江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项的独立意见 我们作为江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》、《独立 董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,本着谨慎的原则,基于独立 判断的立场,现就公司第四届董事会第二次会议相关事项发表意见如下; 一、关于确认公司 2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬议案的独立意 见 公司董事、监事、高级管理人员的报酬确定是依据公司的实际经营情况结 合公司所处行业的薪酬水平制定的,董事会薪酬与考核委员会严格审查了公司 的经营成果,公司董事、监事、高级管理人员薪酬的分配符合公司相关制度,不 存在损害公司及股东利益的情形,但因涉及董事和监事的薪酬,基于谨慎性原 则,相关董事和监事将回避表决,因此,我们一致同意该议案提交公司 2023年 度股东大会审议。 二、关于会计政策变更的独立意见 公司本次变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更,符合有 关监管机构的相关规定,变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果,有利于进一步规 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华会计师事务 所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、资质条件 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年，注册地址：北京市海 淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。首席合伙人为梁春。2023 年末，大华会计 师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量 270 人，注册会计师人数 1,471 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人；2022 年经审计收入总额为 332,731.85万元，审计业务收入为307,355.10万元，证券业务收入为138,862.04 万元；2022 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 488 家上市公司提供年 报审计服务，主要行业包 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 总经理工作制度 董事可受聘兼任总经理、副总经理。 第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，经董事会批准并履行相关手 续后方可离职。 第三章 总经理办公会议制度 第六条 总经理办公会议是指总经理在经营管理过程中，为解决重大的经营 管理活动决策事宜，召集其他高级管理人员共同研究，从而确保决策的科学性、 正确性、合理性，最大限度降低经营决策风险的经营管理会议，它对董事会负责 并向董事会报告工作。 第七条 总经理办公会议由总经理、副总经理、财务负责人、各部门负责人 及其他相关人员参加。董事会秘书可以列席总经理办公会议。 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《江苏振江新能源装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会、监事会等对总经理的要求， 规范总经理工作及总经理办公会议制度，强化江苏振江新能源装备股份有限公司 （以下简称"公司"）经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的领导管理 职能和组织效能，特制订本工作制度。 第二条 本制度为《公司章程》的补充性文件。 第二章 总经理的聘任和解聘 第三条 公司设总经理一 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-026 关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）为 有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，提 高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险，公司及 下属子公司拟开展外汇套期保值业务。充分利用金融衍生品交易的套期保值功能， 以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。 ● 交易品种及工具：公司及子公司拟开展的金融衍生品包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合。主 要外币币种为美元和欧元。 ● 交易场所：银行等金融机构。 ● 交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司累计 开展的外汇套期保值业务总额不超过 5 亿美元或等值人民币。 ● 实施主体:：公司及下属子公司 ● 已履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过， 尚需 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业， 根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，应当遵照本制度规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，报经董 事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开 展审计业务。 第四条 公司大股东、控股股东及实际控制人不得在公司董事会、股东大会 审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的会计师事务 所，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）依法设立并具有相关执业资格； （一）按照董事会的授权制定选 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其 是中小股东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《江苏振江新能源装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏振江新能源装备股份有限公司独立董 事工作制度》等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议系指全部由独立董事参加的会议。 位独立董事拥有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体独立董事的过半数 同 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-037 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及额度：江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"本 公司"或"公司")拟为控股子公司连云港振江轨道交通设备有限公司（以下简 称"连云港振江"）及振江开特（连云港）工业科技有限公司(以下简称"振江开 特")提供 5,000 万元人民币的担保。 ● 本次担保事项在公司第三届董事会第二十八次会议、2024 年第一次临时 股东大会审议通过的担保额度内。 ●公司不存在除控股子公司以外的对外担保情况，不存在逾期担保。 一、担保情况概述 1、连云港振江 2024 年拟向招商银行股份有限公司连云港分行申请 3,000 万 元人民币综合授信额度，本公司拟为以上融资提供担保。本次担保在 2024 年第 一次临时股东大会授权额度内，不需要单独提交董事会和股东大会审议。 2、连云港振江 2024 年拟向江苏银行股份有限公司连云港分 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 关于独立董事独立性情况的自查报告 按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-规范运作》等有关规定的要求,我们作为公司在任独立董事对独立性 情况进行自查,结果如下: (1) 我们以及我们的配偶、父母、子女、主要社会关系不存在在公司或者 公司附属企业任职的情形; (2) 我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女的情形。 (3) 我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女的情形; (4) 我们以及我们的配偶、父母、子女不存在在上市公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职的情形。 (7) 最近十二个月内我们不曾具有第一项至第六项所列举情形的人员; (8) 我们不属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上,我们符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号-规范运作》等有关规定对独立董事独立性的要求,特此向 公司 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-022 江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于2024年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024 年4月08日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人 ，会议由监事会主席卢强先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规 和《公司章程》的规定，合法有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议同意将《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 ● 公司全体监事均出席本次会议。 ● 本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票。 提交股东大会审议； 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》并同意将该议案 提交公司股东大会审议； 监事会认为：董事 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011009437 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏振江新能源装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江苏振江新能源装备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011009437 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： ...