证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-055 南都物业服务集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电话或电子邮件方式送达全体董事，本次会 议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事 长韩芳女士主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事会列席本次会 议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决 议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于南都物业服务集团股份有限公司第三届董事会将于近日任期届满，根据 《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董 事会同意提名韩芳女士、楼俊先生、阙建华先生、沈慧芳女士为公司第四届董事 会非独立董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-057 南都物业服务集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会将于近日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司已按程 序开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。 2024 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董 事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，同意提名韩芳女士、楼俊先生、阙 建华先生、沈慧芳女士为公司第四届董事会非独立董事；同意提名高强先生、周 宏伟先生、赵刚先生为公司第四届董事会独立董事。上述董事候选人简历详见附 件，第四届董事会任期自 2024 年第二次临时股东大会审 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-058 南都物业服务集团股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座 1 单元百年阁会 议室 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人高强，已充分了解并同意由提名人南都物业服务集团股份有限公司董事 会提名为南都物业服务集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南都物业服 务集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南都物业服务集团股份有限公司董事会，现提名高强为南都物业服务 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任南都物业服务集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与南都物业服务集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-056 南都物业服务集团股份有限公司 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提请公司股东大会审议。 特此公告。 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电话或电子邮件方式送达全体监事，本次会 议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席金新昌先生 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司监事会提名金新昌先生、陈士建先生为公司第四监事会监事候选人， 以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工 代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议 通过之日起三年。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南都物业服务集团股份有限公司董事会，现提名周宏伟为南都物业服 务集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任南都物业服务集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与南都物业服务集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周宏伟，已充分了解并同意由提名人南都物业服务集团股份有限公司董 事会提名为南都物业服务集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南都物业 服务集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-054 南都物业服务集团股份有限公司 关于公司控股股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南都物业"）控 股股东浙江南都产业发展集团有限公司（以下简称"南都产发集团"）持有公司 股份数量 64,527,327 股，占公司总股本比例为 34.36%。本次解除质押后，控股 股东持有公司股份累计质押数量（含本次）为 39,400,000 股，占其持股数量比 例为 61.06%，占公司总股本比例为 20.98%。 南都产发集团及其一致行动人韩芳女士共计持有公司股份数量 104,856,861 股，占公司总股本比例为 55.84%，累计质押股份数量（含本次）为 39,400,000 股，占其合计持股数量比例为 37.58%，占公司总股本比例为 20.98%。 2、南都产发集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵 害上市公司利益的情形。 特此公告。 二、股东累计质押 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-053 一、上市公司股份质押情况 | | | | 是 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否 | | 否 | 是否 | | | | | | 占其所 | 占公司 | 质押 | | 股东 | 为控 | 本次质押股 | 为 | 补充 | 质押起始 | | 质押到期 | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 融资 | | 名称 | 股股 | 数 | 限 | | 日 | | 日 | | | | | 资金 | | | 东 | | 售 | 质押 | | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | | | | 股 | | | | | | | | | | | | 是 | 23,000,000 | 否 | 否 | 2024 年 | 11 | 2027 年 | 11 | 上海浦 | 35.64% | 12.25% | 生产 | | 南都 | | | | | 月 12 | 日 | 月 12 ...