江苏振江新能源装备股份股份有限公司 独立董事候选人声明 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 本人吴洋,已充分了解并同意由提名人江苏振江新能源装备股份有限公司提 名为江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-115 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于部分前募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏振江新能源装备股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1071 号）核准，公司非公开发行 17,044,100 股人民币普通股，发行价格 33.56 元/股，募集资金总额为人民币 571,999,996.00 元，扣除各项发行费用人民币 14,270,754.72 元（不含税）后， 募集资金净额为人民 557,729,241.28 元。以上募集资金已由大华会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 30 日出具的"大华验字[2022]000604 号"《验 资报告》验资确认。公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资 金专户存储三方和四方监管协议，募集资金已经全部存放于募集资金专户。 （二）本次非公开发行股票募集资金投资项目及根据募集资金净额调整后 的资金使用计划如下： 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-111 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，逐项审议 通过《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届 选举及提名独立董事候选人的议案》和《关于监事会换届选举及提名监事候选人 的议案》。现将相关情况公告如下： 一、 董事会换届选举 鉴公司第三届董事会任期于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规 定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名胡震先生、易勋先生、陈洋先 生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），董事会提名谭 建国先生、吴洋先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。 公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公 司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立 ...

一、关于本次简易程序向特定对象发行股票的基本情况 2023 年 4 月 20 日，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票的议案》。 2023 年 5 月 23 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大 会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会全权办 理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的事宜。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，公司于 2023 年 6 月 4 日召开了第三 届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票预案的议案》、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股 票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-112 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票申请文件的公告 本公司董事会及全体董 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司的重大事项报告工作的管理，明确公司各部门、分支 机构、控股和参股子公司的重大事项收集和管理办法， 确保公司信息披露的及 时、准确、完整、充分，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及 《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）、 《江苏振江新能源装备股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项报告制度是指当发生或即将发生达到《上海证券交易 所股票上市规则》所要求的披露标准事项，或者其他可能对公司股票及其衍生品 种的交易价格产生较大影响的情形或事件，且该等情形或事件尚未公开时，按照 本制度相关规定负有报告义务的单位、公司各部门、分支机构和子公司的有关人 员，应及时将相关事项向公司董事会、董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司重大信息的披露事务，公司证券管理部为 重大信息报告和公司信息披露事务的日常管理部门。 第四条 公司董事会应采取必要的 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-105 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次增资的基本情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增 资的议案》，同意公司对振江电力进行增资。为进一步增强振江电力的资金实力，推 动公司整体战略发展规划的顺利实施，公司拟对振江电力增资人民币 2,900 万元。本 次增资完成后，振江电力的注册资本由 3,100 万元人民币增加至 6,000 万元人民币， 公司仍持有其 100%股权。 本次增资不涉及关联交易和重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。 二、拟增资对象的基本情况 名称：江阴振江电力工程有限公司 类型：有限公司 注册地址：江阴市利港街道江市路 28 号 法定代表人：胡昊 增资标的名称：江阴振江电力工程有限公司（以下简称"振江电力"） ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-107 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 3 日 13 点 30 分 召开地点：江阴市镇澄路 2608 号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-108 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 1 | 1、本次股份补充质押基本情况 | | --- | | | | | 是否为限 售股（如 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 是否为控股 | 本次质 | | 是否 | 质押起 | 质押到 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | 称 | 股东 | 押股数 | 是，注明 | 补充 | 始日 | 期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | | （万股） | 限售类 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | | | | 型） | | | | | | | | | | | | | | 2023-12- | 2024-01- | 国泰君 安证券 | | | 补充质 | | 胡震 | 是 | 200 | 否 | 是 | | | | 6.31% | 1.41% | | | | | | | | ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-104 ●本次担保不存在反担保。 ●截止本公告日，公司无逾期对外担保事项。 ●特别风险提示：公司控股子公司无锡航工、尚和海工、振江轨道、振江开 特、能源科技、 荣太香港近一期资产负债率均超过 70%，请广大投资者注意相 关风险。 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于向金融机构申请增加授信额度及为子公司提供担保并接受关联 方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）、 无锡航工机械制造有限公司（以下简称"无锡航工"）、尚和（上海）海洋工程设 备有限公司（以下简称"尚和海工"）、连云港振江轨道交通设备有限公司（以下 简称"振江轨道"）、振江开特（连云港）工业科技有限公司（以下简称"振江开 特"）、江阴振江能源科技有限公司（以下简称"能源科技"）、上海底特精密紧固 件股份有限公司（以下简称"上海底特"）、苏州施必牢精密紧固件有限公司（以 下简称"苏州施必牢"）、连云港施必 ...

一、已向金融机构申请授信额度及为子公司担保额度的情况 2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于向金 融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议 案》，同意公司 2023 年度向金融机构申请总额度不超过人民币 25 亿元或等值外 币的综合授信。公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向金融机构等业务 相关方申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 18 亿元或等值外币的担 保，包括公司对子公司、子公司相互间及子公司对公司担保。 | 被担保方 | 持股 | 资产负债 | 截止目前担保 | 本次担保额 | 担保额度占上 | 是 否 | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 比例 | 率 | 余额（万元） | 度（万元） | 市公司最近一 | 关 联 | 有 反 | | | | | | | 期净资产比例 | 担保 | 担保 | | 无锡航工 | 100% | 90.22% | 0 | 0 | 0.00% | 否 | 是 | | 尚和海工 | 80% | 73.48% | 1 ...