厦门吉比特网络技术股份有限公司 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-065 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/12/27~2024/12/26 | | 预计回购金额 | 5,000.00 万元~10,000.00 万元 | | 回购价格上限 | 390.00 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 284,800 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.3953% | | 实际回购金额 | 元 52,171,629.00 | | 实际回购价格区间 | 160.55 元/股~214.27 元/股 | 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 12 月 27 日，公司召开第五届董 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六届董事会独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会,现 提名鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生为公司第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格,与公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-060 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会临近 届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟 进行换届选举。公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 等，现将具体内容公告如下： 一、公司董事候选人名单 公司第六届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名、独立董事三名， 董事任期自公司股东会选举通过之日起三年。 公司董事会提名委员会已对董事候选人进行任职资格审查，征求董事候选人 本人意见后，同意提名卢竑岩先生、陈拓琳先生、高岩先生、林佳金先生为公司 第六届董事会非独立董事候选人，鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生为公司 第六届董事会独立董 ...

公司第五届监事会临近届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公 司监事会拟进行换届选举。公司第六届监事会由三名监事组成，其中股东代表监 事二名，职工代表监事一名，股东代表监事任期自公司股东会选举通过之日起三 年；职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，其任期自职工代表大会选举 通过之日起至第六届监事会届满之日止。 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-059 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第二十二次会议的通知，并于 2024 年 12 月 20 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。本次会议由监事 会主席陈艺伟先生主持，应出席监事共 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司第六 届监事候选人列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共 和国公司法》（ ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会 关于第五届监事会第二十二次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规和公司内部制度的相关要求,厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公 司"）监事会对公司 2020 年股票期权激励计划(以下简称"激励计划")相关事 项进行了审慎核查,并发表核查意见如下: 一、《关于注销 2020年股票期权激励计划授予的己到期未行权的股票期权 的议案》 经核查,公司本次注销激励计划授予的已到期未行权的股票期权已履行了相 关程序,本次注销股票期权的原因、数量符合《上市公司股权激励管理办法》等 法律、法规、规范性文件及激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东利益的 情形。监事会同意公司注销激励计划授予的已到期未行权的股票期权。 厦门 限公司监事会 024 年 12月 20 日 【此页无正文,为《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第五届监事会 第二十二次会议相关事项的核查意见》之签字页】 监事签名: 陈艺伟 签署：_ P号七件 【此页无正文,为《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第五届监事会 第二十二次会议相关事项的核查意见》之 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-063 公司已于 2020 年 11 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事项的 议案》，授权董事会负责具体实施注销激励对象尚未行权的股票期权等事项。故 本次注销激励计划授予的已到期未行权的股票期权事项无需提交股东会审议。 现将有关事项说明如下： 一、激励计划批准及实施情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权激励计划授予的 已到期未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权 激励计划授予的已到期未行权的股票期权的议案》。根据《公司 2020 年股票期权 激励计划》（以下简称"激励计划"）相关规定，因激励计划的三个行权期均已届 满，公司拟对已到期未行权的合计 19 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人声明与承诺 本人吴益兵,已充分了解并同意由提名人厦门吉比特网络技术股份有限公司 (以下简称"公司")董事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 注销 2020 年股票期权激励计划 授予的已到期未行权的股票期权事宜 上海君澜律师事务所 关于 法律意见书 二〇二四年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 之 上海君澜律师事务所 关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 注销 2020 年股票期权激励计划 授予的已到期未行权的股票期权事宜之 法律意见书 致：厦门吉比特网络技术股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门吉比特网络技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"吉比特"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规章及规范性文件的规定，就公司注 销《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》（以下简称"《激 励计划》"或"本次激励计划"）授予的已到期未行权的股票期权相关事项（以下简 称"本次注销"）出具本法律意见书。 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则， ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-061 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会 2024 年 12 月 21 日 1 附件：公司第六届监事会监事候选人简历 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会临近 届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟 进行换届选举。公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人 的议案》等，现将具体内容公告如下： 一、公司股东代表监事候选人名单 公司第六届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事 一名，股东代表监事任期自公司股东会选举通过之日起三年；职工代表监事将由 公司职工代表大会选举产生，其任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届监 事会届满之日止。 公司监事会已对股东代表监事候选人进行任职资格审查，征 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-058 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十七次会议的通知，并于 2024 年 12 月 20 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席 董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事、高级管理人员及董事候选 人列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢 竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第五届董事会临近届满，根据《公司法》 ...