第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的 职权范围内行使决策权。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议； 定期会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》。会议须由二分 之一以上董事出席方可举行。董事会会议董事须出席，经理和董事会秘书未兼任 董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人 员列席董事会会议。 锦州永杉锂业股份有限公司 董事会议事规则 锦州永杉锂业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《锦州永杉锂业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不 履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 关于调整期货套期保值业务相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 调整原因及交易目的：锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步降低碳酸锂及原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业 绩持续、稳定，基于审慎经营原则，公司拟提高期货套期保值业务交易保证金， 以增强抗风险能力，保障经营稳定性，提升财务稳健性。 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-051 交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：调整后，公司拟开展碳酸 锂、纯碱和烧碱的商品期货套期保值业务，合计投入保证金不超过人民币 20,000 万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 100,000 万元，上 述额度在有效期限内可循环滚动使用。交易期限为自公司 2025 年第二次临时股 东大会审议通过之日起 12 个月内。 已履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事会第三十六次会议审议 通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 特别风 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-052 锦州永杉锂业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室，分会场位 于湖南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心 1 期 3B 栋 7 楼公司会议 室 股东大会召开日期：2025年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-049 锦州永杉锂业股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际 经营状况，公司编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议《关于取消监事会的议案》 第五届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十一次会议 于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席袁思迦主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、审议《关于 2025 年半年度报告及半年报摘要的议案》 为进一步降低碳酸锂及原 ...

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实 际经营状况，公司编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于取消监事会的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司 章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》 相应废止。本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通 过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法 规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-048 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

锦州永杉锂业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603399 公司简称：永杉锂业 锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 157 锦州永杉锂业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨希龙、主管会计工作负责人林宏志及会计机构负责人（会计主管人员）林宏 志声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-050 锦州永杉锂业股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修改《公司章程》 及修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 25 日，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于 变更注册资本并修改公司章程的议案》及《关于修订公司部分管理制度的议案》， 具体情况如下： 一、整体修订情况 1、根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市 公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》 相应废止。本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通 过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》《 ...

Market Overview - The energy metals sector increased by 1.72% on August 22, with Huayou Cobalt leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3825.76, up 1.45%, while the Shenzhen Component Index closed at 12166.06, up 2.07% [1] Individual Stock Performance - Huayou Cobalt (603799) closed at 47.94, up 6.30% with a trading volume of 1.156 million shares [1] - Boke New Materials (605376) closed at 50.55, up 5.20% with a trading volume of 185,600 shares and a transaction value of 938 million [1] - Sai Rui Aluminum (300618) closed at 40.06, up 3.73% with a trading volume of 274,500 shares and a transaction value of 1.103 billion [1] - Tengyuan Diamond (301219) closed at 67.45, up 3.06% with a trading volume of 133,100 shares and a transaction value of 908 million [1] - Tianqi Lithium (002466) closed at 43.10, up 1.08% with a trading volume of 471,400 shares and a transaction value of 2.021 billion [1] Capital Flow Analysis - The energy metals sector experienced a net outflow of 12.34 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 23.3 million [2] - The main capital flow data indicates that Tianqi Lithium had a net inflow of 132 million from institutional investors, while Huayou Cobalt had a net outflow of 93.82 million [3] - Retail investors contributed a net inflow of 2.98 million to Shengxin Lithium Energy (002240), despite a net outflow from institutional and speculative investors [3]

Market Overview - The energy metals sector experienced a decline of 0.65% on August 21, with Yongshan Lithium leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3771.1, up 0.13%, while the Shenzhen Component Index closed at 11919.76, down 0.06% [1] Individual Stock Performance - The following stocks showed notable performance: - Boqian New Materials (605376) closed at 48.05, up 3.29% with a trading volume of 169,800 shares and a turnover of 807 million [1] - Shengton Mining (600711) closed at 7.83, up 0.51% with a trading volume of 1,096,800 shares and a turnover of 867 million [1] - Tengyuan Diamond (301219) closed at 65.45, up 0.48% with a trading volume of 121,800 shares and a turnover of 806 million [1] - Yongxing Materials (002756) closed at 34.98, up 0.20% with a trading volume of 109,500 shares and a turnover of 382 million [1] - Other notable declines included: - Tibet Mining (000762) down 0.93% to 22.32 with a turnover of 445 million [1] - Ganfeng Lithium (002460) down 1.09% to 38.17 with a turnover of 1.082 billion [1] Capital Flow Analysis - The energy metals sector saw a net outflow of 638 million from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 334 million [2] - The following stocks had significant capital flow: - Boqian New Materials had a net inflow of 80.61 million from institutional investors, but a net outflow of 76.23 million from retail investors [3] - Yongshan Lithium experienced a net outflow of 16.75 million from institutional investors, with a net inflow of 13.29 million from retail investors [3] - Other stocks like Rongjie Co. (002192) and Shengxin Lithium Energy (002240) also faced significant net outflows from institutional investors [3]

Market Overview - On August 20, the energy metals sector rose by 0.43% compared to the previous trading day, with Tengyuan Cobalt leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3766.21, up 1.04%, while the Shenzhen Component Index closed at 11926.74, up 0.89% [1] Individual Stock Performance - Tengyuan Cobalt (301219) closed at 65.14, with a gain of 6.13% and a trading volume of 164,700 shares, amounting to a transaction value of 1.054 billion yuan [1] - Huayou Cobalt (603799) closed at 45.50, up 3.24%, with a trading volume of 890,600 shares and a transaction value of 4.040 billion yuan [1] - Other notable performers include: - Sai Rui Aluminum (300618) at 39.12, up 2.38% [1] - Cangge Mining (000408) at 50.22, up 0.76% [1] - Boqian New Materials (605376) at 46.52, up 0.61% [1] Fund Flow Analysis - The energy metals sector experienced a net outflow of 496 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 314 million yuan [2] - Notable fund flows include: - Huayou Cobalt had a net inflow of 390 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 123 million yuan from speculative funds [3] - Tengyuan Cobalt saw a net inflow of 119 million yuan from institutional investors and a net inflow of 470 million yuan from speculative funds [3] - Cangge Mining experienced a net outflow of 44 million yuan from institutional investors, with a net inflow of 3.234 million yuan from speculative funds [3]