第二章 委员会组织机构 第三条 委员会全部由董事组成，委员会成员不少于三名，其中独立董事应 当过半数并担任主任委员（召集人）。 厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结 构，明确董事会提名委员会（以下简称"委员会"）的组成和职责，规范工作程 序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章（以 下合称"有关法律法规"）及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，委员会提案提 交董事会审议决定。委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行讨论并提出建议。 第四条 董事会办公室负责承办委员会的有关具体事务。 第五条 委员会委员由董事会通过选举产生。 第 1 页，共 5 页 第六 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，明 确董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的组成和职责，规范工作程 序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章（以 下合称"有关法律法规"）及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本工作规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，委员会的提案 提交董事会审议决定。委员会主要负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案；负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出 建议。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会全部由董事组成，委员会成员不少于三名，其中独立董事应 当过半数并担任主任委员（召集人）。 第四条 董事会办公室负责承办委员会的有关具体事务。 第五条 委员会委员由 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-055 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日 以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十七次会议的通知，并于 2023 年 12 月 7 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名 投票的方式进行表决。 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略与可持续发展需要，提高公司 ESG 治理水平，董事会同意对《公司董事会战略委员会工作规则》中的部分条款 进行修订，战略委员会增加监督用户隐私及数据安全管理工作相关职能。 修订后的工作规则详见公司同日披露于上 ...

投资者调研沟通活动纪要 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年 10 月 25 日至 11 月 30 日投资者调研沟通活动纪要 时间：2023年10月25日至11月30日 形式：电话会议、现场会议 接待调研人： 董事、副总经理 高岩（部分参会） 副总经理、董事会秘书 梁丽莉 参会机构：具体参会机构请见下文附录 纪要： 1、公司储备产品的进展如何？目前有哪些产品正在申请版号？ 自研产品方面：公司自研的第一人称射击类端游《Outpost：Infinity Siege （重装前哨）》计划于 2024 年第一季度在 Steam 上发售；《不朽家族（代号 M66）》已开启公测预约，具体上线时间尚待最终确定，请关注雷霆游戏的官方 信息；《超喵星计划》（由青瓷游戏运营）计划于 2024年上半年上线。 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-053 厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况：本次减持计划实施前，厦门吉比 特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理高岩持有公司无 限售条件流通股 169,325 股，占公司截至 2023 年 4 月 14 日总股本的 0.2350%。 集中竞价减持计划的实施结果情况：公司董事、副总经理高岩自 2023 年 5 月 31 日后未进行减持。截至 2023 年 11 月 14 日，集中竞价减持计划时间区间 届满，公司董事、副总经理高岩在本次减持计划期间共减持公司股份 18,000 股， 占公司截至 2023 年 11 月 14 日总股本的 0.0250%。 2023 年 4 月 18 日，公司披露了《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事、 高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》，因个人资金需求，高岩拟通过上海 证 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-054 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划首次授予的 股票期权第三个行权期符合行权条件的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次授予的股票期权拟行权数量：合计 170,714 份。 行权股票来源：厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 自主行权期间：首次授予的股票期权第三个行权期实际行权期间为 2023 年 11 月 20 日至 2024 年 11 月 17 日。 一、激励计划批准及实施情况 以上事项，详见公司于 2022 年 10 月 27 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的 相关公告。 4．2023 年 10 月 24 日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划授予的部分 股 ...

上海君澜律师事务所 关于 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划 注销部分股票期权及行权相关事宜 之 法律意见书 二〇二三年十月 法律意见书 致：厦门吉比特网络技术股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门吉比特网络技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"吉比特"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规章及规范性文件的规定，就公司 《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年期权激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）注销授予的部分股票期权和首次及预留授予的股票期权 第三个行权期行权条件成就（以下简称"本次注销及行权"）的相关事宜出具本法律 意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合 ...

2023 年第三季度业绩说明会会议纪要 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会会议纪要 时间：2023 年 10 月 27 日下午 15:30-16:30 业绩说明会会议形式：网络、电话会议 会议嘉宾：董事长、总经理 卢竑岩 独立董事 鲍卉芳 财务总监、副总经理 林佳金 董事会秘书、副总经理 梁丽莉 说明：本次交流纪要根据 2023 年第三季度业绩说明会交流问答情况整理，具体 参会名单及会议资料见文末附录。 一、2023 年第三季度公司经营情况介绍 2023 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润 8.59 亿元，同比下降 15.07%；剔除汇率波动和投资业务对利润的影响后，经调整后的归属于上市公司 股东的净利润 8.05 亿元，同比下降 14.24%。 2023 年 7-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1.83 亿元，同比下降 43.31%；剔除汇率波动和投资业务对利润的影响后，经调整后的归属于上市公司 股东的净利润 2.06 亿元，同比下降 27.20%。 （1） 主要产品经营情况介绍 1. 《问道》端游本年 1-9 月营业收入及利润较上年同期基本持平； 2 ...

重要内容提示： 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 10 月 25 日、2023 年 10 月 26 日及 2023 年 10 月 27 日连续三个交易日内收盘价格 跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-052 厦门吉比特网络技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）重大事项情况 经公司自查，并书面向公司控股股东、实际控制人征询，截至本公告披露日， 公司及公司控股股东、实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大事项，包 括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对公司股票价格产生较 大影响的重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司 不存在应披露而未披露的重大信息。 敬 ...

关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回函 致：厦门吉比特网络技术股份有限公司 公司于 2023 年 10 月 27 日发来的《关于厦门吉比特网络技术股份有限公司股票 交易异常波动询证函》已收悉，作为厦门吉比特网络技术股份有限公司的控股股东 和实际控制人，现就相关事项回复如下： 一、截至目前，本人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖公司股票的情形。 特此函复。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于厦门吉比特网络技术股份有限公司股票交易异常波动询证 函的回函》之签署页 ) 控股股东、实际控制人: 卢並岩 2023年 10月27日 ...