厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据《公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章（以下合称"有关法律法规"）及《厦门吉比特网络技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本工作规则。 第二条 委员会依据《公司章程》和本工作规则的规定独立履行职权，不受公司任 何其他部门和个人的干预。 第三条 委员会委员必须按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司承担忠 实、勤勉义务。委员会所做决议，必须符合有关法律法规及《公司章程》、本工作规则的 规定。 第二章 委员会组织机构 第四条 委员会至少由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应当 过半数，且至少一名独立董事是会计专业人士并担任召集人。 董事会办公室负责承办委员会的有关具体事务。 第 1 页 共 7 页 （四）监督及评估公司的内部控制； ...

一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十九次会议的通知，并于 2024 年 3 月 1 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名 投票的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司 董事会审计委员会工作规则>的议案》。 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-006 厦门吉比特网络技术股份有限公司 为进一步优化公司治理结构，明确董事会审计委员会的组成和职责，提高公 司内部企业管制水平及 ESG 治理水平，董事会同意对《公司董事会审计委员会 工作规则》中的部分条款进行修订。 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-007 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至2024年2月29日，厦门吉比特网络技术股份有限公 司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股 份48,400股，占公司总股本的比例为0.0672%。回购成交的最高价格为214.27元/股，最 低价格为167.01元/股，已支付的总金额为9,393,991.00元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023年12月27日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币5,000.00万元 （含）且不超过人民币10,000.00万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股 份，回购价格为不超过人民币390元/股，回购的公司股份将用于员工持股计划及/或股 权激励，回购期限为自董事会审议通过本次 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-005 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至2024年2月18日，厦门吉比特网络技术股份有限公 司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股 份48,400股，占公司总股本的比例为0.0672%。回购成交的最高价格为214.27元/股，最 低价格为167.01元/股，已支付的总金额为9,393,991.00元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023年12月27日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币5,000.00万元 （含）且不超过人民币10,000.00万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股 份，回购价格为不超过人民币390.00元/股，回购的公司股份将用于员工持股计划及/或 股权激励，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上披露的《厦门吉比 ...

Product Launch Plans - Multiple self-developed and agency products are progressing steadily, with several scheduled for launch in 2024 [2] - "Outpost: Infinity Siege" is set to release on March 27, 2024, on Steam [5] - The domestic version of "Shenzhou Qianshifang" launched on January 30, 2024, with the overseas version planned for later in 2024 [2] Game Operations and Strategies - "Wandao Mobile" maintains a long-term stable operation strategy, ranking an average of 32nd on the App Store in January 2024, peaking at 19th [3] - "Yinian Xiaoyao" has seen a decline in revenue due to increased user acquisition costs, with an average ranking of 70th in January 2024, peaking at 41st [4] - The company plans to enhance user engagement through various promotional activities and continuous game updates [3][4] Personnel and Talent Management - The company adopts a cautious approach to personnel expansion, with a slight increase expected in the short term due to ongoing projects [6] - A comprehensive talent development system is in place, focusing on competitive compensation and growth opportunities [6] Share Buyback and Profit Distribution - As of January 31, 2024, the company has repurchased 33,900 shares, accounting for 0.0471% of total share capital, with a total expenditure of 6.836 million yuan [7] - The profit distribution plan will consider product performance, future funding needs, and share buyback plans [8][9] Investment Evaluation - The company regularly assesses the operational status of invested entities to mitigate potential impairment risks [9]

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至2024年1月31日，厦门吉比特网络技术股份有限公 司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股 份33,900股，占公司总股本的比例为0.0471%。回购成交的最高价格为214.27元/股，最 低价格为182.27元/股，已支付的总金额为6,835,961.00元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023年12月27日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币5,000.00万元 （含）且不超过人民币10,000.00万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股 份，回购价格为不超过人民币390元/股，回购的公司股份将用于员工持股计划及/或股 权激励，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年12月30日在 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-003 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：2024年1月15日，厦门吉比特网络技术股份有限公司 （以下简称"公司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购股份 6,800股，占公司总股本的比例为0.0094%，回购成交的最高价格为214.27元/股，最低价 格为212.74元/股，已支付的总金额为1,451,197.00元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023年12月27日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币5,000.00万元 （含）且不超过人民币10,000.00万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股 份，回购价格为不超过人民币390元/股，回购的公司股份将用于员工持股计划及/或股 权激励，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份 ...

Product Launch and Development - The self-developed first-person shooter game "Outpost: Infinity Siege" is scheduled for release on Steam in Q1 2024 [1] - "Immortal Family" has opened for public beta reservation, with a planned launch on January 11, 2024 [1] - The magical-themed idle game project code-named M88 is expected to launch its overseas version in 2024 [1] - The company has submitted version number applications for the Western fantasy-themed idle card game and the cultivation-themed idle game projects [1] Q4 2023 Game Performance - "Wandao Mobile" averaged a ranking of 42 on the App Store game bestseller list, peaking at 22 [2] - "Yinian Xiaoyao" averaged a ranking of 68, with a peak at 27; both games experienced a decline compared to the same period last year [2] Long-term Operation Strategies - "Wandao Mobile" focuses on player experience and employs comprehensive promotional strategies for long-term operation [3] - Regular player engagement activities are conducted to gather feedback and optimize the game experience [3] - "Yinian Xiaoyao" has over 24 million registered users, with future strategies focusing on existing users and refining marketing expenditures [4] New Product Development - The app version of "Brave and Equipment" is still under development, with the launch date yet to be determined [5] Personnel and Team Expansion - The company maintains a cautious approach to personnel expansion, with a slight increase expected in the short term due to ongoing projects [6] - A comprehensive talent development system is in place to retain talent through competitive compensation and growth opportunities [6] Overseas Business Development - The company emphasizes the development of overseas business, requiring self-developed products to target international markets [7] - Several products have been launched in overseas markets, including various versions of "Yinian Xiaoyao" [7] - No specific revenue expectations for overseas products, with ongoing testing and market validation needed [7] Investment Business Overview - From January to September 2023, the investment business generated a financial gain of 94.39 million yuan, primarily due to increased investment income from joint ventures [8] - The investment strategy focuses on the cultural and creative industry, particularly in the gaming sector [9] Dividend Policy - The company values shareholder returns and evaluates profit distribution plans based on product performance and future funding needs [10]

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-002 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划 2023 年第四季度 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次激励计划行权的基本情况 本次行权股票数量：2023 年第四季度，公司 2020 年股票期权激励计划行 权且完成股份登记的股票数量为 0 股。 本次行权股票上市流通时间：公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行 权方式，行权所得股票于行权日后的第二个交易日上市交易。 公司 2020 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）采用自主行权方式， 首次授予的股票期权第二个行权期实际行权期间为 2022 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 17 日，第三个行权期实际行权期间为 2023 年 11 月 20 日至 2024 年 11 月 17 日；预留授予的股票期权第二个行权期实际行权期间为 2022 年 12 月 17 日至 2023 年 12 月 16 日， ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-001 厦门吉比特网络技术股份有限公司 一、回购股份的基本情况 2023年12月27日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币5,000.00万元 （含）且不超过人民币10,000.00万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份， 回购价格为不超过人民币390元/股，回购的公司股份将用于员工持股计划及/或股权激 励，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上披露的《厦门吉比特 网络技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2023-063）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 ——回购股份》的相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末 的回购进展情况。公司现将回购股份进展情况公告如下 ...