长江证券承销保荐有限公司 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为厦门建霖健康家居股 份有限公司（以下简称"建霖家居"、"上市公司"或"公司"）2020 年度首次公开发行 股票的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定的要求，对建霖家居 2024 年 度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表独立意见如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967 号文《关于核准厦门建霖健康家 居股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，公 司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2020 年 7 月 20 日向社会公众公开发行 普通股（A 股）股票 4500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.53 元。公司 本次发行共募集资金 69,885.00 万元，扣除发行费用 63, ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2594 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z2594 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 厦门建霖健康家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"建霖家居公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，建霖家居公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （此页无正文，为厦门建霖健康家居股份有限公司容诚审字[202 ...

Core Viewpoint - Jianlin Home Furnishing announced a cash distribution plan for the fiscal year 2024, proposing a dividend of 5 yuan per 10 shares (including tax), amounting to a total cash payout of 223 million yuan, which represents 46.33% of the net profit, resulting in a dividend yield of 3.86% based on the average trading price for the year [2]. Company Summary - Jianlin Home Furnishing reported a revenue of 5.007 billion yuan for 2024, reflecting a year-on-year growth of 15.53%, and a net profit of 482 million yuan, which is a 13.44% increase compared to the previous year. The basic earnings per share stood at 1.09 yuan [2]. - This marks the seventh cash distribution since the company went public, with the previous distributions showing a consistent increase in cash payouts over the years [2]. Industry Summary - In the light industry manufacturing sector, 61 companies have announced their 2024 cash distribution plans. Jianlin Home Furnishing's cash payout of 223 million yuan ranks it among the top distributions in the industry, following Morning Glory Co., which announced a payout of 916 million yuan [3][4]. - The cash distribution ranking within the light industry shows that Jianlin Home Furnishing has a payout ratio of 46.33% of its net profit, which is competitive compared to other companies in the sector [4].

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-毛海栋 本人作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称："建霖家居" 或"公司"）的独立董事，2024 年度，本人按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规以及公司《章程》《独立董事工作细则》等规定，勤勉 尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的 权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关重大事项 发表了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发 展起到了积极作用，以下为本人在 2024 年度履行独立董事职责的具体情况： 一、 独立董事的基本情况 毛海栋，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学， 民商法学博士研究生学历。现任厦门大学法学院助理教授、硕士研究生导 师、法与政治经济学研究中心主任。2009 年至 2010 年美国斯坦福大学法学 院访问学者；2012 年至 2014 年中信证券股份有限公司高级经理；2014 年 至 2016 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-王必禄 作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，本着 对公司及全体股东负责的态度，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 等作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 王必禄，1973 年生，中国台湾籍，毕业于光武工业专科学校电子工程 系。曾任职于台湾大同公司北投厂和捷克厂；2006 年 12 月加入冠捷科技集 团，先后负责工厂营运、质量保证、售后服务及供应链管理等工作，现任 副总裁、OBM 智慧商显事业部主管。2023 年 9 月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，也没有在 主要股东企业任职，本人的直系亲属、主要社会关系亦不在公司或附属企业任职。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中相关独立性的要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于独立董事独立性的专项评估意见 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董 事叶少琴、王必禄、毛海栋出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的有关规定及公司《独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就公司在任 独立董事叶少琴、王必禄、毛海栋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事叶少琴、王必禄、毛海栋的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立 董事独立性的相关要求。 厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 ...

本人作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度在公司任职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，认真、勤勉、谨慎 履行职责，出席董事会、股东大会等相关会议，对各项议案进行认真审议， 对董事会相关议案发表了独立意见，及时对公司的发展及经营发表专项说 明及建议,进行客观、公正的评价，努力维护公司整体利益及全体股东的合 法权益。现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 叶少琴，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学 会计系，会计学博士。1990 年 7 月至今在厦门大学任教，现任厦门大学管 理学院教授。曾兼任厦门大学会计师事务所和厦门永大会计师事务所注册 会计师，从事验资、审计等工作；曾任漳州片仔癀药业股份有限公司、福 建龙溪轴承股份有限公司等上市公司独立董事。2023 年 9 月至今任公司独 立董事，报告期内还兼任福建七匹狼实业股份有限公司及鹭燕医药股份有 限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人除了担任独立董事这 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 章程 （修订稿） 二零二五年四月 | | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第一节 | | | | | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 监事 | 24 | | 第二节 | 监事会 | 25 | | 第一节 | 财务会计制度 26 | | | 第二节 | 内部审计 | 30 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 30 | | | 第一节 | 通知 | 30 | | 第二节 | 公告 | 31 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 31 | | | 第二节 | 解散和清算 | 32 | | 第十二章 | 附则 | 34 | 厦门建霖 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 (三)利润情况 公司 2024 年实现净利润 4.82 亿元,较上年增加 0.57 亿元,增幅 13.44%,基本每 股收益 1.09 元。 | 财务费用 | -2,685.32 | -990.89 | 58.48% | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 904.8 | -2,206.02 | -70.91% | | 资产减值损失 | 1,667.28 | 183.97 | 12.40% | | 营业外支出 | 454.78 | 75.57 | 19.93% | | 合计 | 450,064.15 | 58,476.64 | 14.93% | 一、2024 年度主要经营情况 2024 年度报告期内，受外部大环境因素影响，公司全年合并营业总收入 50.07 亿元,比上年增加 6.73 亿元，增幅 15.53%；实现净利润 4.82 亿元，较上年增加 0.57 亿元，增幅 13.44%；基本每股收益 1.09 元, 较去年增加 0.13 元，上升 13.54%。 (一)收入情况 公司 2 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，公司管理层在董事会的引领下，严格遵循《公司法》《证券法》等法 律法规及《公司章程》的要求，忠实执行董事会、股东大会的各项决议，勤勉尽责， 圆满完成了 2024 年度的各项工作。现谨代表公司管理层，向董事会汇报 2024 年度 的工作情况。 (一) 资产负债表摘要 (二) 利润表摘要 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 500,671.64 | 433,376.04 | 15.53% | | 营业成本 | 447,037.29 | 386,614.16 | 15.63% | | 营业利润 | 54,116.30 | 47,531.55 | 13.85% | | 营业税后净利 | 48,192.93 | 42,483.42 | 13.44% | | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 经营活动产生的现金流量净额 | 75,901.49 | 61,153.78 | 24.12% | ...