上海市锦天城律师事务所 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：上海风语筑文化科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受上海风语筑文化科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师现场对本次股东大 会进行见证，并对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 20 日 目 录 2 一、上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 二、上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议案 1. 《2023 年年度报告及摘要》 2. 《2023 年度董事会工作报告》 3. 《2023 年度监事会工作报告》 4. 《2023 年度财务决算报告》 5. 《2023 年度利润分配方案的议案》 6. 《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配方案的 议案》 7. 《关于董事、高级管理人员 2023 年度报酬执行情况及 2024 年度报酬方 案的议案》 8. 《关于监事 2023 年度报酬执行情况及 2024 年度报酬方案的议案》 9. 《关于 2024 年度申请银行授信的议案》 10. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 11. 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 12. 《关于续聘会计师事务所的议案》 13. 《关于修订<公司章程>的议案》 上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、会议 ...

分析师：乔琪 登记编码：S0730520090001 qiaoqi@ccnew.com 021-50586985 传媒 在手订单规模充沛，项目周期影响 Q1 业 绩 ——风语筑(603466)年报点评 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

[关键词： Table_Tag#新产品、新技术、新客户 ] [Table_Summary] 投资要点 ◼ 事件：2023 年，公司实现营收 23.5 亿元，同比增长 39.75%；归母净利 润 2.8 亿元，同比增加 327.53%；主因前期积压需求释放和新项目执行 驱动，完工项目较 22 年大幅增长。24Q1，公司实现营收 2.9 亿元，同 比降低 30.29%，季度业绩承压主因完工项目减少所致；归母净利润-1501 万元，同比降低 134.03%。 风语筑 沪深300 -34% -30% -26% -22% -18% -14% -10% -6% -2% 2% 2023/5/4 2023/8/31 2023/12/28 2024/4/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------| | 现金流量 ...

经营业绩快速回升，在手订单充沛，加速拓展数字新文旅业务。2023 年，文旅 市场和线下体验业务需求明显回暖。公司践行国家文化数字化战略，拓展数字新 文旅业务，推动前期积压需求释放和新项目执行，2023 年内完工项目和营业收 入同比大幅增长。公司把握"文旅热""博物馆热"的良好机遇，组建专注于文 化旅游和体验消费研究的风语筑新文旅研究院，综合介入城市更新场景，拓展数 字新文旅业务。2023 年，公司新签订单金额合计约 26.49 亿元，同比增长 10.63 亿元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司在手订单余额 44.89 亿元，在手订 单储备充沛。 1、《风语筑（603466.SH）：推进主营业务场景多元化战 略，业务需求呈回暖趋势》2023-08-31 2、《风语筑（603466.SH）：23Q1 业绩同比扭亏，加码 投入前沿技术创新应用》2023-04-26 3、《风语筑（603466.SH）：2022 年市场环境影响需求 端，AIGC 培育第二增长驱动》2023-04-18 分析师声明 地址：上海市浦东新区南洋泾路 555 号陆家嘴金融街区 22 栋 | --- | --- | |------- ...

证 券 研 告 公 司 研 究 2024 年 04 月 26 日 究 报 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

上 海 风 语 筑 文 化 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]10818-1 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 --- -- 1 -3 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -- 。您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zg.cnbf.gor.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zq.fc.html http://www.com/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]10818-1 号 上海风语筑文化科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"风语筑"或"公司")《关 于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 风语筑管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"风语筑"、"公司"）于2021 年8月19日披露《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，聘请中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）担任公司的持续督 导机构，由于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，因此中信建投证券 自与公司签署保荐与承销协议之日起，承继首次公开发行股票的保荐机构海通证 券股份有限公司（以下简称"海通证券"）对公司的有关持续督导职责。2022 年4月22日，公司公开发行可转换公司债券上市后，中信建投证券作为本次公开 发行可转换公司债券的保荐机构，继续履行持续督导义务。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号—持续督导》等相关法规规定，中信建投证券对风语筑使用部分闲 置募集资金委托理财的事项进行了核查，具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金现金管理的核查意见 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑展示股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1725号）核准，公司2017 ...

一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人杨晖，女，1970 年出生，中国国籍，博士学历。曾任湖南电视台编导、 制片人、节目中心副主任、亚太财经频道中国区项目经理、上海唯众影视传播有 限公司总经理兼执行董事、野生救援中国区高级顾问、SOE(Spirit of Enterprise) 中国理事、《中国广播影视》杂志理事、无障碍艺途理事、上海市青年联合会常 务委员、上海市青年联合会传媒界别主任、上海杨浦区雷励青年公益发展中心荣 誉理事、上海市青年文学艺术联合会副会长、上海市妇女联合会兼职副主席。现 任上海唯众传媒股份有限公司董事长兼总经理、星野拾光（上海）传媒科技有限 公司董事长、上海剪单数字传媒科技有限公司执行董事、上海派界资产管理中心 （有限合伙）执行事务合伙人、跑族（上海）体育文化有限公司董事、宁波鑫润 佳盈贸易有限公司执行董事兼经理、中国人民政治协商会议上海市委员会委员、 上海市新的社会阶层人士联谊会副会长、上海市人民对外友好协会理事、上海电 视艺术家协会理事、自媒体联盟副理事长、上海市第一中级人民法院第七届特约 监督员、上海益优青年服务中心理事、上海新沪商联合会轮值主席、上海市湖南 上 ...

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024-028 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 ...