第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-059 上海翔港包装科技股份有限公司 1.2、同意提名岳婧涵女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 一、监事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年8月22日以微信形式发出， 会议于2024年8月27日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席瞿伟红女士召集 并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 经审议，监事会同意提名严樱子女士、岳婧涵女士为公司第四届监事会非职工 代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人待股东大会选举通过后，将与公司职 工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈少军，已充分了解并同意由提名人上海翔港包装科技股份有限公司董 事会提名为上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 章程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 - | 2 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 3 | - | | 第三章 | 股份 - | 3 | - | | 第一节 | 股份发行 | - 3 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 4 | - | | 第三节 | 股份转让 | - 6 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - 7 | - | | 第一节 | 股东 | - 7 | - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - 9 | - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 | - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 13 | - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 15 | - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 | - | | 第五章 | 董事会 - | 23 | - | | 第一节 | 董事 - | 23 | - | | 第二节 | 董事会 - | 27 | - | | 第三节 | 独立董事 - | 33 | - | | ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-058 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年8月22日以微信形式发出， 会议于2024年8月27日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先 生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事和高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》 本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交公 司董事会审议。公司提名委员会对非独立董事候选人进行了资格审查，认为公司第 四届董事会非独立董事候选人董建军先生、董婷婷女士、宋莉娜女士 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-060 上海翔港包装科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 将于2024年9月15日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下 公司第四届董事会任期为三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过 之日起计算。为确保董事会正常运作，在公司第四届董事会选举产生前，第三届董 事会成员将继续履行相关董事职责。 二、备查文件 简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会的换届选举工作，现将董事会换 届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会将由7名董事组成， 其中非独立董事4名、独立董事3名。 2024年8月27日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，逐项审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第四届 ...

一、已审批授信额度情况 2023 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币 3 亿元的综 合信额度，最终融资金额将视公司的实际经营情况需求和各家银行实际审批的授信 额度来确定，并授权公司管理层全权代表签署上述综合授信额度内的各项法律文件 (包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。 二、本次增加授信额度情况 根据公司业务发展的实际情况，同时为进一步满足公司日常生产经营、流动资 金及投资计划的资金需求，确保公司各项业务正常开展，公司拟在前次审议通过的 综合授信额度基础上增加向银行申请综合授信额度 2 亿元，即由原授信额度 3 亿元 增加至 5 亿元（含本数），在不超过总授信额度范围内，最终融资金额将视公司的 实际经营情况需求和各家银行实际审批的授信额度来确定。本次增加授信额度期限 自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日至 2024 年年度股东大会召开之日止， 在授信期限内，授信额度可循环使用。同时，提请董事会授权董事长全权代表签署 上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-057 上海翔港包装科技股份有限公司 关于对外投资暨设立境外子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：翔港科技（英国）有限公司 Sunglow Technology (UK) Company Limited（暂定名，具体以当地登记机关核准为准） 投资标的金额：100 万英镑 相关风险提示： 1、本次对外投资设立境外子公司事项尚需取得境外投资主管部门及投资目的 地所在国家相关部门的备案或审批，最终取得备案或审批时间存在不确定性； 2、境外法律政策体系、商业环境等与国内存在一定差异，项目实施过程中可 能存在一定的管理、运营、市场风险以及汇率波动风险； 一、对外投资概述 1、为落实上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）海外市场布局， 进一步拓展海外业务，提高公司综合竞争力，公司拟以自有资金 100 万英镑在英国 伦敦投资设立境外全资子公司。 2、公司于 2024 年 7 月 29 日召开第三届董事会第二十 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-056 上海翔港包装科技股份有限公司 关于增加被担保对象及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期的情况。 特别风险提示：被担保人瑾亭商贸的资产负债率超过70%，敬请广大投资者 注意相关风险。 一、 担保情况概述 （一）前次担保基本情况 1、公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议、2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保 额度预计的议案》，同意公司未来 12 个月为久塑科技提供担保额度总额不超过 2 亿元（或等值的其他币种）的连带责任担保。本次预计的担保额度有效期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。 2、公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥358,462,298.96, an increase of 11.73% compared to ¥320,838,061.94 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders increased by 150.25% to ¥14,717,182.71 from ¥5,880,913.91 year-on-year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 311.53% to ¥12,314,619.81 from ¥2,992,369.09 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was ¥66,503,808.30, up 98.98% from ¥33,422,920.77 in the same period last year[20]. - Basic earnings per share increased by 143.15% to ¥0.0710 from ¥0.0292 year-on-year[21]. - The total profit for the first half of 2024 was RMB 23,831,986.95, compared to RMB 12,950,305.42 in the same period last year, reflecting an increase of 83.5%[121]. - The company reported a net profit for the first half of 2024 of RMB 23,476,119.25, a significant increase of 102.4% from RMB 11,618,587.72 in the same period last year[121]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 15.83% to ¥1,360,845,522.57 from ¥1,174,892,847.07 at the end of the previous year[20]. - The total liabilities slightly increased to CNY 541,130,846.15 from CNY 534,742,731.56, showing a marginal growth of about 1.4%[114]. - Owner's equity rose to CNY 819,714,676.42, compared to CNY 640,150,115.51, reflecting