5-Dills 吉 比 特 股票简称:吉比特 股票代码:603444 20. 24 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 关于存报告 | | | --- | --- | | 报告说明 | 03 | | 报告范围 | 03 | | 报告发布时间 | 03 | | 数据说明 | 04 | | 编制原则与依据 | 04 | 载 关于吉比特 | 公司简介 | 07 | | --- | --- | | 党企融合 | 08 | | 荣誉奖项 | 09 | 参 公司治理与ESG管理 | 公司治理 | 13 | | --- | --- | | ESG治理 | 14 | | 商业道德 | 19 | 伍 保护数据生态 | 数据安全体系建设 | 37 | | --- | --- | | 数据全生命周期管理 | 37 | | 健康内容生态守护 | 42 | | 163 115 | 人才可持续发展 | | --- | --- | | 人才发展战略 | 49 | | 员工权益保障 | 50 | | 畅通沟通渠道 | 53 | | 关注员工福利 | 54 | | 创新人才培养 | 59 | | 助力员工发展 | 62 | s 绿色运营 | ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-017 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，分别审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》。公司 2024 年度计提资产减值准备合计 101,852,983.95 元，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 | 资产名称 | 计提的资产减值准备金额（元） | | --- | --- | | 长期股权投资 | 49,376,948.28 | | 固定资产-房屋及配套设施 | 52,476,035.67 | | 合计 | 101,852,983.95 | 1 二、计提资产减值准备的具体情况说明 （一）长期股权投资减值准备计提情况 公司对合并报表范围的长期股权投资对应的被投资企业 2024 年度经营情况 进行评估和分析，判断其是否存在可能发生减值的迹象。 ...

Stock Code: 603444 Stock Name: G-bits G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd. 2024 Annual Report (Summary) March 2025 Should there be any discrepancy between the English version and the Chinese version of this Report, the Chinese version shall prevail. Part I Important Notes I.The summary of the Annual Report is extracted from the full text of the Annual Report. To gain a thorough understanding of the Company's operational achievements, financial condition, and future development plans, investors are a ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用 不超过人民币 30.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性 好、低风险、稳健型的金融产品，在该额度内资金可循环投资、滚动使用，使用 期限为自公司 2024 年年度股东会会议审议通过之日起至 2025 年年度股东会会议 召开。 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-018 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 在上述额度内，资金可循环投资，滚动使用。 （三）投资范围和期限 公司及子公司进行现金管理，将严格筛选发行主体，拟投资安全性高、流动 性好、低风险、稳健型的金融产品，包括但不限于国债、国债逆回购、银行及券 商发行的理财产品等。使用期限为自公司 2024 年年度股东会会议审议通过之日 起至 2025 年年度股东会会议召开。 （四）实施方式 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会会议审议。 2025 年 3 月 26 日 ...

拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2024 年度 审计机构，在任期内严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具 的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作 的连续性，公司拟续聘毕马威华振为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，财务 报告及内部控制审计费用预计合计277.00万元。如因审计范围或内容变更导致审 计费用变更，公司提请股东会授权管理层可根据实际情况与审计机构协商确定 2025 年度最终审计费用（较 2024 年度审计费用变动不超过 10%）并签署相关法 律文件。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会会议审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-0 ...

公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见。 厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")在任独立董事3人, 分别为鲍卉芳、梁燕华、吴益兵。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的 规定,公司独立董事已对自身的独立性情况进行了自查,并将自查报告提交董事 会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 的独立性要求,与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形,能够独立履行职责,不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事鲍卉芳、梁燕华、吴益兵的任职经历及签署的相关自查报告, 确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,亦未在公司的主要 股东单位中担任任何职务,独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的 利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董 事始终保持高度的独立性,其任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中关于独立董事独立性的 规定和要求,能够为公 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-021 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于参与投资基金减资暨关联交易的进展公告 厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 公司于 2025 年 2 月 14 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于参 与投资基金减资暨关联交易的议案》，同意诺惟合悦基金以减资方式将剩余未投 资的闲置资金 24,162.00 万元按实缴出资比例退回至各伙人，其中，退回至公司的 金额为 10,103.58 万元。诺惟合悦基金规模将由 83,700.00 万元减至 59,538.00 万元， 公司作为有限合伙人的认缴金额将由 35,000.00 万元减至 24,896.42 万元，减资后 公司出资比例仍为 41.82%。 具体详见公司 2021 年 1 月 4 日、2024 年 1 月 20 日、2021 年 2 月 20 日、2025 年 2 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》及《证券日报》的相关公告。 诺惟合悦基金减资事项已经厦门市地方金融监督管理局、厦门市 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会 关于第六届董事会第四次会议相关事项的书面意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《厦 门吉比特网络技术股份有限公司章程》《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事 会审计委员会工作规则》等有关规定,作为厦门吉比特网络技术股份有限公司(以 下简称"公司")董事会审计委员会委员,我们对拟提交公司第六届董事会第四 次会议审议的相关议案进行审阅,发表书面审核意见如下: 董事会审计委员会 2025年3月26日 【此页无正文,为《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会关于第 六届董事会第四次会议相关事项的书面意见》签字页】 独立董事: 吴益兵 签: 一、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度 审计机构的议案 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力,在专业胜任能力、投资者保护能力、独立情况及诚信状况等方面能 够满足公司 2025年度审计工作要求。 我们同意将《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第四次会议审议。 ...

关于会计师事务所 2024 年度审计履职情况评估报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度审计履职情况评估报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2024 年度 审计机构，根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威 华振 2024 年度审计履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、 会计师事务所的情况 （一）基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2024 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-020 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会会议类型和届次 （二）股东会会议召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路 4 号 101 室 1 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 17 日 1 股东会会议召开日期：2025年4月17日 本次股东会会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 2024 年年度股东会会议 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...