证券代码：603408 证券简称：建霖家居 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 本次大会期间，全体参会人员应维护全体股东的合法权益，确保大会的正常秩序和 议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。出席会议 的股东（或股东代表）须在会议召开前向董事会办公室办理签到登记手续。 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证、股票账户卡；委托代理他人 出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 2、法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照 复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人 营业执照复印件、法定代表人出具的书面委托书。 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议资料目录 | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）之法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二四年七月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）之法律意见书 致：厦门建霖健康家居股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门建霖健康家居股份 有限公司（以下简称"建霖家居"、"公司"）委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《试点指导意见》）及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《监管指引》） 等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就建 霖家居 2024 年员工持股计划（草案）（以下简称"本次员工持股计划"或"本 员工持股 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规、规范 性文件以及《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定了《厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年员工持 股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"）。经公司全体监事充 分讨论，发表核查意见如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法 规、规范性文件所禁止实施员工持股计划的情形。 二、本员工持股计划内容符合《公司法》《指导意见》《自律监管 指引第 1 号》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。 三、本员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律 法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-036 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第六次会议通知已于 2024 年 7 月 17 日向全体监事发出， 会议于 2024 年 7 月 22 日于公司办公楼会议室以现场方式召开。 本次会议由监事会主席方均俭先生主持，会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门建霖健 康家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法 律法规的规定，会议合法有效。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年员工持股计划（草案）》 及其摘要。 关联监事方均俭、刘薇对该议案回避表决。 本议案非关联监事人数不足监事 ...

重要内容提示： 本次变更前回购股份用途：拟用于实施股权激励计划 本次变更后回购股份用途：拟用于实施员工持股计划或股权 激励 关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-037 厦门建霖健康家居股份有限公司 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次 会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》。现将有关 情况公告如下： 一、公司回购方案概述及实施情况 （一）2021 年回购方案 2021 年 9 月 28 日，公司召开的第二届董事会第七次会议、第 二届监事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》，公司拟使用资金总额不超过人民币 2,000 万元且不低于人民币 1,000 万元的自有资金回购公司股份，用于 实施员工持股计划，回购股份的价格不超过人民币 18 元/股，回 购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-035 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第八次会议通知已于 2024 年 7 月 17 日向全体董事发出， 会议于 2024 年 7 月 22 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更回购股份用途的公 告》（ ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-034 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于推进"提质增效重回报"行动暨股份回购实施结 果及股份变动的公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/6~2024/8/5 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购价格上限 | 元/股 18.97 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 178.92 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.40% | | 实际回购金额 | 万元 2,050.51 | | 实际回购价格区间 | 9.76 元/股~13.75 元/股 | | | | 一、 回购股份的基本情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-033 2024 年半年度业绩预告 重要内容提示： 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）预 计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 2.47亿元到2.79亿元，与上年同期相比，将增加0.88亿 元到1.20亿元，同比增加55.3%到75.5%。 一、本期业绩预告情况 1 经财务部门初步测算,预计2024年半年度实现归属于母公司 所有者的净利润为2.47亿元到2.79亿元，与上年同期相比，将增 加0.88亿元到1.20亿元，同比增加55.3%到75.5%。 （三）本次预计的经营情况未经注册会计师审计。 （一）利润总额：1.82亿元；归属于母公司所有者的净利 润：1.59亿元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润：1.42亿元。 三、本期业绩预增的主要原因 （二）加快数字化转型：以人效倍增为目标，推动数字化技 术和数字化智造创值，全面提质增效，提升盈利能力。 2 截止本公告披露日，公司未发现影响本次业绩预告内容准 确性的重大不确定因素。 以上预告数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以 公司正式披露的 2024 年 ...

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议和第 三届监事会第四次会议，会议审议通过《关于终止公司<2021 年股 票期权与限制性股票激励计划>暨注销股票期权与回购注销限制 性股票的议案》。因本次激励计划首次授予及预留第一次授予的股 票期权第一个行权期无激励对象参与行权，尚未行权的 87.10 万 份股票期权由公司注销；因公司 2023 年未能达成本次激励计划首 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-032 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二次会议和第 三届监事会第二次会议，会议审议通过《关于 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期 权的议案》，鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）中首次授予的 2 名激励对象因主动离职 而 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-031 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 56.94 万股，占公司总股 本的比例为 0.13%，购买的最高价为 13.75 元/股、最低价为 13.16 元/股，已支付 的总金额为 761.44 万元（不含交易佣金等相关费用）。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计回购股份 157.06 万股，占公司总股本的 比例为 0.35%，购买的最高价为 13.75 元/股、最低价为 9.76 元/股，已支付的总金 额为 1,762.02 万元（不含交易佣金等相关费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/6~2024/8/5 | | 预计回购金额 | 万元~4,000 万元 2,000 | ...