证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-027 一、说明会类型 南都物业服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 17:00 前将 相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：IR@nacity.cn。本公司将在 2023 年度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）与投资者进行沟通与交流，广泛听 取投资者的意见和建议，并在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 20 日披露了公司 2023 年年度报告，为使广大投资者更加全面深入地了解公司 经营业绩、发展战略情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日上午 10:00-11:00 以网络 文字互动方式召开业绩说明会与投资者进行沟通与交流，广泛听取投资者的意见 和建议，并在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-026 南都物业服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行 ...

南都物业服务集团股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定和要求，南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对公司聘请的 2023 年度财务审计机构，即天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健所"）履行监督职责的情况汇报如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年度末合伙人数量 238 人 | | 上年度末执业 | 注册会计师 | | 2,272 人 | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | 2023 年经审计 ...

2023年度独立董事述职报告 南都物业服务集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人出生于1962年，中国国籍，博士学位，浙江大学管理学院教授，博士生 导师。曾任浙江大学社会科学学部副主任、校学位委员会委员、浙江大学管理学 院副院长、工商管理系主任、MBA教育中心主任等职务。现任浙江大学房地产研 究中心主任，浙江省房地产业协会房地产研究分会主任，"世界华人不动产学会" 常务理事，绿城中国控股有限公司独立董事，广宇集团股份有限公司独立董事， 滨江集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司 以及公司主要股东之间均不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开 6 次董事会和 2 次股东大会，本人按照法律、法规和 规章制度的要求，积极参加公司召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会 议，认真行使独立董事职责，未有无故缺席的情况。履职期间，积极了解公司经 营情况，与公司经营管理层保持沟通，并以谨慎的态度行使表决权， ...

公司代码：603506 公司简称：南都物业 南都物业服务集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南都物业服务集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-022 南都物业服务集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 公司关联交易均遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，没有损 害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；公司关联 交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成 重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月19日，南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"南都物业" 或"公司"）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度日常 关联交易预计的议案》。公司关联董事韩芳、沈慧芳回避表决，其他非关联董事 一致同意该议案。该事项尚需提交公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上 对该事项回避表决。 本次日常关联交易事项已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审 议通过，全体独 ...

关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：二级市场股权投资、新股配售或申购、证券回购、股票、上 市公司增发、配股、债券投资及其他风险可控类的二级市场证券 证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-025 南都物业服务集团股份有限公司 投资金额：不超过人民币 10,000 万元 一、投资情况概述 （一） 投资目的 二级市场股权投资、新股配售或申购、证券回购、股票、上市公司增发、配 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经南都物业服务集团股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会 议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：1、由于资本市场受宏观经济政策、市场环境等因素影响， 未来收益存在不确定性；2、证券投资相关工作人员潜在的操作风险。敬请广大 投资者注意投资风险。 为提高资金使用效率及资金收益，把握资本市场战略投资机会，同时优化配 置公司所属资产，并在保障日常经营的资金需 ...

目 录 天健审〔2024〕2793 号 南都物业服务集团股份有限公司全体股东： | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件 ……………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 …………………………………第 | 4 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南都物业服务集团股份有限公司（以下简称南都物业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南都 物业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意 ...

南都物业服务集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-020 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经南都物业服务集团股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会 议审议通过。 特别风险提示：尽管公司选择保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，不排除该 项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南都物业服务股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]2333 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,984.127 万股，发行价格为每股人民 币 16.25 元。共计募集资金人民币 32,242.06 万元，扣除各项发行费用人民币 3,493.77 万元后的募集资金净额为 ...

南都物业服务集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，南都物业服务集团股份有 限公司（以下简称"公司"）对聘请的 2023 年度财务审计机构，即天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）在 2023 年的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年度末合伙人数量 238 人 上年度末执业 人员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年经审计 的收入 收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年度上市 公司（含 A、B 股）审计情况 审计客户家数 675 家 审计收费总额 6.63 亿元 主要行业 制造业，信息 ...