| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2024 年 3 月 29 日分别以专人送 达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2024 年 4 月 3 日以现场方式召开。 会议由公司监事会主席岳良泉先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《乐山巨星农 牧股份有限公司章程》《乐山巨星农牧股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于乐山巨星农牧股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 川华信专(2024) 第 0208 号 目录: 前次募集资金使用情况鉴证报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 1、前次募集资金使用情况鉴证报告 川华信专(2024)第 0208 号 2、乐山巨星农牧股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告 乐山巨星农牧股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"贵公司"）截至2023 年12月31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》（以下简称"前次募集资金使用情况报 告"）执行了合理保证的鉴证业务。 此" " " " 此 " 此 " 此 " 此 码 用 于 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或 ...

公司在制定股东分红回报规划时着眼于公司长远和可持续发展，综合考虑公 司发展阶段、发展目标、经营模式、盈利水平、是否有重大资金支出安排等实际 情况，建立对投资者持续、稳定、科学、合理的回报规划与机制，对利润分配作 出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、规划制定的原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配不得超过累计可分配利润的 范围，不得损害公司持续经营能力。公司的利润分配政策遵循重视投资者的合理 投资回报和有利于公司长远发展的原则。公司董事会在有关利润分配预案的论证 和决策过程中，通过多种方式充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求。 三、未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 1、公司实施持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保 持政策的连续性、合理性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配 政策的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独立董事和股东特别是中小股东的 意见。 2、公司可以采取现金分红或股票股利的方式分配利润，应当优先采用现金 分红的方式进行利润分配。 乐山巨星农牧股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划 为健全和完善 ...

1、公司本次拟向包括公司控股股东巨星集团在内的不超过 35 名特定投资者 发行 A 股股票，募集资金总额不超过 120,000.00 万元且不超过本次发行前公司 总股本的 30%。其中，公司控股股东巨星集团拟认购股票数量不低于本次实际发 行数量的 5%，且发行完成后巨星集团及其一致行动人持有的股份数量不超过公 司总股本的 30%。巨星集团不参与本次发行定价的竞价过程，但接受竞价结果并 与其他投资者以相同的价格认购本次发行的股票。 3、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 | 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于与特定对象签署《附生效条件的股份认购协 议（修订稿）》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、本次公司向特定对象发行股票尚需提交公司股东大会审议批准，关联股 东将对该议案回避表决。同时尚需履 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定的要求， 为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响 进行了认真分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施 能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响测算 （一）分析的主要假设和前提 为分析本次向特定对象发 ...

本次预案（修订稿）披露的事项不代表审核机关对于公司本次向特定对象发 行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。预案（修订稿）所述本次向特定对 象发行股票相关事项，尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过以 及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日召开公司 第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于< 公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》及相关的议案，具 体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露 媒体披露的相关公告， ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议、第四届监事会第八次会议审议通过了公司向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）相关事项。 2024 年 4 月 3 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案 的议案》等相关议案，根据相关法律法规并结合公司实际情况，对公司向特定对 象发行股票方案的部分内容进行修订。 本次调整前后对比情况如下： 对价，在认购总价款中自动扣除），本次向特定对象发行股票募集资金总额不超 过 120,000.00 万元且不超过本次发行前公司总股本的 30%。若公司股票在本次 向特定对象发行定价基准日至发行日期间发生送 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 乐山巨星农牧股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关 文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开公 司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于< 公司2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》等与公司2023年度向特定对象 发行A股股票（以下简称"本次发行"）相关的议案。 根据实际情况，公司于2024年4月3日召开第四届董事会第十五次会议和第四 届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司2023年度向特定对象发行股票 预案（修订稿）>的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发 行股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案> ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定， 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书 面审核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范 性文件的规定，经对公司的经营状况和相关事项进行了逐项自查、逐项论证后， 公司监事会认为公司符合向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行 股票的发行条件； 2、公司本次调整后的发行方案切实可行，符合有关法律、法规和规范性文 件的相关规定，符合公司和全体股东的利益； 3、公司修订的《乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票预 案（修订稿）》《乐山巨星农牧股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行股 票方案的论证分析报告（修订稿）》和《乐山巨星农牧股份有限公司关于 2023 年 度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》等相关文 ...