证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-046 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 一、说明会类型 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 25 日披露《公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 27 日（星 期五）下午 15:30-16:30 以网络、电话的方式召开 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者普遍关注的问题进行交流。 二、参会人员 公司董事长兼总经理卢竑岩先生、独立董事鲍卉芳女士、副总经理兼财务总 1 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）下午 15:30-16:30 网络会议地址：进门财经网站（https://s.comein.cn/Afaps） 会议召开方式：网络、电话方式召开 报名方式：本次会议为申请参会模式，请通过扫描以下二维码并点击下 方"报名参会"提前报名。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

投资者调研沟通活动纪要 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年 8 月 17 日至 9 月 28 日投资者调研沟通活动纪要 时间：2023年8月 17日至9月28日 形式：电话会议、现场会议 接待调研人：副总经理、董事会秘书 梁丽莉 参会机构：具体参会机构请见下文附录 纪要： 1、公司储备产品的进度和排期如何？ 公司储备的多个自研、代理产品都在有序推进中，进展更新如下： 自研产品方面：（1）《Outpost：Infinity Siege》计划于2024年第一季度在 Steam 上发售；（2）《不朽家族（代号 M66）》已开启公测预约，具体上线时间 尚待最终确定，请关注雷霆游戏的官方信息；（3）《超喵星计划》（由青瓷游戏 运营）计划于 2024 年上半年上线；（4）代号原点、代号 M88、代号 M72 等其 他自研项目均在正常推进中，其中代号原点已提交版号申请。 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-045 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划 2023 年第三季度 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：2023 年第三季度，公司 2020 年股票期权激励计划行 权且完成股份登记的股票数量为 0 股。 一、本次激励计划行权的决策程序及相关信息披露 2020 年 10 月至 2020 年 12 月期间，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，经公司董事会、监事会及股东 大会审议通过，公司实施了激励计划，并进行了激励计划首次及预留期权授予。 详见公司于 2020 年 10 月 22 日、2020 年 11 月 3 日、2020 年 11 月 10 日、2020 年 11 月 19 日、2020 年 12 月 3 日、2020 年 12 月 18 日、2020 年 12 月 30 日披露在上 海证券交易所网站（www.sse ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：二审裁定 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-044 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于全资子公司涉及重大诉讼事项的进展公告 二审裁定情况：2023 年 6 月，公司子公司厦门雷霆互动网络有限公司（以下简 称"雷霆互动"）上诉至福建省高级人民法院，请求撤销厦门市中级人民法院（以下 简称"一审法院"）裁定书并裁定由一审法院继续审理案件。近日，雷霆互动收到福 建省高级人民法院作出的二审民事裁定，裁定驳回雷霆互动的上诉，维持原一审法院 裁定。 上市公司子公司所处的当事人地位：上诉人（一审原告） 涉案金额：暂计为 502,304,502.23 元，包括购房款及利息，检测鉴定费、购房税 费、物业服务费等各项损失赔偿。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次裁定仅针对案件管辖权，对案件未 进行实体审理，本诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响无法确定。公司对涉诉 房产持续计提固定资产折旧，并于 2022 年度计提资产减值准备 3 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-042 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日 以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十四次会议的通知，并于 2023 年 9 月 20 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议由监事会主席 陈艺伟先生主持，应出席监事共 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、 召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事 经过认真审议，以记名投票的方式对议案进行表决。 二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格的议案》 公司将于 2023 年 9 月 27 日向全体股东每股派发现金红利 7.00 元（含税）， 根据《公司 2020 年股票期 ...

上海君澜律师事务所 关于 厦门吉比特网络技术股份有限公司 调整 2020 年股票期权激励计划行权价格相关事宜 之 法律意见书 致：厦门吉比特网络技术股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门吉比特网络技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"吉比特"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规章及规范性文件的规定，就公司调 整《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年期权激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）首次及预留授予股票期权行权价格（以下简称"本次调 整"）的相关事宜出具本法律意见书。 法律意见书 二〇二三年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 调整 2020 年股票期权激励计划行权价格相关事宜之 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会 关于第五届监事会第十四次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 股权激励管理办法》等法律法规和公司制度的要求,厦门吉比特网络技术股份有 限公司(以下简称"公司")监事会对公司 2020年股票期权激励计划(以下简称 "激励计划") 行权价格调整事项进行了审慎核查,并发表核查意见如下: 陈艺伟 签署： 【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第五届监事 会第十四次会议相关事项的核查意见》之签字页】 监事签名： 吴培治 签署: 息站Vo 公司本次调整激励计划授予的股票期权行权价格已履行了相关程序,本次调 整股票期权行权价格的原因及调整金额符合《上市公司股权激励管理办法》等法 律、法规、规范性文件及激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情 形。监事会同意公司调整激励计划授予的股票期权行权价格。 厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会 年9月20日 【此页无正文,为《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第五届监事 会第十四次会议相关事项的核查意见》之签字页 】 监事签名: 【此页无正文,为《厦门吉比特 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-043 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于调整 2020 年股票期权激励计划首次及预留授予的 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激 励计划首次及预留授予的股票期权行权价格的议案》。 公司将于 2023 年 9 月 27 日向全体股东每股派发现金红利 7.00 元（含税）， 根据《公司 2020 年股票期权激励计划》相关规定，董事会同意将 2020 年股票期 权激励计划（以下简称"激励计划"）首次及预留授予的股票期权行权价格由 362.09 元/股调整为 355.09 元/股。 公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事项的议案》，授权董事会在公司出 现派息情形时按照激励计划规定的方法对行权价格进行 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《厦门吉比特 网络技术股份有限公司章程》的有关规定，作为厦门吉比特网络技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 2020 年股票期权激励计划（以下简 称"激励计划"）行权价格调整事项发表独立意见如下： 公司本次调整激励计划授予的股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管 理办法》等法律、法规、规范性文件及激励计划的相关规定，不存在损害公司及 股东利益的情形。我们同意公司调整股票期权行权价格。 : 【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董 事会第十五次会议相关事项的独立意见》之盖章签字页】 独立董事签名: 独立董事：鲍卉芳、梁燕华、吴益兵 梁燕华 2023 年 9 月 20 日 【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董 事会第十五次会议相关事项的独立意见》之盖章签字页】 独立董事签名： 鲍卉芳 【2/2/ 签署: 【此页无正文,为《 ...

公司将于 2023 年 9 月 27 日向全体股东每股派发现金红利 7.00 元（含税）， 根据《公司 2020 年股票期权激励计划》相关规定和公司 2020 年第一次临时股东 大会的授权，董事会同意将 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权行权价格 由 362.09 元/股调整为 355.09 元/股。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独 立意见。公司董事翟健先生作为激励对象，已对本议案回避表决。 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-041 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日 以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十五次会议的通知，并于 2023 年 9 月 20 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本 ...