锦州永杉锂业股份有限公司 董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《锦州永杉锂业股份有限 公司独立董事管理制度》的规定，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就 2024 年度任职独立董事戴继雄先生、谢佑平先生、包晓林先生的独立 性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不存在重大业 务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 锦州永杉锂业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-016 锦州永杉锂业股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：锦州永杉锂业 股份有限公司（以下简称"公司"）锂盐业务主要产品为碳酸锂和氢氧化锂，生 产经营过程中需要纯碱和烧碱作为重要原材料。为降低碳酸锂及原材料价格波动 给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟开展碳酸锂、纯 碱和烧碱的商品期货套期保值业务，合计投入保证金不超过人民币 10,000 万元， 任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 100,000 万元，上述额度 在有效期限内可循环滚动使用。交易期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通 过之日起 12 个月内。 已履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事会第三十三次会议审议 通过，本次交易尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司及控股子公司开展期货套期保值业务，不以套利、 投机为目的，但进行期 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，特制订《锦州永杉锂业股份有限 公司未来三年分红回报规划（2025-2027 年）》（以下简称"本规划"），具体内容 如下： 一、制定目的 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股 东要求和意愿等因素，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报和监督机制， 保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强利润分配决策透明度， 积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。 二、制定原则 （一）公司董事会应当综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序， 提出差异化的现金分红政策； （二）公司未来三年（2025-2027 年）的利润分配形式：采取现金、股票或 二者相结合的方式分配股利；具备现金分红条件的，优先采用现金分红方式进行 利润分配； （三） ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024 年，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》《监事会议事规则》和有 关法律法规等的要求，从切实维护锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"） 利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2024 年历次董 事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现 损害公司及股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子 认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作 行为。 二、监事会的工作情况 | 监事会会议情况 | 监事会会议决议 | | --- | --- | | 2024 年 2 月 5 日 | 1、《关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案》 2、《关于修订〈锦州永杉锂业股份有限公司独立董事制 | | 召开了第五届 | 度〉的议案》 | | | 3、《关于以 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 Jinzhou Yongshan Lithium CO., Ltd. 如欲获取报告的印刷版,或对报告有任何意见和建议,请联系: 联系机构：锦州永杉锂业股份有限公司 F F 2 SUSTAINABILITY REPORT 锦州永杉锂业股份有限公司 2024年可持续发展报告 址： 中国辽宁省凌海市大有乡双庙农场 地 话：021-65100550 电 电子邮箱：wangweichao@yongshanlithium.com 有 锂 想 有 未 来 Li-ghting the Dream and Future 01 关于永杉锂业 8 关于我们 02 03 04 05 06 07 ESG绩效 08 第三方鉴证报告 09 GRI索引 绿色共赢 39 应对气候变化 44 能源管理 45 环境管理体系与合规 47 水资源管理 49 废弃物管理 优质产品 53 科技创新 56 知识产权保护 57 产品生命周期管理 60 客户管理 61 可持续供应链 64 化学品管理 以人为本 67 员工权益 70 合法用工 72 员工培训与发展 74 职业健康安全 77 社区关系 79 慈善公益与乡村振兴 01 SU ...

锦州永杉锂业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的公告 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）。大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日，由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业，注册地址为北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人梁春。 截至 2024 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人 150 人，注册会计师 887 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 404 名。 大华会计师事务所 2023 年业务收入（经审计）325,333.63 万元，其中审计 业务收入 294,885.10 万元，证券业务收入 148,905.8 万元。2023 年度，上市公 司审计客户家数：436 家，主 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 各位董事： 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度财务报告编制工作已经完成，公司 2024 年度财务 报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大华会计师事务所认为公司财务报表已经 按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2024 年度经营成果，并出具了大华审字【2025】0011003921 号标准无保留意见的 审计报告。 一、 财务状况 1、 主要资产情况 单位：万元 | 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 | 上期期末数 | 上期期末数 占总资产的 | 本期期末金 额较上期期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比例（%） | | 比例（%） | 末变动比例 | | | | | | | （%） | | 货币资金 | 61,487.82 | 17.73 | 115,242.93 | 29.43 | -46.65 | | 交易性金融资产 | 12,000.00 | 3.46 | 5,357.14 | 1.37 ...

可持续发展报告摘要 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度可持续发展报告摘要 1 / 14 | 一、 | 编制说明 | 4 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本信息（必填） | 4 | | 三、 | 议题重要性评估 | 4 | | 1. | 双重重要性分析 | 4 | | 2. | 尽职调查、利益相关方沟通 | 4 | | 3. | 议题重要性分析结论 | 5 | | 四、 | 公司 ESG 治理安排 | 5 | | 五、 | 环境 | 5 | | 1. | 应对气候变化 | 5 | | 2. | 污染物排放 | 5 | | 3. | 废弃物处理 | 5 | | 4. | 生态系统和生物多样性保护 | 6 | | 5. | 环境合规管理 | 6 | | 6. | 能源利用 | 6 | | 7. | 水资源利用 | 6 | | 8. | 循环经济 | 6 | | 六、 | 社会 | 6 | | 1. | 乡村振兴 | 6 | | 2. | 社会贡献 | 7 | | 3. | 创新驱动 | 7 | | 4. | 科技伦理 | 7 | | ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-014 锦州永杉锂业股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 15 日，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将本次公司计提资产减值准备 的情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等相关规定的要求，为真实、 准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于 谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减 值测试。经测试，拟对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产 计提相应的减值准备。 本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款以及存货等，明细 如下： （二）资产减值损失 公司根据《企业会计准则第 1 号—存货》及《企业会计准则第 8 号—资产减 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-025 锦州永杉锂业股份有限公司 关于确认公司 2024 年度董监高薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监事及 高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争 力，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于确认公司 2024 年度董监高薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，本议案尚 需公司股东大会审议通过。 根据公司 2024 年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公 司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。公 司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。2024 年度，公司董事、监事、高级管 理人员薪酬合计为 642.16 万元。 为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效 ...