无锡信捷电气股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理、规范公司对外担保行为，有效防范和控制公司资产运营风险，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 法律、法规、规范性文件及《无锡信捷电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司（含公司所属控股各级子公司，下 同）以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押，包括公司为所属子公司提 供的担保。 本制度所称对外担保总额是指包括公司对所属子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司所属控股子公司对外担保总额之和。 担保金额应当以公司及所属控股子公司按照担保合同规定实际承担的担保 责任作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算。 第三条 公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键环节的风险控 制，并采取相应的控制措施，达到如下目标： （一） ...

无锡信捷电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡信捷电气股份有限公司（下称"公司"）募集资金的管理， 规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上市公 司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定制订本制 度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投 资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确保该子公司或控制 的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 募集资金（含实际募集资金净额超过计划募集资金金额，即"超募资金"）应当存 放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用 途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第五条 ...

无锡信捷电气股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为建立无锡信捷电气股份有限公司（以下称"公司"）内部审计制 度、加强内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《无锡信捷电气股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部审计对 象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审计管理工 作的标准。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的 财务收支与业务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设内部审计部门，作为公司内部审计机构，负责公司内部审计 工作。公司内部审计部门直接对董事会及董事会审计委员会负责，向董事会及审 计委员会报告工作。 第五条 内部审计部门应配备专职人员从事内部审计工作，且专职人员应不 少于两人 ...

无锡信捷电气股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《无锡信捷电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集、主持 委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

一、董事会会议召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件及 电话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席 本次董事会的董事共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-046 无锡信捷电气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过，并同 意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的相关公告。 2、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司董事会议事规则> 的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司同 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-050 无锡信捷电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第三次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 15 日 股东会召开日期：2024 年 11 月 15 日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-048 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年 10 月 31 日 关于变更监事的公告 附件：王丽婷女士简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到监事王璀 递交的辞职报告，王璀女士因工作原因辞去公司第五届监事会监事职务。王璀 女士在担任公司监事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉 尽责，依法认真履行监督职责，公司监事会对王璀女士的辛勤付出表示衷心感 谢。 根据《中华人民共和国公司法》及《无锡信捷电气股份有限公司》（以下简 称"《公司章程》"）规定，此次王璀女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定 最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新监事后方能生效，在新监 事就职前，王璀女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事 职务。 为了保证公司监事会工作的正常开展，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五 届监事会第四次会议审议通过了《关于选举第五届监事会监事的预案》 ...

无锡信捷电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公 平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规、规范性文件及《无锡信捷电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，公司 董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档事宜。公司监事会应对本制度实施情况进行监督。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够 对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕人员的范围 第四条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的 经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的、尚未公开的信息。 第五条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方 ...

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电话 及电子邮件等形式向全体监事发出。应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。会议由公司监事会主席吴冲女士主持，会议的通知、召开、表决程序符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决 结果真实有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-047 无锡信捷电气股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 监事会审议认为，公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合有关法 律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三 季度实际情况。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会 秘书于秋阳递交的关于申请职务调整的书面报告，于秋阳先生因工作内容调整 不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，仍在公司担任董事，其职务调整的 书面报告自送达公司董事会之日起生效。公司对于秋阳先生担任董事会秘书期 间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-049 为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规规定，经 公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董 事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理及变更董事会秘书的议 案》，同意聘任温波飞女士（简历见附件）为公司副总经理兼董事会秘书，任期 自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 无锡信捷电气股份有限公司 附件：温波飞女士简历 温波飞女士：1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历 ...