公司将于 2023 年 9 月 27 日向全体股东每股派发现金红利 7.00 元（含税）， 根据《公司 2020 年股票期权激励计划》相关规定和公司 2020 年第一次临时股东 大会的授权，董事会同意将 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权行权价格 由 362.09 元/股调整为 355.09 元/股。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独 立意见。公司董事翟健先生作为激励对象，已对本议案回避表决。 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-041 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日 以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十五次会议的通知，并于 2023 年 9 月 20 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本 ...

北京市海问（深圳）律师事务所 关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：厦门吉比特网络技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的规定，北京市海问（深圳）律师事务所（以下称"本所"）受厦门吉比特网络 技术股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席 2023 年 9 月 8 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"），对本次会议 召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会 议现场会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本 次会议审议议案的表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议议案的内 容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定 公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、 授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、完整，资料上的签字和/或印章 均是真实的，资料的 ...

（一）股东大会召开的时间：2023 年 9 月 8 日 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-039 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （二）股东大会召开的地点：厦门市思明区软件园二期望海路 4 号 101 室 1 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 34,994,803 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.5761 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等 本次会议由董事长卢竑岩先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 （五）公司 ...

证券简称：吉比特 证券代码：603444 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月八日 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会现场会议议程 1 | | --- | --- | | 关于审议《公司 | 2023 年半年度利润分配方案》的议案 2 | 2023 年第一次临时股东大会会议资料 厦门吉比特网络技术股份有限公司 四、推举计票监票小组成员； 五、股东投票表决； 六、宣布现场会议表决结果； 七、休会（汇总现场与网络投票结果）； 八、复会； 九、宣读股东大会决议； 2023 年第一次临时股东大会现场会议议程 一、会议开始，宣布出席会议的公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关 人员； 二、宣布本次会议议案的表决方法； 三、审议会议各项议案，参会股东发言和提问，公司董事、监事、高级管理人员等 解答； 为积极回报广大投资者，综合考虑公司未来可持续发展所需资金、对投资者的合理 回报，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》等相关规定，拟定 2023 年半年度利润分配预案为：以未 ...

Game Performance and Engagement - The mobile game "Wandao" has maintained an average ranking of 29 on the App Store game bestseller list, peaking at 10[26]. - "Yinian Xiaoyao" has achieved nearly 2.4 million fans across platforms, with successful derivative content such as the animated series and audio novels[2]. - The game "Aobi Island: Dreamland" was launched on July 12, 2022, incorporating diverse social elements and rapid version updates[32]. - The average ranking of the game "A Thought of Immortality" on the App Store was 27, peaking at 7 during the reporting period[93]. - The company reported a peak concurrent user (PCU) count for "Wandao" approaching 1 million, highlighting its popularity and market acceptance[115]. - User retention rates have improved to 80%, reflecting successful engagement strategies and community building efforts[158]. - The revenue from the game "Wandering Mobile Game" increased due to a 7th anniversary event, leading to higher overall profits despite increased promotional and operational costs[200]. - The game "One Thought of Immortality (Mainland Version)" saw a significant decrease in game revenue in Q2 2023, resulting in reduced business profits despite lower promotional and operational costs[200]. Product Development and Innovation - The company has launched multiple derivative products for the "Wandao" IP, including novels and audio books, to enhance brand value and player engagement[1]. - The company employs a "small steps, quick runs" R&D strategy to enhance product direction and efficiency, focusing on player feedback for rapid iteration[5]. - The company is actively enhancing its IP development to improve game narratives and character depth, aiming to strengthen player emotional connection[116]. - The company is leveraging advanced technologies, such as algorithm modeling and AIGC, to enhance operational efficiency and game development processes[112]. - The company plans to launch three new games by the end of 2023, aiming to capture a larger market share in the mobile gaming sector[158]. - The company has established partnerships with five new developers to diversify its game offerings and enhance innovation[158]. Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 372.1 million for the first half of 2023, reflecting a year-on-year increase of 15%[37]. - Revenue for the first half of 2023 reached 1.2 billion RMB, representing a 15% increase compared to the same period last year[158]. - The company's operating revenue for the first half of the year is CNY 2,348,924,659.16, a decrease of 6.44% compared to the same period last year[164]. - The net profit attributable to shareholders is CNY 675,971,006.54, down 1.80% year-on-year[164]. - The basic earnings per share for the first half of the year is CNY 9.40, a decrease of 1.88% compared to the same period last year[189]. - The company's investment income increased by CNY 83,045,200 compared to the same period last year, mainly due to increased equity method investment income[194]. - Q2 2023 revenue reached ¥1,204,554,622.60, a 5.26% increase from Q1 2023's ¥1,144,370,036.56[200]. - Net profit attributable to shareholders for Q2 2023 was ¥369,418,231.91, up 20.54% from Q1 2023's ¥306,552,774.63[200]. Strategic Initiatives and Compliance - The company emphasizes a global, boutique, and differentiated strategy to provide healthy and engaging game content for players[8]. - The company has implemented a network security leadership group to oversee data security and ensure compliance with data protection regulations[28]. - The company is committed to enhancing its anti-addiction system for minors, aligning with various legal and regulatory guidelines[27]. - The company has implemented various energy-saving measures and raised employee awareness about environmental protection through campaigns and training[41]. - The company is committed to maintaining transparency and accuracy in its financial reporting, with all board members affirming the integrity of the half-year report[127]. - The half-year report for 2023 has not been audited, indicating a need for further validation of the financial data presented[135]. Employee and Organizational Growth - The user base has grown to over 2,000 members in the "Gibite University Game Development Alliance," covering nearly 400 universities[51]. - The company has established a robust management team focused on talent development and operational efficiency, ensuring a competitive edge in the market[122]. - The number of employees increased by 102 to 1,356, representing an 8.13% growth year-on-year[166]. - The average monthly number of employees for the first half of the year was approximately 1,317, an increase of about 26% year-on-year[166]. Market and Future Outlook - Future guidance estimates revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion[158]. - The company is actively exploring potential acquisitions to enhance its technology capabilities and expand its portfolio[158]. - Market expansion efforts include targeting Southeast Asia, with plans to localize content for regional audiences[158].

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-035 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1 《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有 限公司 2023 年半年度报告摘要》和在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年半年度报告》。 （二）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2023 年半年度利润分配方案>的议案》 公司 2023 年 1-6 月合并报表归属于母公司股东的净利润 675,971,006.54 元； 截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润 2,936,625,578.49 元，母公司报 表未分配利润 1,921,387,733.01 元（数据未经审计）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》等相关规定， ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 2012 10 13 签署：_ 【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董 事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页】 独立董事签字: 梁燕华 签署: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》的有关 规定,作为厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 对《关于审议<公司 2023 年半年度利润分配方案>的议案》发表独立意见如下: 本次利润分配方案符合法律法规及规范性文件的要求,审批程序合法合规。 本次分配方案充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要,不存 在损害中小股东权益的情形。我们同意本次利润分配方案。 独立董事:鲍卉芳、梁燕华、吴益兵 2023 年 8 月 14 日 【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董 事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页】 独立董事签字: 鲍卉芳 签署: . 【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-034 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日 以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，并于 2023 年 8 月 14 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名 投票的方式进行表决。 2023 年半年度利润分配方案>的议案》。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-037 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2022 年 11 月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财 会〔2022〕31号)，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司将根据财政部《企业会计准则解释第 16号》对会计政策进行相应变更，并按 该解释规定的生效日期执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 1 、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-038 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 股东大会召开日期：2023年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 8 日 15 点 召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路 4 号 101 室 1 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 8 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...