厦门吉比特网络技术股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2506013 号 厦门吉比特网络技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的厦门吉比特网络技术股份有限公司 (以下简称"吉比特公司") 财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及 ...

2024 年度独立董事述职报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人梁燕华，2024 年度任厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事，任职期间严格遵守《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的要求和公司制度的规定，独立公正地履行职责。现就 2024 年 度本人履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 梁燕华，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任华泰 联合证券有限责任公司董事总经理、华融证券股份有限公司执行总经理、第一创 业证券承销保荐有限责任公司执行总经理等职务。2022 年 1 月起任公司独立董 事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，并严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，在履职中保持客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一）会议出席情况 2024 年度，公司共召开 2 次股东会会议、9 次董事 ...

2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 吴益兵，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现 任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任厦门灿坤实业股份有限公司独立董事、 立达信物联科技股份有限公司独立董事。2022 年 1 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人吴益兵，2024 年度任厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和 公司制度的规定，积极履行独立董事相关职责。现将 2024 年度本人履职情况报 告如下： 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，并严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，在履职中保持客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）会议出席情况 2024 年度 ...

2024 年度独立董事述职报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人鲍卉芳，在 2024 年度担任厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会独立董事期间，严格遵守《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 认真、严谨地履行独立董事的职责。现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 鲍卉芳，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾 任职于中华人民共和国最高人民检察院，现任北京市康达律师事务所合伙人律师， 兼任中航光电科技股份有限公司独立董事，为中华全国律师协会金融证券专业委 员会委员。2022 年 1 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，并严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，在履职中保持客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 ...

G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd. Contents About this Report | Information about this Report | 03 | | --- | --- | | Reporting scope | 03 | | Report release date | 03 | | Data description | 04 | | Preparation principles and basis | 04 | About G-bits | Company profile | 07 | | --- | --- | | Party-enterprise integration | 08 | | Honors | 09 | 吉 比 特 Stock Code: 603444 2024 Sustainability Report Corporate Governance and ESG Management | Corporate governance | 13 | | --- | --- | | ESG governance | 14 | ...

审计委员会 2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 吉比特 厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 履行监督职责情况的报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请毕马威华振会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振")作为公司 2024年度审 计机构,根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司董事会审计 委员会对毕马威华振在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责,具体情况如 下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992年8月 18 日在北京成立,于 2012年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事 务所(特殊普通合伙),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月 1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场 东2座办公楼8层。 = 吉比特 审计委员会 2024 年度对会计师事 ...

公司代码：603444 公司简称：吉比特 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501268 号 厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了厦门吉比特网络技术股份有限公 司（以下简称"吉比特公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 ...