证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-002 金石资源集团股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开了 第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更 登记的议案》，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司 高质量发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的相 关规定，结合公司的实际情况，对《金石资源集团股份有限公司章程》部分条款 进行修订。现将有关情况公告如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第二条 金石资源集团股份有限公 | 第二条 金石资源集团股份有限公司 | | 司（以下简称公司）系依照《公司法》 | （以下简称"公司"）系依照《公司法》 | | 及其他有关规定成立的股份有限公司。 ...

金石资源集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 金石资源集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告 信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全 体股东特别是中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件和《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行在公司年度报告（以 下简称"年报"）编制和披露期间所应当履行的各项职责，并认真编制《独立董 事年度述职报告》。 第三条 在公司年报编制期间，公司各职能部门、子公司和相关人员应当为 独立董事行使职权提供必要的工作条件，不得限制或阻碍独立董事了解公司经营 运作情况。 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。 第四条 在公司年报 ...

董事会提名委员会实施细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 金石资源集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 金石资源集团股份有限公司 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载 提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并 ...

金石资源集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 金石资源集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治 理机制，强化董事会决策功能，保障股东及公司整体利益，特别是保障中小股东 的合法权益不受损害，根据《公司法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《金石资源集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指定期或者不定期 召开的、全部由独立董事参加的会议。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 人员组成 第三条 专门会议由全体独立董事组成。 第四条 专门会议秘书处设在董事会办公室。秘书处协助独立董事组织会 议，确定会议日期、时间及地点，分送会议通知，会议材料，起草会议纪要，撰 写会议记录；协调、督促公司职能部门或顾问咨询机构完成独立董事委办事项； 负责将专门会议审议通过的事项上报董事会，根据审议结果起草文件并负责下 发，督促相关部门落实；管理专门会议的档案；办理专门会议交办的其它工作。 ...

金石资源集团股份有限公司 章 程 二〇二四年一月三日 | 第一章总则 | 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 5 | | | 第三章股份 | 5 | | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 股份转让 | | 8 | | 第四章股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 股东 | | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 12 | | 第三节 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 21 | | 第五章董事会 26 | | | | 第一节 董事 | | 26 | | 第二节 董事会 | | 29 | | 第三节 独立董事 | | 38 | | 第四节 董事会秘书 | | 43 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 45 | | | | 第七章监事会 47 | | | | 第一节 监事 | | 47 | | 第二节 监事会 | | 48 | | 第八章财务会计制度、利 ...

金石资源集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年12月16日-29日） 编号：【2023】016号 金石资源集团股份有限公司于近期以接待线下调研方式与投资者、券商分 析师等进行交流，现将投资者关系活动的主要情况汇总发布如下： 一、 投资者调研情况 （一）调研方式：线下调研 序号 日期 参加机构 1 2023年12月22日 工银瑞信 周鑫； 公司 线下调研 国金化工研究员 杨翼荥 （二）上述调研公司接待人员：公司副总经理、董事会秘书 戴水君 二、交流的主要情况及公司回复概要（同类问题已作汇总整理，近期已回 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2023-062 金石资源集团股份有限公司 企业类型：其他股份有限公司（上市） 注册资本：陆亿零肆佰柒拾柒万贰仟贰佰叁拾叁元 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日召开 第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议，并于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权及回 购注销部分限制性股票并调整回购价格及数量的议案》、《关于注销部分回购库存 股的议案》以及《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公 司对回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的 576,815 股公司 股份予以注销，对已获授但尚未解除限售的股权激励限制性股票 1,988,969 股 予以回购注销，相应减少公司总股本及注册资本并修改《公司章程》对应条款。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company conducted offline research activities with investors and analysts from December 1 to 15, 2023 [1] - Three offline research sessions were held on December 5, 6, and 12, 2023, with various investment firms participating [2] Group 2: Fluorspar Resource Overview - Mexico has the largest global fluorspar reserves, but its high arsenic content limits its application in the chemical industry [3] - The non-renewable nature of fluorspar resources contributes to their scarcity, with many small mines depleting over time [4] Group 3: Demand and Application of Fluorspar - The demand for fluorspar is shifting from metallurgy to the fluorochemical industry, which is now the largest consumer [6] - The expected demand for fluorspar in the new energy sector is projected to increase, with approximately 45 kg of fluorspar powder used per electric vehicle [6] - Traditional refrigerant markets still have significant growth potential, especially in developing regions like Southeast Asia [6] Group 4: Company’s Competitive Advantages - The company has developed a high-efficiency, low-cost filling mining system, which presents a technical and financial barrier for smaller mines [7] - Successful collaboration with Baotou Steel Group was achieved through a competitive bidding process, leading to the establishment of a pilot production line [8] Group 5: Project Management and Agreements - The agreement with Baotou Steel includes clear terms for exclusive cooperation rights, supported by an authorization letter from Baotou Steel [10] - The transportation of hydrofluoric acid is managed by qualified transport companies, with some clients opting for self-pickup [11] Group 6: Market Trends - The cyclical nature of fluorspar pricing has shown to be relatively stable, with a consistent upward trend in price levels over recent years [11]

金石资源集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年11月16日-30日） 编号：【2023】014号 金石资源集团股份有限公司于近期以线上交流、线下调研、参加券商策略 会的方式与投资者、券商分析师等进行交流，现将投资者关系活动的主要情况 汇总发布如下： 一、 投资者调研情况 （一）调研方式：线下调研、电话交流会 序号 日期 参加机构 1 2023年11月16日 财通自营、前海开源、嘉实基金，工银瑞信、西 深圳 申万宏源投资者交流 藏合众易晟 2 2023年11月16日 博时基金邓云程、李重阳 深圳 申万宏源投资者交流 3 2023年11月22日 银河基金 盛兆 杭州 财通证券投资者交流 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2023-061 金石资源集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日下午 15:00-16:30 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 以视频直播和网络互动方式召开了 2023 年第三季度业绩说明会。现将召开情况 公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 2023 年 11 月 22 日，公司披露了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的 公告》（公告编号：2023-060）。公司于 2023 年 11 月 29 日下午 15:00-16:30 在 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以视频直播和 网络互动方式召开了业绩说明会。 公司董事长王锦华先生、独立董事王红雯女士、总经理王福良先生、副总经 理兼董事会秘书戴水君女士 ...