上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定， 本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照公司《监事会议事规则》规范运作， 紧紧围绕公司总体发展战略目标，忠实履行监事会的各项工作职能，充分行使对 公司董事及高级管理人员的监督职能，现将公司监事会 2023 年度工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司共召开四次监事会会议，全体监事均亲自出席会议，并按照 监事会议事规则对全部议案进行了审议，履行了监事的职责。 | | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 4 | 月 24 | 日 | 第三届监事会 | 审议通过《2022 年度监事会工作报告》；《2022 | | | | | | | | 年年度报告》及其摘要； | | | | | | | | 《2022 年年度财务决算报告》；《2022 年度募 | | | | | | | | 集资金存放与使用情况的专项报告》；《2022 年 | | | | ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （彭娟） 作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《上海 翔港包装科技股份有限公司章程》、《上海翔港包装科技股份有限公司独立董事 工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客 观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案， 并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下: 一、 独立董事的基本情况 彭娟，中国国籍，有境外居留权（美国），1964 年出生，博士研究生学历， 现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授、博士生导师。历任上海交 通大学安泰经济与管理学院高管教育中心主任、中国市场营销资格认证培训授课 专家、上海交通大学上海市成本研究会秘书长兼任培训部主任、中国财务云研究 院顾问、上海交通财会协会会员、行 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-041 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关 于计提 2023 年度资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值损失的具体情况 公告如下： 上海翔港包装科技股份有限公司 额 271.72 万元。本期计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策 的规定。本期资产减值准备的计提能够更加公允地反映公司的资产状况。 一、 本次计提资产减值准备的概况 为客观、真实、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行了减值测试，经过确认和计 量，计提资产减值损失及信用减值损失。 经测试，公司 2023 年度计提各类 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （肖作兵） 作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《上海 翔港包装科技股份有限公司章程》、《上海翔港包装科技股份有限公司独立董事 工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客 观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案， 并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下: 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 除参加上述会议外，为充分发挥独立董事的作用，本人还通过微信、电话、 网站等多种途径持续关注公司生产经营、财务管理、募集资金使用、内部控制等 情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，及时传导外部环境及市场 变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险并就相关风险管控措施提出合 理化的意见和建议。同时，结合自身专业 ...

国金证券股份有限公司 关于上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为上海翔 港包装科技股份有限公司（以下简称"翔港科技"、"公司"）2020 年公开发行可 转换公司债券的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11号——持续督导》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等法律法规的要求，对翔港科技 2023 年度的募集资金存放 与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （1）实际募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海翔港包装科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2702 号）核准，公司公开发行 可转换公司债券 2,000,000 张，每张债券面值人民币 100.00 元，合计人民币 200,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费用以及发行费用后，实际募集资金净 额为人民币 191,137,73 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 2157号 (第一页,共三页) 翔港科技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号 《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号 公告格式(2023年 12 月第二次修订)-第十三号 上市公司募集资金 相关公告》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保 证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的 专项报告发表意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵平） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵平，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，硕士研究生学历，现 任北京金诚同达(上海)律师事务所高级合伙人。1991 年 7 月起，历任河北省邢 台市中级人民法院法官，上海市国耀律师事务所律师，上海市世代律师事务所创 始合伙人。目前，赵平先生还兼任上海金枫酒业股份有限公司、还兼任长江精工 钢结构（集团）股份有限公司、南华生物医药股份有限公司、浙江朗迪集团股份 有限公司的独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 1 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开董事会 9 次，股东大会 5 次。 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈少军） 作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《上海 翔港包装科技股份有限公司章程》、《上海翔港包装科技股份有限公司独立董事 工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客 观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案， 并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下: 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈少军，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年出生，研究生学历，现任 中国香料香精化妆品工业协会名誉理事长。历任原轻工部处长、原国家经贸委处 长、中国光大集团副局级。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 ...

上海翔港包装科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永 道中天"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则， 对普华永道中天 2023 年度审计工作履行监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环 路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 零售业等 ...

普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第2159号 (第一页,共二页) 上海翔港包装科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"翔港科技")2023年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 内部控制审计报告(续) 普华永道中天特审字(2024)第2159号 (第二页,共二页) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是翔港 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非 ...