证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-060 上海翔港包装科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 将于2024年9月15日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下 公司第四届董事会任期为三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过 之日起计算。为确保董事会正常运作，在公司第四届董事会选举产生前，第三届董 事会成员将继续履行相关董事职责。 二、备查文件 简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会的换届选举工作，现将董事会换 届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会将由7名董事组成， 其中非独立董事4名、独立董事3名。 2024年8月27日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，逐项审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第四届 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈少军，已充分了解并同意由提名人上海翔港包装科技股份有限公司董 事会提名为上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-058 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年8月22日以微信形式发出， 会议于2024年8月27日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先 生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事和高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》 本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交公 司董事会审议。公司提名委员会对非独立董事候选人进行了资格审查，认为公司第 四届董事会非独立董事候选人董建军先生、董婷婷女士、宋莉娜女士 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 章程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 - | 2 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 3 | - | | 第三章 | 股份 - | 3 | - | | 第一节 | 股份发行 | - 3 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 4 | - | | 第三节 | 股份转让 | - 6 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - 7 | - | | 第一节 | 股东 | - 7 | - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - 9 | - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 | - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 13 | - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 15 | - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 | - | | 第五章 | 董事会 - | 23 | - | | 第一节 | 董事 - | 23 | - | | 第二节 | 董事会 - | 27 | - | | 第三节 | 独立董事 - | 33 | - | | ...

上海翔港包装科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | 投资者关系 | □ | 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | | | □现场参观 √一对一沟通 □其他（电话会议） | | 参与单位及 人员名称 | 国诚投资相健、高嘉伟 | | | | 时间 | 2024 年 8 月 13 | 日 | | | | | | | | 地点 | 上海市浦东新区康桥路 | 666 号 | | | 公司接待人 员姓名 | 公司董事会秘书宋钰锟先生 | | | | 投资者关系 | 1 | ...

2024 年半年度报告 公司代码：603499 公司简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 7 月 1 / 152 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人董建军、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人（会计主管人员）刘国梁声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 投资者关系管理制度 (2024年7月修定) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）公司治理，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下简称"投资者"）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称"《自律监管指引》")及《上海 翔港包装科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以 提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-056 上海翔港包装科技股份有限公司 关于增加被担保对象及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期的情况。 特别风险提示：被担保人瑾亭商贸的资产负债率超过70%，敬请广大投资者 注意相关风险。 一、 担保情况概述 （一）前次担保基本情况 1、公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议、2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保 额度预计的议案》，同意公司未来 12 个月为久塑科技提供担保额度总额不超过 2 亿元（或等值的其他币种）的连带责任担保。本次预计的担保额度有效期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。 2、公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 ...

一、已审批授信额度情况 2023 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币 3 亿元的综 合信额度，最终融资金额将视公司的实际经营情况需求和各家银行实际审批的授信 额度来确定，并授权公司管理层全权代表签署上述综合授信额度内的各项法律文件 (包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。 二、本次增加授信额度情况 根据公司业务发展的实际情况，同时为进一步满足公司日常生产经营、流动资 金及投资计划的资金需求，确保公司各项业务正常开展，公司拟在前次审议通过的 综合授信额度基础上增加向银行申请综合授信额度 2 亿元，即由原授信额度 3 亿元 增加至 5 亿元（含本数），在不超过总授信额度范围内，最终融资金额将视公司的 实际经营情况需求和各家银行实际审批的授信额度来确定。本次增加授信额度期限 自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日至 2024 年年度股东大会召开之日止， 在授信期限内，授信额度可循环使用。同时，提请董事会授权董事长全权代表签署 上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-053 公司《2024 年半年度报告》及其摘要已经公司第三届董事会审计委员会第九次 会议事前认可并提交董事会审议。审计委员会认为：公司 2024 年半年度报告真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏。同意将该议案提交公司董事会审议。 经审议，董事会认为：公司编制和审核《2024 年半年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn,下 同）。《2024 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易 所网站。 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限 ...