证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-020 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会会议类型和届次 （二）股东会会议召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路 4 号 101 室 1 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 17 日 1 股东会会议召开日期：2025年4月17日 本次股东会会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 2024 年年度股东会会议 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日 以电子邮件方式发出召开第六届监事会第三次会议的通知，并于 2025 年 3 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。本次会议由监事会主席徐 帅先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事 经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。 二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-015 监事会认为：《公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律 法规及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；《公司 2024 年年 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会 关于第六届监事会第三次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规和《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》的要求, 厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会对第六届监事会 第三次会议的相关议案进行了审慎的核查,并发表如下核查意见: 一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 签署: 【此页无正文,为《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第六届监事会 第三次会议相关事项的核查意见》之签字页】 监事: 为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加公司及子公司收益,在 确保不影响公司主营业务正常开展的情况下,使用不超过人民币 30.00 亿元的闲 置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融产 品,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东 利益的情形。 监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 30.00 亿元的闲置自有资金进行 现金管理。 厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会 2025年3月26日 【此页无正文,为《厦门吉比特网络技术 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第四次会议的通知，并于 2025 年 3 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事 共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并 以记名投票的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-014 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号——年度报告的内容与格 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603444 公司简称：吉比特 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人卢竑岩、主管会计工作负责人林佳金及会计机构负责人（会计主管人员）陈华梁 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 公司以未来实施2024年年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回购 股份后的公司股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利35.00元（含税）。本次利润分配不进 行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。公司2024年全年现金分红金额（包含已实施的 2024 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-016 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为积极回报广大投资者，综合考虑公司未来可持续发展所需资金、对投 资者的合理回报，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟向 全体股东每 10 股派发现金红利 35.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户中已回购股份后的公司股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户中的股份数发生变动， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 为积极回报广大投资者，综合考虑公司未来可持续发展所需资金，根据《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司 拟定 2024 年年度利润分配方案如下： 以未来实施 2024 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题预征集：投资者可于 2025 年 3 月 21 日（星期五）至 3 月 28 日（星 期五）12:00 期间通过 https://s.comein.cn/nnge5h95 或发送电子邮件（ir@g-bits.com） 方式进行提问。 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-013 参会报名：本次会议为申请参会模式，请通过扫描以下二维码提前报名。 一、业绩说明会类型 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 28 日披露《公司 2024 年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 1 会议召开时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 15:30-16:30 会议召开方式：网络及电话会议 网络会议地址：进门财经（https: ...

2022 年 9 月 6 日，海棠基金在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备 案，并取得《私募投资基金备案证明》。 2024 年 6 月 3 日，海棠基金增加 1 名有限合伙人并变更出资额，调整单一项 目投资金额限制、投资决策委员会委员数量。此次调整后公司认缴的海棠基金份 额占海棠基金总认缴出资额的 3.2103%。 具体内容详见公司 2022 年 8 月 3 日、2022 年 9 月 8 日、2024 年 6 月 4 日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》及《证券日报》的相关公告。 二、本次调整事项 鉴于有限合伙企业实际运营需要，经全体合伙人一致同意，变更一名有限合 伙人，延长经营期限，调整各合伙人出资缴付期限及管理费收取标准，并就以上 事项重新签署经调整后的《天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》 （以下简称"《合伙协议》"）。 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-012 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于参与投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-011 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于参与投资基金减资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"吉比特"或"公司"）参 与投资的厦门诺惟合悦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"诺惟合悦基 金"）拟以减资方式将基金未投资的闲置资金约 24,162.00 万元按实缴出资比例退 回至各伙人，其中，退回至吉比特的金额为 10,103.58 万元。诺惟合悦基金规模 将由 83,700.00 万元减至 59,538.00 万元，减资后吉比特出资比例仍为 41.82%。 因诺惟合悦基金的合伙人包括徐超及其控制的厦门诺惟合悦企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"诺惟合悦管理"），徐超兼任公司全资子公司厦门 吉相股权投资有限公司（以下简称"吉相股权"）执行董事、经理，出于谨慎性 原则，公司将徐超及其控制的主体视为关联方。本次基金减资涉及与关联方共同 投资的基金，构成关联交易。 本次基金减资 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-010 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会对公司参与投资的厦门诺惟合悦创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"诺惟合悦基金"）减资事项进行了审慎核查，认为：本次基金减资暨关 联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在利用关联方关系损害 上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益及向关联 方输送利益的情形。监事会同意本次基金减资暨关联交易事项。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股 份有限公司关于参与投资基金减资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。 1 三、报备文件 《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》 特此公告。 厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份 ...