证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-046 上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,616,796 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.6412 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长董建军先生主持，会议采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海翔港包装科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任上海翔港包装科技股份 有限公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《上海翔港包装科技股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派陈小形律师、周烨培律师出席并 见证了公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所律师经审查认为，公司召开本次股东大会的通知刊登日期距本次股东大 会的召开日期不少于二十日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、表 决方式及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有 权出席股东大会的股东的登记时间及登 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） 参与单位及 线上参与“2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会” 人员名称 活动的全体投资者 时间 2024年5月9日 ...

公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定并结合实际情况，对于《公司章程》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2023 年修订)》、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》等法律、行政法规、部门规章 及规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》中的相应条款进行修改并办理工商登记 备案。 一、注册资本变更情况 公司股票自 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 3 月 20 日连续 30 个交易日内有 15 个 交易日收盘价格不低于"上海翔港包装科技股份有限公司可转换公司债券"（以下简 称"翔港转债"）当期转股价格的 120%（含 120%），即 12.888 元/股，根据《上海翔 港包装科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-044 上海翔港包装科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （彭娟） 作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《上海 翔港包装科技股份有限公司章程》、《上海翔港包装科技股份有限公司独立董事 工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客 观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案， 并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下: 一、 独立董事的基本情况 彭娟，中国国籍，有境外居留权（美国），1964 年出生，博士研究生学历， 现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授、博士生导师。历任上海交 通大学安泰经济与管理学院高管教育中心主任、中国市场营销资格认证培训授课 专家、上海交通大学上海市成本研究会秘书长兼任培训部主任、中国财务云研究 院顾问、上海交通财会协会会员、行 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈少军） 作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《上海 翔港包装科技股份有限公司章程》、《上海翔港包装科技股份有限公司独立董事 工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客 观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案， 并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下: 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈少军，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年出生，研究生学历，现任 中国香料香精化妆品工业协会名誉理事长。历任原轻工部处长、原国家经贸委处 长、中国光大集团副局级。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律法规的规定，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公 司"）编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2019年12月6日签发的证监许可[2019]2702号文 《关于核准上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，上海 翔港包装科技股份有限公司(以下简称"本公司")于2020年2月公开发行可转换公司 债券2,000,000张，每张债券面值人民币 100.00元，募集资金总额为人民币 200,000,000.00元。扣除承销及保荐费用(不含税)人民币6,132,075.47元后，实际收 到募集资金共计人民币193,867,9 ...

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环 路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中 天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 人。 上海翔港包装科技股份有限公司 关于公司对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永 道中天"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于上海翔港包装科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第2158号 (第一页,共二页) 上海翔港包装科技股份有限公司董事会: 我们审计了上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"翔港科技")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及 公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务 报表"),并于 2024年 4月 24 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10056 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是翔港科技管理 层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础 上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年12月 31 日止年度翔港科技控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 - ...