经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期 内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-043 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第七次会议通知已于 2024 年 8 月 14 日向全体监事发出， 会议于 2024 年 8 月 23 日于公司办公楼会议室以现场方式召开。 本次会议由监事会主席方均俭先生主持，会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规的规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过《公司<2024 年半年度报告>及其摘要》 监事会 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-042 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司《2024 年半年度报告》及摘要中的财务信息已经公司第 三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议，审计委员会全体 成员同意并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年 半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过《公司<2024 半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告>》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 章程 （修订稿） 二零二四年七月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | | 董事 17 | | 第二节 | | 董事会 19 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 | 24 | | 第一节 | | 监事 24 | | 第二节 | | 监事会 25 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 | ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-040 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 7 日 至 2024 年 8 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-038 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、职工代表大会会议召开情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》 公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，遵循依法合规、自愿参与、 风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员 工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、 强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施本 次员工持股计划有利于完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚 力和公司竞争力，充分调动员工积极性，实现公司长期持续发展。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 建霖家居、本公司、公司、 | 指 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | | 上市公司 | | | | 子公司 | 指 | 建霖家居控制或者实际控制的具有独立法人资格的公司， | | | | 包括全资子公司、控股子公司及其分公司 | | 本员工持股计划、本计划、 | 指 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年员工持股计划 | | 员工持股计划 | | | | 本员工持股计划草案 | 指 | 《厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年员工持股计划 | | | | （草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于厦门建霖健康家居 | | 告 | 指 | 股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）之独立财务 | | | | 顾问 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-039 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 修改<公司章程>及修订部分公司制度的议案》，现将有关情况公 告如下： 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件的规定，公司拟对《厦门建霖健康家居股份有限公司》（以下 简称"《公司章程》"）部分条款进行修订并对部分公司制度进行 了修订。 一、《公司章程》的修订情况 《公司章程》具体修改内容如下： 2024 年 7 月 23 日 除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。上述事项尚需 提交股东大会审议，修订后的《公司章程 ...

证券简称：建霖家居 证券代码：603408 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年七月 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任。 1 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将采用自行管理的方式，有关本员工持股计划的 具体参加对象、资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 一、厦门建霖健康家居股份有限公司（以下称"建霖家居"或 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 二〇二四年七月 1 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短线交 易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。公司董事、监事和 高级管理人员曾就限制股份转让（包括但不限于持股比例、持股期限、减持方式、 减持价格）作出承诺的，应当严格遵守。 公司董事、监事和高级管理人员要严格职业操守，对未经公开披露的公司经 营、财务或者公司证券市场价格有重大影响的尚未公开等信息，严格承担保密义 务，不得利用公司内幕信息炒作或参与炒作公司股票，从中谋取不正常的利益。 厦门建霖健康家居股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维 护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事 ...

二〇二四年七月 证券简称：建霖家居 证券代码：603408 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 一、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 1 二、本员工持股计划设立后将采用自行管理的方式，有关本员工持股计划的 具体参加对象、资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任。 一、厦门建霖健康家居股份有限公司（以下称"建霖家居"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下称"员工持股计划"、" ...