证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-041 锦州永杉锂业股份有限公司 关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项 的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》，同意终止公司 2022 年度 非公开发行 A 股股票事项。现将有关情况公告如下： 一、公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项概述 公司于 2022 年 7 月 22 日召开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第 八次会议，于 2022 年 8 月 8 日召开了公司 2022 年第六次临时股东大会，审议通 过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司本次非公开发 行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 以上内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了关于公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行 A 股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿 的情形。 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-033 锦州永杉锂业股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 1 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-032 锦州永杉锂业股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 了第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了关于 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前募报告。" 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度。 因此，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用 情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-036 锦州永杉锂业股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或 监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向特定对象发 行 A 股股票，公司对最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上 海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年 5 月 16 日 1 自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、 规范性文件及《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的要求，致力于完善公司治理 结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、 健康发展。 经自查，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性 文件的规定而被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-039 锦州永杉锂业股份有限公司 关于公司向特定对象发行A股股票 涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"或"永杉锂业"）本次 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）事项尚需获得公司股东大会 的审议通过、上海证券交易所的审核批准以及中国证券监督管理委员会（以下简 称"证监会"）的注册批复。上述事项的批准、注册能否取得存在不确定性，敬 请投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行 A 股股票的认购对象为福建平潭永宏投资有限公司 （以下简称"永宏投资"），永宏投资为公司控股股东平潭永荣致胜投资有限公 司（以下简称"永荣致胜"）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规 则》的规定，其认购公司本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易。 本次关联交易不会导致控股股东和公司实际控制人发生变化，亦不会导 致公司股权分布不具备上市条件。 一、关联交易概述 （一）交易概述 永杉锂 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 独立董事的专项意见 锦州永杉锂业股份有限公司 独立董事的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》等要求，我们作为锦 州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2025 年 5 月 15 日召开了独立董事专门会议，对公司第五届董事会第三十五次会议的相关议案进 行了认真审议，现基于独立判断立场，审议结果如下： 一、《关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》 自公司公布 2022 年度非公开发行 A 股股票方案以来，公司董事会、管理层 积极推进本次非公开发行 A 股股票的各项工作。基于内外部环境变化等因素，综 合考虑资本市场环境因素及公司实际情况，为全面切实维护全体股东的利益，经 董事会审慎分析后，同意终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规和规范性文 ...

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 第五届董事会第三十五次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的 相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等 相关规定，基于公司本次向特定对象发行 A 股股票的总体工作安排，经公司董事 会认真审议，决定择期召开股东大会，将本次向特定对象发行 A 股股票的相关事 宜提请股东大会表决。 公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知，具体的 会议时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-037 锦州永杉锂业股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 ...

第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十次会议于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席袁思迦主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、《关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》 自公司公布 2022 年度非公开发行 A 股股票方案以来，公司董事会、管理层积极 推进本次非公开发行 A 股股票的各项工作。基于内外部环境变化等因素，综合考虑 资本市场环境因素及公司实际情况，为全面切实维护全体股东的利益，经董事会审 慎分析后，同意终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项。 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-035 锦州永杉锂业股份有限公司 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ...

锦州永杉锂业股份有限公司监事会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案及相 关事项的书面审核意见 八、公司本次发行的相关文件的编制和审议程序符合法律、法规和规范性文 件的有关规定。本次发行方案尚需获得公司股东大会审议通过本次发行方案、上 海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册等后方可实施。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《锦州永杉锂业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，锦州永杉锂业股份 有限公司（以下简称"公司"）监事会在认真审阅相关材料的基础上，就公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对 象发行"）方案及相关事项发表书面审核意见如下： 一、公司符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件 关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的资格 和条件。 二、本次发行方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告符合《公司法》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次 会议于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次董事会 会议通知已于 2025 年 5 月 14 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 本次会议表决截止时间 2025 年 5 月 15 日 16 时。会议应出席董事 7 人，实际出 席 7 人，会议由杨希龙先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章 程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》 自公司公布 2022 年度非公开发行 A 股股票方案以来，公司董事会、管理层 积极推进本次非公开发行 A 股股票的各项工作。基于内外部环境变化等因素，综 合考虑资本市场环境因素及公司实际情况，为全面切实维护全体股东的利益，经 董事会审慎分析后，同意终止公司 2022 年度非公开发行 ...