安徽集友新材料股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和安徽集友新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求， 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对大 华会计师事务所（以下简称"大华"）2023 年度财务审计及内控审计履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 大华按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执 业规范及职业道德规范，对公司 2023 年年度财务报告及内部控制的有效性进行 了审计，同时对非 ...

安徽集友新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事 会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大 会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督 促公司落实董事会的各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理 水平，保证公司董事会的科学决策和规范运作，公司各项工作有序推进。 现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、经营情况讨论与分析 公司深耕包装印刷行业二十余年，对包装印刷行业具有深刻的理解，在行业 经验、工艺技术、产品质量和新产品设计开发等方面具有深厚的积累，具备快速 为下游客户设计、打样、交付成品的能力。 报告期内，公司主要从事包装印刷业务，具体为烟用接装纸、烟标等印刷品 的研发、生产与销售。一方面，通过加大设计创新和研究开发力度，稳定主营业 务；另一方面，充分发挥公司产业链整合的优势，积极开拓包装印刷业务新产品 及新市场。 1、积极稳定主营业务 报告期内，公司继续发挥在行 ...

安徽集友新材料股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 大华核字[2024]0011008760 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.go 报告编码:京24HJ 安徽集友新材料股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 日 录 页 次 会计政策、会计估计变更的专项说明 000 000 1-3 会 计 政 策、 会 计 估 计 变 更 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011008760 号 安徽集友新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据上海证券交易所的相关规定,对安徽集友新 材料股份有限公司(以下简称集友股份)会计政策、会计估计变更情 况出具本专项说明。 如实编制和对外披露会计政策、会计估计变更情况,并确保其真 实性、合法性及完整性是集友股份董事会的责任。我们的责任是对会 计政策、会计估计变更是否符合企业会计准则的相关 ...

安徽集友新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，公司资产财务状况稳定、经营业绩下降，2023 年报告期内公司 实现营业收入 66,251.83 万元，较上年同期下降 19.98%，实现归属于上市公司股 东的净利润 11,667.36 万元，较上年同期下降 30.10%。业绩变动的原因主要为： （1）本年度营业收入较上年度下降；（2）本年度计提资产减值准备减少当期利 润。 现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 二、资产情况 单位：人民币万元 | 资产 | 2023 | 年 12 | 月 31 | 日 | 2022 | 年 12 | 月 | 日 31 | 变动比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | | 95,916.30 | | | | | 81,847.86 | | 17.19 | | 交易性金融资产 | | | 5,000.00 | | | | | 5,000.00 | | 0.00 | | 应收账款 | | | 7,310.72 | | ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-019 安徽集友新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保 证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 2024 年 4 月 19 日，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于公司计提资产减 值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况 （一）本次计提减值准备的原因 1 为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计制度的相关规定，公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的各类资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内 可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和金额 公司 2023 年度计提减值准备合计 51,208,263.18 元，具体 ...

公司代码：603429 公司简称：集友股份 安徽集友新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽集友新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

公司代码：603429 公司简称：集友股份 安徽集友新材料股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：吕勇军 陶秀珍 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙人） 单位：元 币种：人民币 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 陕西大风印务科技有限 | 北京华亚正信资产评估 | 程文静、江国治 | 华亚正信评报字[2024] | | 可收回金额 | 万元 3,833.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 公司 | 评估机构 有限公司 | 评估师 | 评估报告编号 第 A13-0002 | 号 | 评估价值类型 | 评估结果 | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

根据财政部《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策等相关规定， 本着谨慎性原则，公司对2018年度收购陕西大风印务科技有限公司（以下简称 "大风科技"）形成的商誉进行了减值测试，根据测试结果，2023年度公司计提 商誉减值准备1,529.59万元。 公司本次计提商誉减值准备的具体情况如下： 一、本次计提商誉减值准备的情况概述 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-018 安徽集友新材料股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： （一）商誉的形成 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"集友股份"）于 2018 年1月18日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于重大资产购买 方案的议案》、《关于<安徽集友新材料股份有限公司重大资产购买报告书(草案)> 及其摘要的议案》、《关于签署<安徽集友新材料股份有限公司支付现金购买资 产协议>的议案》及相关议案，同意公司以 ...

大华核字[2024]0011006947 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 安徽集友新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽集友新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 安徽集友新材料股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011006947 号 安徽集友新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的（安徽集友新材料股份有限公司以下简称集友 股份）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-012 安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2024 年 04 月 09 日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于 2024 年 04 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事曹萼女 士主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 5 人，缺席董事 1 人（董事徐 善水先生因故缺席）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事审议，通过了以下议案： 一、审议《2023 年年度报告及其摘要》 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：通过 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会认 ...