上海翔港包装科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-073 文件的规定进行了从事证券服务业务备案，具备为上市公司提供审计服务的经验、 专业胜任能力和投资者保护能力，同时具有足够的独立性、良好的诚信状况，能 够满足公司 2024 年度审计工作的需要，公司本次变更会计师事务所的理由恰当， 同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计和内控审 计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年10月14日以微信形式发 出，会议于2024年10月17日以通讯会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先 生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事和高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及 《 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-074 经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已根据财政部和 中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定 进行了从事证券服务业务备案，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任 能力和投资者保护能力，同时具有足够的独立性、良好的诚信状况，能够满足公 司 2024 年度审计工作的需要，公司本次变更会计师事务所的理由恰当，同意聘 请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构， 并同意将该事项提交公司股东大会审议。 上海翔港包装科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年10月14日以微信形式发 出，会议于2024年10月17日以通讯会议的方式召开，会议由监事会主席瞿伟红女 士召集并主持，应出 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海翔港包装科技股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持计划届满暨减持股份结果公告 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东缪石荣先生持有公司股份 12,028,976 股，占公司当前总股本的 5.5654%。上 述股份均来源于协议转让。 集中竞价减持计划的实施结果情况 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-071 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 | 股东名称 | 减持数量 | 减持 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区 间 | 减持总金 | 减持完成 | 当前持股数 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 比例 | | | | 额（元） | 情况 | 量（股） ...

（本页无正文，为《关于上海翔港包装科技股份有限公司股票交 易异常波动的询证函的回函》之签署页） 关于上海翔港包装科技股份有限公司股票交易 控股股东、实际控制人：_________________ 异常波动的询证函的回函 致：上海翔港包装科技股份有限公司董事会 本人已于 2024 年 10 月 15 日收到贵公司董事会发来的《上海翔 港包装科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》，经自查，现 复函如下： 本人作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司") 的控股股东、实际控制人，截至目前，本人及本人控制的上海翔湾投 资咨询有限公司不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在应 披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 本人及本人控制的上海翔湾投资咨询有限公司在本次股票交易 异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 特此函告。 （以下无正文） 董建军 2024 年 10 月 15 日 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-072 上海翔港包装科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 月 11 日、10 月 14 日及 10 月 15 日连续三个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》（2023 年修 订）的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 11 日、10 月 14 日及 10 月 15 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》（2023 年修订）的有关规定，属于股票交 易异常波动。 经公司自查，并书面询证公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日， 除已按规定披露的事项外，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未 披露的重大事项或重大信息 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-070 上海翔港包装科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份延长质押期限的公告 | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 | 质押 | 原质押 | 延期后 | | 占其所 | 占公 司总 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股 | 数(股) | 限售股 | 充质押 | 起始日 | 到期日 | 质押到 | 质权人 | 持股份 | 股本 | 资资金 | | | 股东 | | | | | | 期日 | | 比例 | 比例 | 用途 | | 翔湾 | 否 | 12,000,000 | 否 | 否 | 2024/3 | 2024/9 | 2025/9/ | 国泰君 安证券 | 28.14% | 5.55% | 自身经 | | 投资 | | | | | /29 | /27 | 26 | 股份有 | | | 营需要 | 1、基本情况 | | | 限公司 | | | | --- | --- | ...

国浩律师（上海）事务所 关于上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海翔港包装科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任上海翔港包装科技股份 有限公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《上海翔港包装科技股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派陈小形律师、孟 怡律师出席并见证了公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事 宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判 断，并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-066 上海翔港包装科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于2024年9月13日以现场会议的方式召开。鉴于公司于2024年9月13日召开2024年第三 次临时股东大会选举产生了第四届董事会董事，经全体董事一致同意豁免本次会议通 知期限的要求。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。全体董事共同推举董建 军先生主持本次会议。全体监事列席本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海翔港包装科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，全体董事同意选举董建军先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-068 上海翔港包装科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月13日召开职 工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事；同日，公司召开了2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非 独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 人的议案》及《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的 议案》，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会监事。 完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议、 第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的 议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事 会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-067 上海翔港包装科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于2024年9月13日以现场会议方式召开。鉴于公司于2024年9月13日召开职工代 表大会，选举产生公司职工代表监事；同日，召开2024年第三次临时股东大会，选 举产生了公司第四届监事会监事，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限的 要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事一致推选公司监事瞿 伟红女士主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》 经审议，同意选举瞿伟红女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。瞿伟红女士简历见附件。 表决结果：同意3票，反对 ...