厦门建霖健康家居股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005057 号 厦门建霖健康家居股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011005057 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 厦门建霖健康家居股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称建 霖家居）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 王必禄，1973 年生，中国台湾籍，毕业于光武工业专科学校电子工程 系。曾任职于台湾大同公司北投厂和捷克厂，在电子行业积累了丰富的管理 经验；2006 年 12 月加入冠捷科技集团，先后负责工厂营运、质量保证、售 后服务及供应链管理等工作，现任副总裁、智慧商显技术支持/新产品及业 务开发/公关（Smart PD TechnicalSupport/NPD/NBD/PR）功能主管及总裁 特别助理，2023 年 9 月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，也没有在 主要股东企业任职，本人的直系亲属、主要社会关系亦不在公司或附属企业任职。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中相关独立性的要求，不存在影响 独立性的情况。 2023 年度独立董事述职报告-王必禄 作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，本着对公司 及全体股东负责的态度，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等 ...

2023 年度独立董事述职报告-朱慈蕴（离任） 厦门建霖健康家居股份有限公司 本人作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称："建霖家居"或 "公司"）的独立董事，2023 年，在任职期间内，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《公司独 立董事制度》的有关规定和要求，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、 勤勉地履行职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将 本人履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 朱慈蕴，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年生，毕业于中国社会 科学院研究生院，博士研究生学历。1974 年 9 月至 1978 年 3 月任天津劝业 场（集团）股份有限公司财务人员，1982 年 1 月至 1999 年 8 月历任天津财 经大学法学院讲师、副教授、教授，1999 年 9 月至今任清华大学法学院教 授、博导，2017 年 6 月至 2023 年 9 月任公司独立董事，此外，还兼任鼎捷 软件股份有限公司独立董事、贵阳银行股份有限公司独立董事、海南航空控 股股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人除独立董事一职外没有担任公司 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年独立董事专门会议第一次会议决议 厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称"公司")2024年独立董事专门 会议第一次会议于 2024年 3 月 28 日在厦门市集美区天风路 69 号以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024年 3 月 19 日通过邮件的方式送达各位委员。 本次会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人。 (以下无正文) 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024年3月28日 厦门建霖健康家居股份有限公司 (本页无正文,为厦门建霖健康家居股份有限公司独立董事专门会议决议之签字 页) 会议由董事会秘书许士伟主持,部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议,会议形成了如下 决议: 一、 审议通过《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》 1、公司2023年度与相关关联方发生的日常关联交易,均为公司日常经 营所需,审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定,实际 交易时的定价公允、合理,交易公平、公正,不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。 2、 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：厦门建霖健康家居股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 联系电话：0592-6298668 厦门建霖健康家居股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005058 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门建霖健康家居股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明 1-2 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 二、 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1-2 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011005058 号 厦门建霖健康家居股份有限公司全体股东： 我们接受委 ...

奔向美好生活 2023 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公 司章程》等公司制度的要求，切实执行董事会、股东大会各项决议，勤勉尽责完成 2023 年度 各项工作。在此，我谨代表公司管理层就 2023 年度工作情况向董事会做总结汇报。 2023 年完成主要经营指标如下： 一、2023 年经营指标（合并报表）完成情况如下 （单位：万人民币；%） （一）资产负债表摘要 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 306430.11 | 282,897.67 | 8.32% | | 资产总计 | 469868.62 | 440,004.37 | 6.79% | | 流动负债 | 151984.18 | 140,097.23 | 8.48% | | 负债总计 | 159888.10 | 152,730.31 | 4.69% | | 股东权益合计 | 309980.52 | 287,274.06 | 7.90% | （二）利润表摘要 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | | --- ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-008 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《公司<2023 年度董事会工作报告>》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第五次会议通知已于 2024 年 3 月 19 日向全体董事发 出，会议于 2024 年 3 月 29 日于公司办公楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 （二 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-020 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967 号文《关于核准 厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准， 并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限 公司于 2020 年 7 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.53 元。本公司本次发行 共募集资金 69,885.00 万元，扣除发行费用 63,541,946.70 元，募集 资金净额 635,308,053.30 元。 截止2020年7月24日，本公司上述发行募集的资金已全部到位， 业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000404 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 576,882,971.87 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先 期投入募集资金项目人民币 26,336,119.84 元；于 2020 年 7 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 550, ...