上海翔港包装科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 | 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间： ...

| ·证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会表决 经审核，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有从 事证券、期货业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-066 债券代码：113566 债券简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2023年10月24日以微信和邮 件形式发出，会议于2023年10月26日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长 董建军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司 监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 公司《2023 年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn/，下同），同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露。 表决结果：7 票同意，0 票反对， ...

独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见 作为上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们依 据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》的有关规定，就第三届董 事会第十七次会议相关事项发表如下意见： 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 经核查，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业 准则为公司提供审计服务，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独 立对公司财务状况、经营成果进行审计。本次续聘 2023 年度审计机构的程序符合相 关法律规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同 意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度财务审计、内部 控制审计的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 18 / 21 上海翔港包装科技股份有限公司 赵平 彭娟 陈少军 2023 年 10 月 26 日 19 / 21 （本页无正文，为上海翔港包装科技股份 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司 2023 年度审计机构，并将该事 项提交公司 2023 年第四次临时股东大会表决。 现将本次续聘会计师事务所的具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-068 债券代码：113566 债券简称：翔港转债 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 201 ...

| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 上海翔港包装科技股份有限公司 股东及董监高减持股份结果暨未减持公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 二、减持计划的实施结果 (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 本次减持计划实施前，公司股东上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫青 铜 2 号私募证券投资基金持有上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公 司"）17,600,000 股股份，占公司股份总数的 8.7495%；公司董事曹峻女士持有 公司股份 68,600 股，占公司股份总数的 0.0341%；董事宋莉娜女士持有公司股 份 68,600 股，占公司股份总数的 0.0341%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 3 月 21 日披露了《控股股东及其一致行动人、部分 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-064 债券代码：113566 债券简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有 38,728,000 元"翔港转债" 已转换成公司股票，累计转股数为 3,595,674 股，占可转债转股前公司股本总额 198,571,324 股的 1.8108%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 161,272,000 元，占可转债发行总量的 80.6360%。 本季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，"翔港 转债"转股的金额为 0 元，因转股形成的股份数量为 0 股。 一、可转债发行上市概况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"翔港科技"或"公司"）经中 国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2702号文"核准，于20 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 关于"翔港转债"预计满足转股价格修正条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2702 号文"核准，上海翔港包 装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 2 月 28 日公开发行可转换 公司债券 2,000,000 张（200,000 手），每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 2 亿元，存续期限为自发行之日起 6 年。债券票面利率为：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.8%。 经上海证券交易所"[2020]74 号"自律监管决定书同意，公司 2 亿元可转换 公司债券于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所 ...

| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 调整前转股价格：10.76元/股 调整后转股价格：10.74元/股 翔港转债本次转股价格调整实施日期：2023年9月19日 上海翔港包装科技股份有限公司 关于因实施 2023 年半年度权益分派 调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"翔港科技"或"本公司"）经 中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2702 号文"核准，于 2020 年 2 月 28 日公开发行可转换公司债券 2,000,000 张（200,000 手），每张面值人民币 100 元， 发行总额人民币 2 亿元，存续期限为自发行之日起 6 年。公司前述可转换公司债 券的发行事宜经上海证券交易所"[2020]74 号"自律监管决定书同意，于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易 ...

| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | 上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.025 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/9/18 | － | 2023/9/19 | 2023/9/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 8 月 24 日的 2023 年第三次临时股东大会审 议通过。 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配 ...