证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-016 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案及 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 为积极回报广大投资者，综合考虑公司未来可持续发展所需资金、对投 资者的合理回报，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟向 全体股东每 10 股派发现金红利 35.00 元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户中已回购股份后的公司股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户中的股份数发生变动， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 ? 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 "）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的因现金分红金额低于法定要求而被实 则》 施其他风险警示的情形。 ? 公司董事会提请股东会授权其决定 2025 年中期 （包含半年度、前三季度） ? 2024 年年度利 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-015 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日 以电子邮件方式发出召开第六届监事会第三次会议的通知，并于 2025 年 3 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。本次会议由监事会主席徐 帅先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事 经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。 二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议 <公司> 《公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律 监事会认为： 《公司 2024 年年 法规及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定； （三）监事会以 3 票同意、0 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-020 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会会议召开日期：2025年4月17日 ? 本次股东会会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 一、召开会议的基本情况 （二）股东会会议召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路 4 号 101 室 1 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会会议召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-021 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于参与投资基金减资暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺惟合悦基金规模将由 83,700.00 万元减至 59,538.00 万元， 公司作为有限合伙人的认缴金额将由 35,000.00 万元减至 24,896.42 万元，减资后 公司出资比例仍为 41.82%。 具体详见公司 2021 年 1 月 4 日、2024 年 1 月 20 日、2021 年 2 月 20 日、2025 年 2 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《中国证券报》 《上海 证券报》《证券时报》及《证券日报》的相关公告。 诺惟合悦基金减资事项已经厦门市地方金融监督管理局、厦门市市场监督管 理局、中国证券投资基金业协会等部门审批/备案通过，公司近期已收到诺惟合悦 基金退回的相关款项，诺惟合悦基金已完成减资。 特此公告。 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 ...

关于会计师事务所 2024 年度审计履职情况评估报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2024 年度 审计机构，根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威 华振 2024 年度审计履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、 会计师事务所的情况 （二）投资者保护能力 毕马威华振已购买的职业保险累计赔偿限额与计提的职业风险基金之和超 过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振因执业行为涉及相 关民事诉讼并承担民事责任的情况如下：2023 年审结债券相关民事诉讼案件，终 审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币 270 万元），案款已履 行完毕。 （三）诚信记录 截至本报告出具之日，毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任 何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或 纪律处分。2023 年，曾 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2506013 号 厦门吉比特网络技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的厦门吉比特网络技术股份有限公司 (以下简称"吉比特公司") 财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 ...

2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 吴益兵，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现 任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任厦门灿坤实业股份有限公司独立董事、 立达信物联科技股份有限公司独立董事。2022 年 1 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人吴益兵，2024 年度任厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和 公司制度的规定，积极履行独立董事相关职责。现将 2024 年度本人履职情况报 告如下： 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，并严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，在履职中保持客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）会议出席情况 2024 年度 ...

2024 年度独立董事述职报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人鲍卉芳，在 2024 年度担任厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会独立董事期间，严格遵守《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 认真、严谨地履行独立董事的职责。现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 鲍卉芳，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾 任职于中华人民共和国最高人民检察院，现任北京市康达律师事务所合伙人律师， 兼任中航光电科技股份有限公司独立董事，为中华全国律师协会金融证券专业委 员会委员。2022 年 1 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，并严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，在履职中保持客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 ...

2024 年度独立董事述职报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人梁燕华，2024 年度任厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事，任职期间严格遵守《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的要求和公司制度的规定，独立公正地履行职责。现就 2024 年 度本人履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 梁燕华，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任华泰 联合证券有限责任公司董事总经理、华融证券股份有限公司执行总经理、第一创 业证券承销保荐有限责任公司执行总经理等职务。2022 年 1 月起任公司独立董 事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，并严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，在履职中保持客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一）会议出席情况 2024 年度，公司共召开 2 次股东会会议、9 次董事 ...