金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同 意与合作方北京润天泽贸易有限公司（以下简称"合作方 1"）、二连浩特市睿翰 谣商贸有限公司共同投资开发蒙古矿权，即投资 13,400 万元人民币以股权收购 和资产收购的方式投资控制蒙古国"明利达有限责任公司"（以下简称"明利达 公司"）名下的矿权等资产（以下简称"标的资产"，该标的资产主要包括位于蒙 古国东戈壁省的一项采矿许可证（"蒙古矿权"）以及相应的土地使用权、井巷工 程、机器设备、已运至地表堆存的矿渣等）67%的权益，并投资 4,020 万元-6,700 万元进行后续的项目开发建设等，建设资金的具体金额以实际所需资金为准。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司对外投资公告》 （公告编号：2024-004）。 根据已签署的《合作协议》，公司在浙江省杭州市设立"浙江华蒙控股有限 公司"（其中公司持股比例为 9 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-035 金石资源集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"金石资源"或"公司"）为贯彻落 实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、上海证券交易所《关于开展 沪市公司"提质增效重回报专项行动"的倡议》等相关要求，以提高上市公司质 量、提升投资者的获得感为上市公司发展的应有之义与对投资者的应尽之责，基 于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，特制定《2024 年度"提 质增效重回报"行动方案》（以下简称"《行动方案》"），以良好的经营管理、 规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，助力公司实现高质 量发展。具体如下： 一、聚焦做优主业，助力企业高质量发展 金石资源自 2001 年成立以来，专注于从事国家战略性矿产资源萤石矿及其 下游产业的投资和开发。截至 2023 年末，公司已形成以酸级萤石精粉、高品位 萤石块矿、锂云母精矿为主的上游矿产品 ...

北京市中伦律师事务所 关于金石资源集团股份有限公司 差异化分红事项之 法律意见书 致：金石资源集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受金石资源集团股份有限公 司（以下简称"金石资源"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股份回购规则》（以下简称"《股份回购规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《回购股份监管指引》"） 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，就公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次差异化分红的有关的 文件资料和事实进行了核查和验证。 法律意见书 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1. 本所律师在工作过程中，已得到金石资源的保证：即公司业已向本所律 师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-034 金石资源集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.3 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/3 | － | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 7 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本 604,772,233 股为基数，扣 除回购专用账户 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-033 金石资源集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"） 本次担保金额：公司全资子公司浙江大金庄矿业有限公司（以下简称"大 金庄矿业"）为公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称"民生银 行杭州分行"）签订的《综合授信合同》项下的债务提供最高额不超过人民币 15,000 万元的连带责任保证。截至本公告披露日，大金庄矿业已实际为公司提 供的担保余额为人民币 46,000 万元（含本次）。 （二）本次担保履行的内部决策程序 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关 规定，大金庄矿业已就本次担保事宜履行了内部决策程序，本次担保无需提交公 司董事会、股东大会审议。 二、被担保人基本情况 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司全资子 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-032 金石资源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 287,155,639 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.7159 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由 公司董事长王锦华先生主持。公司部分高级管理人员采用视频方式参加本次股东 大会。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：金石资源集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为金石资源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《金石资源 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金石资源集团股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，对本次股东大会 进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 北京市中伦律师事务所 关于金石资源集团股份有限公司 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本 ...

金石资源集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024年5月16日-31日） 编号：【2024】04号 金石资源集团股份有限公司于近期以线上电话会、线下调研等方式与投资者、券商分 析师等进行交流，现将投资者关系活动的主要情况发布如下： 一、投资者调研情况 （一） 调研方式：线上、线下调研 序号 日期 参加机构或人员 1 2024年5月16日 浙江益恒投资：徐冠华 线上调研 2 2024年5月16日 国寿安保基金：余罡、刘阳、张琦、李丹、谢夫、栾合 公司线下调研 振、季天华、撒伟旭、李博闻、祁善斌、高志鹏等 国盛证券：王瀚晨 3 2024年5月24日 富国基金：吴奇 公司线下调研 东方证券：任书平 4 2024年5月31日 开源证券： 金益腾 公司线下调研 （二） 上述调研公司接待人员：公司副总经理、董事会秘书 戴水君 二、交流的主要情况及公司回复概要（同类问题已作汇总整理，近期已回复问题不再 重复） ...

金石资源集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 金石资源集团股份有限公司 China Kings Resources Group Co., Ltd. 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月七日 金石资源集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 会议须知 为确保公司 2023 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》以及《公司股 东大会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，特制定本须知，请出席股 东大会的全体人员遵照执行。 金石资源集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 目录 | 一、会议须知 2 | | | | --- | --- | --- | | 二、会议议程 4 | | | | 三、会议议案 | | | | 1、公司 2023 | | 年度董事会工作报告 6 | | 2、公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 15 | | 3、公司 | 2023 | 年年度报告及摘要 19 | | 4、公司 | 2023 | 年度财务决算报告 20 | | 5、公司 | 2023 | 年度利润分配预案 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-031 金石资源集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2303 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...