锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《锦州永杉 锂业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会实 施细则》等规定，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事戴继雄、谢佑平和公司董事李立三名成员 组成，其中独立董事戴继雄为主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职 责。2024 年度，审计委员会以现场及通讯方式共召开了 6 次会议，全体委员出 席了全部会议。会议就公司 2024 年度内部审计工作计划、2023 年年报、2024 年一季报、202 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-016 锦州永杉锂业股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：锦州永杉锂业 股份有限公司（以下简称"公司"）锂盐业务主要产品为碳酸锂和氢氧化锂，生 产经营过程中需要纯碱和烧碱作为重要原材料。为降低碳酸锂及原材料价格波动 给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟开展碳酸锂、纯 碱和烧碱的商品期货套期保值业务，合计投入保证金不超过人民币 10,000 万元， 任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 100,000 万元，上述额度 在有效期限内可循环滚动使用。交易期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通 过之日起 12 个月内。 已履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事会第三十三次会议审议 通过，本次交易尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司及控股子公司开展期货套期保值业务，不以套利、 投机为目的，但进行期 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，特制订《锦州永杉锂业股份有限 公司未来三年分红回报规划（2025-2027 年）》（以下简称"本规划"），具体内容 如下： 一、制定目的 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股 东要求和意愿等因素，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报和监督机制， 保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强利润分配决策透明度， 积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。 二、制定原则 （一）公司董事会应当综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序， 提出差异化的现金分红政策； （二）公司未来三年（2025-2027 年）的利润分配形式：采取现金、股票或 二者相结合的方式分配股利；具备现金分红条件的，优先采用现金分红方式进行 利润分配； （三） ...

可持续发展报告摘要 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度可持续发展报告摘要 1 / 14 | 一、 | 编制说明 | 4 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本信息（必填） | 4 | | 三、 | 议题重要性评估 | 4 | | 1. | 双重重要性分析 | 4 | | 2. | 尽职调查、利益相关方沟通 | 4 | | 3. | 议题重要性分析结论 | 5 | | 四、 | 公司 ESG 治理安排 | 5 | | 五、 | 环境 | 5 | | 1. | 应对气候变化 | 5 | | 2. | 污染物排放 | 5 | | 3. | 废弃物处理 | 5 | | 4. | 生态系统和生物多样性保护 | 6 | | 5. | 环境合规管理 | 6 | | 6. | 能源利用 | 6 | | 7. | 水资源利用 | 6 | | 8. | 循环经济 | 6 | | 六、 | 社会 | 6 | | 1. | 乡村振兴 | 6 | | 2. | 社会贡献 | 7 | | 3. | 创新驱动 | 7 | | 4. | 科技伦理 | 7 | | ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《锦州永杉锂业 股份有限公司章程》等规定和要求，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。公 司董事会审计委员会切实对大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的 审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 锦州永杉锂业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 3、诚信记录 大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监 督管理措施 46 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 3 次；46 名从业人员近三年因 执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 27 次、自律监 管措施 4 次、纪律处分 4 次。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第三十次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所为 公司 2024 年外部审计机构。 大华 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》《独立董事管理制度》 等的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。2024 年度公司董事会在完成董事人员调整的同时，带领经营团队及全体员工，按照公 司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得以有序开展，较好地完成 了各项任务，保持公司持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2024 年工作情况 汇报如下： 一、董事会日常工作情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会 四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 6 次，战略委员会召开 会议 1 次，薪酬与考核委员会召开会议 3 次，提名委员会召开会议 3 次。各委员 会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规 则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《锦州永杉锂业股份有限 公司独立董事管理制度》的规定，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就 2024 年度任职独立董事戴继雄先生、谢佑平先生、包晓林先生的独立 性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不存在重大业 务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 锦州永杉锂业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的公告 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）。大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日，由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业，注册地址为北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人梁春。 截至 2024 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人 150 人，注册会计师 887 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 404 名。 大华会计师事务所 2023 年业务收入（经审计）325,333.63 万元，其中审计 业务收入 294,885.10 万元，证券业务收入 148,905.8 万元。2023 年度，上市公 司审计客户家数：436 家，主 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 各位董事： 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度财务报告编制工作已经完成，公司 2024 年度财务 报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大华会计师事务所认为公司财务报表已经 按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2024 年度经营成果，并出具了大华审字【2025】0011003921 号标准无保留意见的 审计报告。 一、 财务状况 1、 主要资产情况 单位：万元 | 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 | 上期期末数 | 上期期末数 占总资产的 | 本期期末金 额较上期期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比例（%） | | 比例（%） | 末变动比例 | | | | | | | （%） | | 货币资金 | 61,487.82 | 17.73 | 115,242.93 | 29.43 | -46.65 | | 交易性金融资产 | 12,000.00 | 3.46 | 5,357.14 | 1.37 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 独立董事的专项意见 锦州永杉锂业股份有限公司 独立董事的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》等要求，我们作为锦 州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事 会第三十三次会议的相关审议进行了认真审核，召开了独立董事专门会议，现基 于独立判断立场，发表意见如下： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的专项意见 本次预计发生的关联交易系公司子公司湖南永杉锂业有限公司日常生产经 营活动的正常所需，关联交易价格采用公允的定价原则，符合公平、公正、公开 的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。 本议案的审议程序符合法律法规的相关要求。公司全体独立董事一致同意董 事会审议的《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公 司股东大会审议。 锦州永杉锂业股份有限公司 独立董事的专项意见 （此页无正文，为《独立董事的专项意见》之签署页） 独立董事签字： 戴继雄 谢佑平 包晓林 锦州永杉锂业股份有限公司 （此页以下无正文） 1 2025 年 4 月 ...