厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-叶少琴 本人作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度在公司任职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职 责，出席董事会、股东大会等相关会议，对各项议案进行认真审议，对董事 会相关议案发表了独立意见，及时对公司的发展及经营发表专项说明及建 议,进行客观、公正的评价，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 叶少琴，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学 会计系，会计学博士。1990 年 7 月至今在厦门大学任教，现任厦门大学管 理学院教授。曾兼任厦门大学会计师事务所和厦门永大会计师事务所注册 会计师，从事验资、审计等工作；曾任漳州片仔癀药业股份有限公司、福建 龙溪轴承股份有限公司等上市公司独立董事。2023 年 9 月至今任公司独立 董事，此外，报告期内还兼任福建七匹狼实业股份有限公司及 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-014 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司漳州建霖实业有限公司、匠仕新创（厦 门）投资有限公司、上海建霖智慧家居科技有限公司、瑞摩宅兹 （上海）科技有限公司 本次预计担保额度：拟为前述资产负债率低于70%的全资 子公司提供担保总额不超过人民币1.5亿元。截至2024年3月20日， 公司对上述全资子公司已实际提供的担保余额为0.6亿元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议， 审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。为满足 公司部分资产负债率低于 70%的全资子公司日常经营需要、提高 1 资金周转效率，公司拟为漳州建霖实业有限公司、匠仕新创（厦 门）投资有限公司、上海建 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 监事会议事规则 二零二四年四月 厦门建霖健康家居股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称公司) 监事会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《厦门建霖健康家居股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财 务以及公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进 行监督，维护公司及股东的合法权益。 监事会向股东大会负责并报告工作。 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提 供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事的任职资格 第三条 监事一般应具备下列条件： (一) 能够维护全体股东的权益； (二) 坚持原则，清正廉洁，办事公道； (三) 具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。 有《公司法》等法律、行政法规或部门规章规定的其他不能担任 监事的情形的，不得担任公司的监事。 公司董事、总裁和其他高级管 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为厦门建霖健康家居股 份有限公司（以下简称"建霖家居"、"上市公司"或"公司"）2020 年度首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司信息披露管理 办法》等相关规定的要求，对建霖家居 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行 了认真、审慎的核查，并发表独立意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967 号文《关于核准厦门建霖健康家 居股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，公 司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2020 年 7 月 20 日向社会公众公开发行 普通股（A 股）股票 4,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.53 元。公司 本次发行共募集资金 69 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 章程 （修订稿） 二零二四年四月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | | 董事 17 | | 第二节 | | 董事会 19 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 | 24 | | 第一节 | | 监事 24 | | 第二节 | | 监事会 25 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 | ...

关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、通知债权人事由 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四 次会议，审议通过《关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》。 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-019 厦门建霖健康家居股份有限公司 债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：厦门市集美区天凤路 69 号行政楼董 秘办公室 2、申报时间：2024年 3月 30日起 45天内（工作日 9:00-11:00； 14:00-17:00） 3、联系人：许士伟 4、联系电话：0592-6298668 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定及公司 2021 年第一次临 时股东大会 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-012 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）投资品种 为控制风险，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本 型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财 产品、结构性存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等）。 （四）实施方式 一、投资情况概述 （一）投资目的及额度 为充分发挥闲置自有资金使用效率，适当增加收益并减少财 务费用，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟 使用不超过人民币8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品、结 构性存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等。 投资金额：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司合计不超过人民币8亿元的部分闲置 自有资金，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 履行的审议程序：公司第三届董事会第五次会议审议通 过了《关于使用闲置 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定， 认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级 管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。 一、监事会工作情况 2023 年报告期内，公司监事会在公司会议室举行,共召开七次会议，具 体情况如下： | 序号 | 召开时间及届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 2 月 20 日 第二届监事会 第十四次会议 | 年度日常关联交易预计的议案 关于 2023 | | 2 | 2023 年 3 月 15 日 第二届监事会 | 1、关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留 第一次授予限制性股票回购价格的议案 | | | 第十五次会议 | 2、关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性 股票及注销部分股票期权的议案 1、公司《2022 年度监事会工作报告》 | | | | 2、公司《2022 年度报告》及其摘要 3、公司《2022 年度内部控制评价报告》 | | | | 4、公司 ...

（一）出席会议情况 本人作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称："建霖家居"或 "公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、公司《独立董事工作细则》 等规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股 东所赋予的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关 重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、规范运作以及 公司发展起到了积极作用，以下为本人在 2023 年度履行独立董事职责的具 体情况： 一、 独立董事的基本情况 毛海栋，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学， 民商法学博士研究生学历。现任厦门大学法学院助理教授、硕士研究生导师、 法与政治经济学研究中心主任。2009 年至 2010 年美国斯坦福大学法学院访 问学者；2012 年至 2014 年中信证券股份有限公司高级经理；2014 年至 2016 年厦门大学法学院师资博士后；20 ...

一、2023 年重大工作完成情况 （一）2023 年公司经营情况 2023 年度报告期内，公司全年合并营业总收入 43.34 亿元,比上年增加 1.48 亿元，增幅 3.52%；实现净利润 4.25 亿元，较上年减少 0.33 亿元，降幅 7.25%； 基本每股收益 0.96 元, 较去年减少 0.07 元，降低 6.80%。 （二）股东分红情况 2023 年 6 月 21 日，公司董事会按照股东大会审议通过的《关于 2022 年度利 润分配预案的议案》完成了 2022 年度利润分配实施工作，以股权登记日的总股本 449,092,500 股扣除公司回购专户股份 3,702,463 股后余额 445,390,037 股为基 数，每股派发现金红利 0.47 元（含税）,共计派发现金红利 209,333,317.39 元（含 税）。 （三）募投项目完成情况 公司首次公开发行募集的资金为 69,885.00 万元，扣除发行费用 63,541,946.70 元， 募集资金净额 635,308,053.30 元。截止 2020 年 7 月 24 日，本公司上述发行募集的资 金已全部到位，业经大华会计师事务所验证确认。 厦 ...