对公司正常运营产生影响。 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司 关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 ...
吉翔股份(603399) - 2024 Q4 - 年度业绩预告(更正)
2025-01-22 08:20
Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between RMB 24 million and RMB 36 million, indicating a turnaround from a loss in the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between RMB -86 million and RMB -58 million for 2024[3]. - In the previous year, the net profit attributable to shareholders was RMB -337.31 million, showing a significant improvement in the current forecast[5]. Business Operations and Strategy - The main reasons for the expected profit include increased production and sales in the lithium salt business, leading to reduced production costs and improved inventory turnover[7]. - The molybdenum business is expected to remain stable, with no significant inventory depreciation losses anticipated in 2024[7]. - The company has implemented a "high turnover, ensure delivery" strategy to enhance inventory management and mitigate risks[7]. Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses are estimated to be between RMB 82 million and RMB 122 million, primarily due to tax benefits from advanced manufacturing policies[7]. Financial Data and Reporting - The financial data provided is preliminary and has not been audited by registered accountants, emphasizing the need for caution among investors[8]. - The company does not foresee any major uncertainties that could affect the accuracy of the earnings forecast[8]. - The final and accurate financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[9].
永杉锂业(603399) - 永杉锂业关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告
2025-01-02 16:00
证券代码:603399 证券简称:永杉锂业 公告编号:2025-001 锦州永杉锂业股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待 年第一次临时股东大会审议通过后 2024 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~15,000 万元 10,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 1,227.64 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.3820% | | 累计已回购金额 | 万元 8,797.5740 | | 实际回购价格区间 | 元/股~8.00 元/股 6.27 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第二十次会议、于 2024 年 2 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购股份的方案》。公司 ...