证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-083 贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经公司总经理提名，公司董事会审计委员会、董事会提名委员会事先审议通 过，董事会同意聘任郭珂女士（简历附后）为公司财务总监，任期自 2024 年 11 月 1 日起至公司第四届董事会届满之日止。郭珂女士在担任公司财务总监后将不 再继续担任公司副总经理职务。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会提名委 1 员会第二次会议审议通过。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《贵州三力制药股份有限公司关于变更公司财务总监及聘任副总经理、补选 董事会部分专门委员会委员及增选公司副董事长的公告》（公告编号：2024-081）。 2024 年 10 月 28 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"、"公 司"）第四届董事会第七次会议在公司会议室以现场和通讯表决方 ...

证券代码：603439 证券简称： 贵州三力 公告编号：2024-081 贵州三力制药股份有限公司 关于变更公司财务总监及聘任副总经理、 补选董事会部分专门委员会委员 及增选公司副董事长的公告 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日，召开 了公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监及聘任副 总经理的议案》、《关于补选董事会部分专门委员会委员的议案》及《关于增选 公司副董事长的议案》，具体情况如下： 一、关于变更公司财务总监及聘任副总经理的情况 因临近退休，张红玉女士提请辞去公司财务总监职务。为确保公司后续财务 工作顺利过渡，辞去上述职务后，张红玉女士将继续担任公司副总经理职务。 本项职务变动自2024年11月1日起生效，至公司第四届董事会届满之日止。 张红玉女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张红玉 女士在任职期间为公司发展所作出的重要贡献表示感谢！ 经公司总经理提名，公司董事会审计委员会、董事会提名委员会事先审议通 过，董事会同意聘任郭珂女士（简历附后）为公司财务总监，任期自2024年11 月1日起至公司第四届董事会届满之日止。郭珂女士 ...

贵州三力制药股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 贵州三力制药股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人张海先生及会计机构负责人（会计主管人员）张红玉女士保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|--- ...

致：贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所 关于贵州三力制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京市中伦律师事务所 关于贵州三力制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 296 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 204,458,845 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.0659 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长张海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合方式表决，表 决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药 股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-078 贵州三力制药股份 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-080 贵州三力制药股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东暨实际控制人 张海先生持有公司股份总数 167,668,440 股，占公司总股本的 40.91%。本次解 除质押并再质押后，张海先生累计质押公司股份 69,500,000 股，占其所持有公 司股份总数的 41.45%，占公司总股本的 16.96%。 公司控股股东暨实际控制人张海先生及其一致行动人合计持有公司股份 178,866,387 股，占公司总股本的 43.65%。本次解除质押并再质押后，公司控股 股东及其一致行动人质押股份总数为 69,500,000 股，占控股股东及其一致行动 人合计持有公司股份总数的比例为 38.86%，占公司总股本的比例为 16.96%。 公司于近日接到控股股东暨实际控制人张海先生通知，获悉张海先生将其所 持有的本公司部分股份办理解除质押手续并再质 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-079 贵州三力制药股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 其股票交易系股东按照已公开披露的股份减持计划进行，不存在利用本次激 励计划相关内幕信息进行股票交易的情形。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，公司 对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，通过向中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司查询，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。 2、激励计划的内幕信息知情人均列入《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划 首次公开披露前六个月（2024 年 04 月 09 日起至 2024 年 10 月 08 日）买卖公司 股票情况进行了查询确认，取得中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2024 年 10 月 21 日出具的 《信息披露义务人 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-077 贵州三力制药股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及审核意见的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 08 日召 开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于<贵 州三力制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规 定，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司公告栏进行了公示。公司监事会 结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公司于 2024 年 10 月 09 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 了《激励计划（草案）》及其摘要、《贵州三力制药股份有限公司 ...

安顺 贵州三力制药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料 贵州三力制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 股票简称：贵州三力 股票代码：603439 二〇二四年十月 贵州三力制药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料 议案目录 议案一、《关于<贵州三力制药股份有限公司2024年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 议案二、《关于制定<贵州三力制药股份有限公司2024年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 议案三、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》 贵州三力制药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料 贵州三力制药股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权， 确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》， 特制 订本须知。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序， 除依法出席会议的公司股东（或 其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-076 贵州三力制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 212 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 203,182,245 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.7471 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长张海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合方式表决，表 决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药 股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...