证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2025-003 南都物业服务集团股份有限公司 关于向全资子公司增资并进行控股子公司股权内部转让及累计 对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南都物业"） 拟使用自有现金向全资子公司杭州南联智慧城市运营服务有限公司（以下简称 "南联智慧"）增资 10,080 万元人民币，增资完成后南联智慧注册资本为 20,130 万元人民币，仍为公司全资子公司；增资完成后，公司拟将持有的控股子公司江 苏金枫物业服务有限责任公司（以下简称"金枫物业"）70%股权以 10,080 万元 转让给南联智慧。 本次交易事项已由公司第四届董事会第二次会议审议通过。 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 一、本次交易概述 根据公司战略布局和经营发展需要，公司于 2025 年 3 月 24 日召开第四届董 事会第二次会议，审议通过了《关于向 ...

好各位投资者大家早上好欢迎接入黄振地产和两度物业的这一场新方交流会本场我们很荣幸的邀请到了两度物业的副总经理兼总秘赵总还有站头和头官的各位领导李总和黄总感谢他们的参加然后本场会议也是分两部分第一部分是请各位领导去对公司近期的经营情况进行一个介绍 第二部分的话如果大家有什么想跟赵总一同交流的也请可以积极去互动一下所以先把时间留给录页的各位领导各位投资者早上好能听到吗可以听到的好我先简单的介绍一下我们公司2024年的一个整体发展进行情况 首先是一个业绩情况因为我们不是也在前期发布了我们2024年的一个业绩预告整体来看公司预计2024年年度规模进利润是1500万元到2250万元之间然后与上年度相比可能会通币减少91%到88%然后实现规模进利润3500万元到5200万元之间 与上年同期相比同比减少50.14%到25.93%那么其实实际来看公司的一个实际经营情况并未出现重大的波动业绩下滑主要原因在于两个关键点第一个是安邦护卫的一个股价波动安邦护卫于2023年底上市对我司的年报业绩是具有一个较大的正向影响然后2024年安邦护卫可能股价有一个下跌的情况 产商运营的话是一直在打造一个产商营销物业服务的一体化模式签约云间信息产 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 15 million and 22.5 million yuan, a decrease of 91.93% to 87.89% compared to the previous year[3]. - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 35 million and 52 million yuan, representing a decrease of 50.14% to 25.93% year-on-year[3]. - The total profit for the previous year was 254.51 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 185.77 million yuan[5]. Impairment and Losses - The company recognized a fair value loss of 53.06 million yuan on financial assets, which reduced the current net profit by 39.79 million yuan[6]. - The company plans to recognize an impairment of goodwill of approximately 20 million yuan due to risks associated with acquisitions[6]. Strategic Goals - The company aims to enhance core competitiveness and improve quality and efficiency to deliver better returns to investors[7]. Earnings Forecast Validity - The financial data in the earnings forecast has not been audited by a registered accountant and is based on preliminary calculations[8]. - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of the earnings forecast[8]. - The forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report[10].

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-061 南都物业服务集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议通知于 2024 年 12 月 17 日以电话或电子邮件方式送达全体监事，本次会议 于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席金新昌先生主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 经与会监事一致推选，同意选举金新昌先生为公司第四届监事会主席，任期 至第四届监事会届满止。（简历见附件） 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 南都物业服务集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会 2024 年 12 月 24 日 附件：简历 金新昌：1968 年 9 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议通知于 2024 年 12 月 17 日以电话或电子邮件方式送达全体董事，本次会议 于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 韩芳女士主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召 集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-060 南都物业服务集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经与会董事一致推选，同意韩芳女士为公司第四届董事会董事长，任期至 第四届董事会届满止（简历见附件）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 同意第四届董事会各专门委员会委员如下（简历见附件）： | ...

南都物业服务集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 南都物业服务集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H2020 号 致：南都物业服务集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受南都物业服务集团股份有限 公司（以下简称"南都物业"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议 ...

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座 1 单元 10 楼百年阁会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-059 南都物业服务集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 21 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.6403 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开集表决。会议由公司董 事会召集，董事长韩芳女士主持。会议 ...

| 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 议案一：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 6 | | 议案二：关于公司董事会换届选举独立董事的议案 8 | | 议案三：关于公司监事会换届选举监事的议案 10 | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议时间：2024 年 12 月 16 日 14:00 南都物业服务集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券简称：南都物业 股票代码：603506 2024 年 12 月 16 日 | | | 网络投票时间：2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 三、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座 1 单 元 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南都物业服务集团股份有限公司董事会，现提名赵刚为南都物业服务 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任南都物业服务集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与南都物业服务集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 本人赵刚，已充分了解并同意由提名人南都物业服务集团股份有限公司董事 会提名为南都物业服务集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南都物业服 务集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和 ...