an increase of approximately 28.1%[114]. - The company's total non-current assets rose to CNY 901,189,512.98 from CNY 705,984,325.11, representing an increase of about 27.7%[113]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 771,119,901.23 from CNY 600,314,276.86, reflecting a growth of approximately 28.4%[114]. Business Operations - The company expanded its business cooperation with high-quality clients, leading to increased revenue and profit across its three main business segments: packaging printing, packaging containers, and cosmetics[22]. - The packaging printing business segment has seen revenue growth, particularly from the successful bid for the Shanghai Tobacco Group's packaging materials project[39]. - The company has established a comprehensive ISO9001 quality management system, ensuring effective execution of quality control from raw material procurement to product delivery[36]. - The company has a comprehensive one-stop service model, providing external materials, internal materials, and cosmetic products to clients in the daily chemical and food sectors[30]. - The company has maintained a strong customer base, including major clients like Estée Lauder and Unilever, fostering long-term partnerships and trust[36]. Research and Development - The company has established a leading technology platform in the packaging industry, focusing on product and process R&D, and has developed advanced technologies such as AR packaging and anti-counterfeiting traceability packaging[32]. - The company has a strong R&D team that collaborates with academic institutions to develop innovative printing technologies, including LED-UV printing and RFID printing[32]. - The company has developed new products such as functional display packaging and RFID luminous labels, enhancing its technological differentiation in the industry[41]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were RMB 13,622,508.57, slightly down from RMB 14,561,268.66 in the first half of 2023[120]. Financial Management - The company reported a decrease in financial expenses, which totaled RMB 6,203,977.31, down from RMB 9,226,486.56 in the first half of 2023[120]. - The company has not reported any significant changes in the guarantor's profitability, asset status, or credit status during the reporting period[101]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties, ensuring financial stability[75]. - The company has maintained compliance with all commitments related to its IPO, reinforcing investor confidence[73]. Market and Competition - The company faces risks from intensified market competition and potential changes in tax incentives for high-tech enterprises[57]. - There is a risk of declining gross margin due to rising raw material prices and labor costs, which may impact profitability[59]. - The company plans to mitigate the impact of raw material price fluctuations on gross margin through scale production, centralized procurement, and improved management[59]. Corporate Governance - The company has committed to not engaging in similar business activities as Xianggang Technology during the period of being a controlling shareholder, ensuring compliance with the IPO commitment[72]. - The controlling shareholder has pledged to compensate for any losses incurred by Xianggang Technology due to violations of the commitment, indicating a strong commitment to corporate governance[73]. - There are no significant lawsuits or arbitration matters reported during the reporting period, reflecting a stable legal standing for the company[76]. - The integrity status of the company and its controlling shareholders is reported as good, with no issues found in terms of integrity during the reporting period[76]. Investment Activities - The company invested CNY 150 million in Jiusu Technology, acquiring a 10% stake, which is expected to optimize the overall industrial layout and align with national policies[41]. - The company plans to invest RMB 150 million in Shenzhen Jintaike Semiconductor Co., Ltd., acquiring a 10% equity stake[87]. - The company borrowed RMB 70 million from its actual controller, with a repayment period of up to 1 year, and the principal has been repaid as of now[79]. Shareholder Information - The total issued share capital is 216,138,850 shares, with a par value of CNY 1.00 per share, totaling CNY 216,138,850.00[149]. - The largest shareholder, Dong Jianjun, holds 56,652,324 shares, representing 26.21% of the total shares[94]. - The top three shareholders collectively own 83,891,424 shares, which is approximately 38.8% of the total shares[94]. - The company has no preferred shareholders with restored voting rights as of the reporting period end[92].

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-053 公司《2024 年半年度报告》及其摘要已经公司第三届董事会审计委员会第九次 会议事前认可并提交董事会审议。审计委员会认为：公司 2024 年半年度报告真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏。同意将该议案提交公司董事会审议。 经审议，董事会认为：公司编制和审核《2024 年半年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn,下 同）。《2024 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易 所网站。 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限 ...