证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-009 锦州永杉锂业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日 至 2025 年 4 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室，分会场位 于湖南省长沙市望城 ...

锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 会议于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次 董事会会议通知已于 2025 年 3 月 18 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式 发出，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由董事长杨希龙先生主持。会 议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了 以下决议： 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-007 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 一、审议通过《关于修改公司章程的议案》 根据最新的《公司法》《证券法》《上市公司 ...

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的公告 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-006 锦州永杉锂业股份有限公司 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 累计被冻结 | 累计被标记 | 合计占其所 | 合计占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（股） | 数量（股） | 持股份比例 | 总股本比例 | | 宁波炬泰 | 71,840,117 | 13.94% | 47,686,054 | 0 | 66.38% | 9.25% | | 上海钢石 | 53,516,410 | 10.38% | 0 | 8,101,098 | 15.14% | 1.57% | | 合计 | 125,356,527 | 24.32% | 47,686,054 | 8,101,098 | 44.50% | 10.82% | 注："累计被冻结数量"未包含轮候冻结数量。本次部分 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-004 锦州永杉锂业股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待 年第一次临时股东大会审议通过后 个 2024 12 | | | 月 | | 预计回购金额 | 万元~15,000 万元 10,000 | | 回购价格上限 | 13.64 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 1,370.20 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.6586% | | 实际回购金额 | 万元 10,017.2352 | | 实际回购价格区间 | 6.27 元/股~8.66 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 （三）公司本次实际回购的股份数量、 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-005 锦州永杉锂业股份有限公司董事会 2025 年 2 月 8 日 1 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会及监事会将 于 2025 年 2 月 10 日任期届满。鉴于 2024 年 11 月公司控股股东及控制权发生了 变更，公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证相关工作的连续性及稳 定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行，董事会各专门委员 会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。公司将积极推 进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第五届董事会、监事会、 董事会各专门委员会全体成员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将根据法 律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会 延期换届不会对公司正常运营产生影响。 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司 关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between RMB 24 million and RMB 36 million, indicating a turnaround from a loss in the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between RMB -86 million and RMB -58 million for 2024[3]. - In the previous year, the net profit attributable to shareholders was RMB -337.31 million, showing a significant improvement in the current forecast[5]. Business Operations and Strategy - The main reasons for the expected profit include increased production and sales in the lithium salt business, leading to reduced production costs and improved inventory turnover[7]. - The molybdenum business is expected to remain stable, with no significant inventory depreciation losses anticipated in 2024[7]. - The company has implemented a "high turnover, ensure delivery" strategy to enhance inventory management and mitigate risks[7]. Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses are estimated to be between RMB 82 million and RMB 122 million, primarily due to tax benefits from advanced manufacturing policies[7]. Financial Data and Reporting - The financial data provided is preliminary and has not been audited by registered accountants, emphasizing the need for caution among investors[8]. - The company does not foresee any major uncertainties that could affect the accuracy of the earnings forecast[8]. - The final and accurate financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[9].

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-001 锦州永杉锂业股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待 年第一次临时股东大会审议通过后 2024 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~15,000 万元 10,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 1,227.64 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.3820% | | 累计已回购金额 | 万元 8,797.5740 | | 实际回购价格区间 | 元/股~8.00 元/股 6.27 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第二十次会议、于 2024 年 2 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购股份的方案》。公司 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-098 锦州永杉锂业股份有限公司 关于公司董事长变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》， 公司原董事长杨峰先生因工作原因申请辞去公司董事长职务，仍将担任公司董事 及总经理职务。公司及公司董事会对杨峰先生在任职董事长期间为公司所做的工 作表示感谢。公司董事会现经选举，杨希龙先生当选为公司第五届董事会董事长， 任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本 议案已经公司第五届提名委员会审议通过。 根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成 法定代表人变更的工商登记手续。 杨希龙先生简历详见附件。 特此公告。 1 附： 杨希龙先生简历 杨希龙先生，公司董事长。1977 年 5 月出生，中国国籍，上海交通大 学硕士，注册会计师，无境外永久居留权， ...

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任 何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告， 并依法对本法律意见书承担相应的责任。 北京市海勤律师事务所 关于锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 海勤[2024]-F-【010】号 致：锦州永杉锂业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下简称"《从业管理办法》"）以及锦州永杉锂业股份有限公司（以 下简称"公司"）章程的规定，北京市海勤律师事务所（以下简称"本所"）受公 司的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 本所律师已按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合 法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书不存在虚假记载、严重误导性陈述 及重大遗漏。 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-096 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 451 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,507,412 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.3822 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司副董事长李立先生主持会议。本次股东大会所 采用现场投票结合网络投票的表决方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：主会场辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室、 分会场上海市浦东新区耀元路 39 号 A 栋 7 楼公司 ...