证券代码：603499 证券简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 9 月 1 / 22 | 2024 年第三次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2024 年第三次临时股东大会现场表决办法说明 | 6 | | 关于增加向银行申请综合授信额度的议案 | 9 | | 关于增加被担保对象及担保额度预计的议案 | 10 | | 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 12 | | 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 | 15 | | 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 18 | | 关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案 | 20 | 2 / 22 目 录 上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 一、 会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2024 年 9 月 13 日 14：00 2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海翔港包装科技股份有限公司董事会,现提名彭娟女士为上海翔港 包装科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海翔港包装科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与上海翔港包装科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-062 上海翔港包装科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>部 分条款的议案》，现将相关事项公告如下： 根据以上公司经营范围变动情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具 体修订情况如下： | 原《公司章程》内容 | | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围为：包装科技、印务技术领域的技术 | | 围为：许可项目：包装装潢印刷品印刷； | | 服务、技术咨询、技术开发、技术转让, | | 特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷 | | 包装印刷、其他印刷(凭许可证经营), | 品印刷；食品用塑料包 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海翔港包装科技股份有限公司董事会,现提名陈少军先生为上海翔港包 装科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任上海翔港包装科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海翔港包装 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下; 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人彭娟，已充分了解并同意由提名人上海翔港包装科技股份有限公司董事 会提名为上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵平，已充分了解并同意由提名人上海翔港包装科技股份有限公司董事 会提名为上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-061 上海翔港包装科技股份有限公司 1、第三届监事会第十五次会议决议。 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会将于2024 年9月15日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等相关规定，公司开展监事会的换届选举工作，现将监事会换届选 举情况公告如下： 一、监事会换届选举的情况 公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事 1名。 2024年8月27日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监 事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名严樱 子女士、岳婧涵女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历附 后）。 上述监事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的 ...

第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-059 上海翔港包装科技股份有限公司 1.2、同意提名岳婧涵女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 一、监事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年8月22日以微信形式发出， 会议于2024年8月27日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席瞿伟红女士召集 并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 经审议，监事会同意提名严樱子女士、岳婧涵女士为公司第四届监事会非职工 代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人待股东大会选举通过后，将与公司职 工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海翔港包装科技股份有限公司董事会,现提名赵平先生为上海翔港包装 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任上海翔港包装科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海翔港包装科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题 的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股 ...

会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 9 月 5 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1haDriWtmsE或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年7月31日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年半年度报告》及《2024年半 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于2024年9月5日（星期四）15:00-16:30在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办公司2024年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2024 年 09 月 05 日（星期四）15:00-16:30 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-064 上海翔港包装科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事 ...